Ухвала суду № 78439946, 06.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10431/18

У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Коротич В.П розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідччого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Коротич В.П. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб’єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб’єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М’ясорибторг» та інших.

Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ «ЧПК» має рахунки відкриті в АТ «Альфа-банк» у м.Києві, зокрема №26003102959001/840, №26003102959001/980, через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія».

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Черкаська продовольча компанія» а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів котрі надійшли від різних суб’єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області Коротича В.П – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2І, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в АТ «Альфа-Банк» (МФО300346), 01001 м. Києві, вул.Десятинна, 4/6, а саме:: роздруківок руху коштів по рахунках №26003102959001/840, №26003102959001/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків №26003102959001/840, №26003102959001/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків№26003102959001/840, №26003102959001/980 належнихТОВ «Черкаська продовольча компанія», в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7