Ухвала суду № 78439257, 28.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59123/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018101110000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2016 р. по теперішній час, посадові особи ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039) та ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом реалізації будівельних матеріалів, здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», за наслідком якої, вони сплачують податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходяться за місцем фактичного проживання засновника ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) та ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», право власності на об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в рівних долях).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманих від проведення незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) та ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039), а також іншими суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території т.зв. «ДНР», у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території т.зв. «ДНР» та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/59123/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1