Ухвала суду № 78438877, 07.12.2018, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/1381/18

1-кс/693/368/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2018 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000259 від 06.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000259 від 06.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.12.2010р. між Іноземним підприємством «Агро-Вільд Україна» як позичкодавцем та товариством з обмеженою відповідальністю «Королівка-Агро» як користувачем, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір позички, за умовами якого позичкодавець передає користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим договором, продукцію, яку користувач зобов`язується повернути позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим договором. Відповідно до п.1.2 вказаного договору, об`єктом позички є 800 (вісімсот) тонн кукурудзи урожаю 2010 року, вартість якої на момент передачі користувачу визначена сторонами у договорі становила 1360000,00 (один мільйон триста шістдесят тисяч) грн. Згідно акту приймання-передачі продукції від 21.12.2010р. ОСОБА_5 як директор ТОВ «Королівка-Агро» прийняв відповідно до умов договору 800 тонн кукурудзи.

10.02.2011р. між ІП «Агро-Вільд Україна» та ТОВ «Королівка-Агро» укладено додаткову угоду до договору, якою був змінений п.4.2 договору, за яким встановлено, що останнім днем строку користування продукцією вважається 11.12.2012р.

05.12.2012р. у зв`язку із здійсненням дій всупереч інтересам ТОВ «Королівка-Агро», незадовільним фінансовим станом у товаристві, втратою права на оренду земельних ділянок, загальними зборами засновників ТОВ «Королівка-Агро» прийнято рішення про зобов`язання директора товариства ОСОБА_5 надати фінансовий звіт про діяльність товариства та надати пояснення про низький рівень прибутку від діяльності товариства. Цим же рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» ОСОБА_5 був усунений від виконання обов`язків директора члена виконавчого органу товариства у відповідності до ч.3 ст.99 Цивільного кодексу України та зобов`язаний негайно передати ОСОБА_6 печатку ТОВ «Королівка-Агро». Одночасно зазначеним рішенням вирішено витребувати від ОСОБА_5 фінансовий звіт стосовно діяльності товариства за період з 29.08.2007р. по 05.12.2012р. і пояснити причини незадовільного фінансового стану та низького рівня прибутку товариства за вказаний період. Разом з тим, отримати розпорядження Загальних зборів учасників від 05.12.2012р. і витяг з протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» №05/12 від 05.12.2012р. ОСОБА_5 відмовився, що підтверджується відповідним актом від 06.12.2012р. Всупереч рішенню загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» від 05.12.2012р., вимогам п.п.2.8., 2.9 контракту на управління підприємством №1 від 29.08.2007р. та п.13.7.1 Статуту товариства, ОСОБА_5 фінансовий звіт стосовно діяльності товариства за вищевказаний період не надав, фінансово-господарські документи ТОВ «Королівка-Агро» уповноваженій загальними зборами учасників особі не передав.

Після вичерпання всіх можливих засобів, направлених на отримання відомостей та документів щодо місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх зберігання та використання, наказом уповноваженої особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені ТОВ «Королівка-Агро», від 05.01.2015р. №43, в ТОВ «Королівка-Агро» створено інвентаризаційну комісію з метою перевірки фактичної наявності активів ТОВ «Королівка-Агро» та повноти відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в період з 01.01.2011р. по 31.12.2014р.. Проведеною ТОВ «Королівка-Агро» 08.04.2015р. інвентаризацією документів, майна та товарно-матеріальних цінностей встановлена недостача 800 тонн кукурудзи загальною вартістю на час інвентаризації 2536000,00 грн. Як виявлено інвентаризаційною комісією, 21.12.2010р. (згідно з договором позички від 11.12.2010р.) ТОВ «Королівка-Агро» отримало від ІП «Агро-Вільд Україна» в якості позики 800 тонн кукурудзи загальною вартістю на час отримання 1360000,00 грн. Термін повернення предмету позики 11.12.2012р. Під час проведення інвентаризації зерна кукурудзи не виявлено, будь-які бухгалтерські документи, які б свідчили про повернення кукурудзи або її реалізацію чи розпорядження кукурудзою іншим способом, також відсутні. Будь-яких відомостей щодо подальшої долі зерна кукурудзи в кількості 800 тонн, його оприбуткування, передачі на зберігання, використання в господарській діяльності товариства, реалізації тощо, а також жодних фінансово-господарських документів ТОВ «Королівка-Агро» після усунення від виконання обов`язків директора товариства, ОСОБА_5 засновникам ТОВ «Королівка-Агро» або уповноваженій особі ОСОБА_6 не надано, що зробило неможливим встановлення їх наявності та місцезнаходження.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.09.2015р. (справа №925/1432/15) стягнуто з ТОВ «Королівка-Агро» на користь Іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» 800 тонн зерна кукурудзи, вартістю 1360000 ,00 грн, на виконання умов договору позички від 11.12.2010р. та 27200,00 грн. на відшкодування сплаченого судового збору. Вказаним рішенням суду доведено факт наявності договірних відносин між ТОВ «Королівка-Агро» і ІП «Агро-Вільд Україна» і передачі 800 тонн зерна кукурудзи та факт наявності заборгованості ТОВ «Королівка-Агро» перед ІП «Агро-Вільд України» у розмірі 800 тонн зерна кукурудзи. Виникнення зазначеної заборгованості представником ТОВ «Королівка-Агро» в суді обґрунтовано неправомірними діями керівника ТОВ «Королівка-Агро» ОСОБА_5 , якому були передані 800 тонн зерна кукурудзи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності об`єкт нерухомого майна, а саме: житловий будинок, розташований по АДРЕСА_1 , придбаний за договором купівлі-продажу від 24.07.2009р.

Враховуючи те, що фінансовогосподарські, бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Королівка-Агро» за період перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного товариства (з 29.08.2007р. по 05.12.2012р.) мають важливе доказове значення у даному провадженні, оскільки містять відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (отримання ОСОБА_5 від ІП «Агро-Вільд Україна» зерна кукурудзи в кількості 800 тонн, його оприбуткування, передачі на зберігання, реалізацію тощо), однак зазначені документи ОСОБА_5 засновникам товариства або уповноваженій особі ОСОБА_6 не передавалися, є всі підстави вважати, що ці документи ОСОБА_5 може зберігати у домоволодінні за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 .

Факт постійного проживання ОСОБА_5 за зазначеною адресою на момент подання клопотання також підтверджений його листуванням з адвокатом ОСОБА_7 та судами першої, апеляційної та касаційної інстанції у цивільній справі №693/376/16-ц, зокрема відправленням Експрес Укрпошта 1920101375604 від 05.07.2018р. з Жашківського відділення «Укрпошти» Черкаської області (копія конверта долучена до клопотання), відповідно до якого адреса місця проживання ОСОБА_5 ним особисто зазначена по АДРЕСА_1 .

За цією ж адресою зареєстроване очолюване ним із його приватною власністю в 100% Фермерське господарство "Королівський сад", код ЄДРПОУ 38369195, із основним видом діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 003 102 0000 000819 від 11.10.2012р.

Крім того, у вказаному домоволодінні можуть зберігатися грошові кошти, отримані ОСОБА_5 від реалізації зерна кукурудзи в кількості 800 тонн, отриманого за договором позики від ІП «Агро-Вільд Україна» та не поверненого у визначний договором строк, а також правовстановлюючі документи (у вигляді договорів купівлі продажу нерухомого майна, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, державних актів на право власності на земельні ділянки) на нерухоме майно, які придбані останнім після припинення його повноважень директора ТОВ «Королівка-Агро» за отримані злочинним шляхом грошові кошти.

У судовому засіданні начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Згідно п.6 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , може незаконно зберігати грошові кошти, отримані внаслідок реалізації привласненого зерна кукурудзи в кількості 800 тонн, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово господарських, бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Королівка-Агро» за період перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного товариства (з 29.09.2007р. по 05.12.2012р.), виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000259 від 06.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , розташованому по АДРЕСА_1 , який на праві власності належить останньому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово господарських, бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Королівка-Агро» за період перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного товариства (з 29.09.2007р. по 05.12.2012р.), грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 в результаті злочинної діяльності (внаслідок реалізації привласненого зерна кукурудзи в кількості 800 тонн).

Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим СВ Жашківського ВП УВП ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 07.12.2018р. о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_13