Ухвала суду № 78435906, 03.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

03.12.2018

Справа №522/19084/18

Провадження 1-кс/522/20387/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2018 місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2С звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, розслідується кримінальне провадження № 42017160000001320 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до прокуратури Одеської області з Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_3 із заявою директора ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_1, щодо неправомірних дій співробітників СВ УСБ України в Одеській області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах кримінального провадження № 22015160000000297 від 16.11.2015, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України, 21 грудня 2016 року на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. від 13.12.2016, слідчими СВ УСБ України в Одеській області проведено обшуки на територіях складу тимчасового зберігання та офісу ТОВ «DFT-Південь», розташованого за адресою: ДП "Скадовський морський торговельний порт", а також складу та офісу ТОВ «Скарабєй» розташованого за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт".

За результатом проведених обшуків виявлено та вилучено 4633 коробки із тютюновими виробами та інші підакцизні товари, зокрема алкогольні напої - віскі 72 ящика різних марок, 1 ящик лікеру Kalhua, 2 ящики вина Jacqueline, 2 ящики горілки Russian Standard, та 1 ящик вина Prince De Richemont, касові апарати, бухгалтерська документація, блокноти.

Під час проведення обшуків тютюнові вироби знаходились в зоні безмитної торгівлі перебуваючи у митному режимі «ІМ 72» (безмитна торгівля).

У подальшому, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М. на речі та предмети, які були тимчасово вилучені і в ході проведених обшуків, а саме на бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, накладено арешти. Відмовлено в накладенні арештів на касові апарати, які 31.01.2017 отримано ОСОБА_4 - представника за довіреністю підприємств ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабей».

Згідно висновків експертів № 5945/26 від 28.12.2016, 5947/26 від 27.01.2017 та № 5948/26 від 26.01.2017, № 5949/26 від 27.01.2017 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок «ASHIMA LUXURY SIZE», «DUBAO CLASSIC RED», «DUBAO CLASSIC BLUE», «DUBAO CLASSIC SILVER», «DUBAO CLASSIC GOLD», «REGINA RED», «REGINA BLUE», «D&aре;B COMFORT RED», «D&aла;B COMFORT BLUE», «Prima Luxe Red», «Prima Luxe Blue», «ФЕСТ», «DOINA soft 80 mm», «NZ Black», «ОСОБА_3 5 Superslims», «NZ Gold», «ОСОБА_3 Superslims», «ENG РІС MONTE CARLO BLUE» не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 за результатами розгляду клопотання про знищення речових доказів, непридатних для використання та застосування тютюнових виробів, які за висновками ОНДІСЕ МЮ України не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" прийнято рішення про його задоволення. Знищення вказаних у клопотанні тютюнових виробів доручено ТОВ «Спецекоресурс» (код ЄДРПОУ 39965920) за адресою: 21-й кілометр Старокиївської дороги (територія ПАТ «Північтранс»), м. Одеса, 65025.

В подальшому, на базі виробничих потужностей ТОВ «Спецекоресурс» з 13.06.2017 по 16.06.2017 проведено знищення речових доказів (тютюнових виробів) шляхом високотемпературного спалювання, за участю відповідної комісії у складі директора ТОВ «Спецекоресурс» ОСОБА_5, старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, начальника відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7, ревізора цього ж відділу ОСОБА_8Г та старшого оперуповноваженого в ОВС представництва ВБ в Одеській області УВБ СБ України ОСОБА_9

Зокрема, комісією 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017 та 16.06.2017 складено акти про знищення тютюнових виробів на території розташування ТОВ «Спецекоресурс» за адресою: м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївської дороги, територія ПАТ «Північтранс», шляхом високотемпературного спалювання.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Спецекоресурс» (код ЄДРПОУ 39965920) зареєстровано за адресою: 04107, м. Київ, вул. Овруцька, буд. 18.

Основним напрямком діяльності ТОВ «Спецекоресурс» є надання послуг зі знищення та/або утилізації конфіскованих товарів народного споживання, які не можуть бути використані за призначенням, вантажів під митним контролем (продуктів харчування, промислових товарів, автомобілів і т.п.) вантажів, затриманих за порушення митних правил, безхазяйного майна, контрафактної продукції, речових доказів, товарів, які порушують права інтелектуальної власності.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки правових підстав та реальності функціонування ТОВ «Спецекоресурс» за вищевказаною адресою, розташування на вказаній території обладнання та виробничих потужностей, які використовуються товариством у своїй діяльності, в тому числі для знищення та/або утилізації конфіскованих товарів, перевірки реальної штатної кількості співробітників, які залучаються до знищення та/або утилізації конфіскованих товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме у проведені огляду території розташування та здійснення свої діяльності ТОВ «Спецекоресурс» за адресою: м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївської дороги, територія ПАТ «Північтранс», в тому числі обладнання та виробничих потужностей, які використовуються товариством у своїй діяльності, доступі до нормативно-правової документації, стосовно вказаного обладнання, а також до нормативно-правової документації, що стосується діяльності ТОВ «Спецекоресурс» (ліцензій, наказів, штатних розписів, статуту та інших документів).

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи, які знаходяться ТОВ «Спецекоресурс» (код ЄДРПОУ 39965920) за адресою: 21-й кілометр Старокиївської дороги (територія ПАТ «Північтранс» код ЄДРПОУ 05523553), м. Одеса, 65025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів статутних, ліцензійних та інших документів, на підставі яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Спецекоресурс» (ліцензій, наказів, штатних розписів, статуту та інших документів), документів що стосуються обладнання та виробничих потужностей, які використовуються товариством у своїй діяльності, актів виконання робіт від 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017 та інших документів, які були складені комісією за результатами знищення тютюнових виробів на території розташування ТОВ «Спецекоресурс» за адресою: м. Одеса, 21-й кілометр Старокоївської дороги, територія ПАТ «Північтранс», шляхом високотемпературного спалювання, а також відеоматеріали знищення вказаних речових доказів (тютюнових виробів) за період з 13.06.2017 по 16.06.2017 з можливістю ознайомлення з ними та зняття завірених належним чином копій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, дозволити заступнику начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів, слідчим СВ прокуратури Одеської області, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або в порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, окремим співробітникам оперативного підрозділу.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: