Ухвала суду № 78434479, 10.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23063/18

УХВАЛА

10 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Кухарчука М.П. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12016180040000950 від 04.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Дубенське лісове господарство» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2015-2016 років ДП «Дубенський лісгосп» укладені договори з ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо надання лісозаготівельних послуг. При цьому, ФОП ОСОБА_3 повинен був надавати означені послуги на території Радивилівського лісництва №3 ДП "Дубенський лісгосп", лісничим в якому є його племінник - ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4 повинен був надавати вищевказані послуги у Любомирському лісництві №2 ДП "Дубенський лісгосп", лісничим в якому є його зять - ОСОБА_6

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 фактично жодних робіт не проводили, фізичними особами-підприємцями являлись лише номінально. Організацією робіт на місцях від імені зазначених осіб займались лісничі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 З метою приховування зазначеної діяльності та надання законності правовим відносинам між ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_3 та ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали підробку та використання договорів про надання послуг та актів прийому-передачі від імені зазначених суб'єктів господарювання. Крім того встановлено, що банківські картки ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебували у фактичному володінні та користуванні лісничих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків ФОП та розпоряджались ними на власний розсуд.

Відповідно до відповіді ВКЗЕ на доручення слідчого, протягом 2017-2018 років протягом 2017-2018 років ДП «Дубенський лісгосп» укладені договори про надання послуг в лісовому господарстві з ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ПП «Дубава Світ», ПП «Зелена Лінія».

Разом з тим встановлено, що ФОП ОСОБА_4 є тестем лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_7 є тестем лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_8 є дружиною лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_13 та невісткою лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_9 є дружиною лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_10 є дочкою лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_16

Крім того, директор ПП «Дубава світ» - ОСОБА_17 є дружиною лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_18, директор ПП «Зелена лінія» є зятем лісничого ДП «Дубенський лісгосп» ОСОБА_16

На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до договорів про надання послуг у лісовому господарстві, укладених протягом 2017-2018 років ДП «Дубенський лісгосп» із ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ПП «Дубава Світ», ПП «Зелена Лінія» та актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, які перебувають у володінні ДП «Дубенський лісгосп» (м. Дубно, вул. Берестецька, 35).

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення в частині вилучення копій документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу в частині вилучення оригіналів документів до задоволення не підлягає за недоведеністю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області Кухарчуку М.П., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Дубенське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992869, адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Берестецька, 35), а саме до договорів про надання послуг у лісовому господарстві, укладених протягом 2017-2018 років ДП «Дубенський лісгосп» із ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ПП «Дубава Світ», ПП «Зелена Лінія» та актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.