Ухвала суду № 78434291, 10.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22995/18

УХВАЛА

10 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Мельника В.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №32018180000000027 від 24 травня 2018 року за ознаками злочинів передбачених ст. 219, ст. 220-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Морозом В., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК».

Слідчий у клопотанні зазначає, що Рівненський міський суд ухвалою від 15.05.18 зобов'язав уповноважену особу ГУ ДФС у Рівненській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ «Імені Шевченка» (код 25320585), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФГ «Вікторія-Копитків» (код 36605816), ФГ «Даринка» (код 24176790) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ імені Шевченка, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_4

Таким чином, ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі №918/335/17 про банкрутство ФГ «Імені Шевченка»: вул. Шкільна 9, с.Копиткове Здолбунівський р-н, Рівненська обл., код ЄДРПОУ 25320585. Постановою від 30.01.2018 ФГ «Імені Шевченка» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ «Імені Шевченка» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

Директором ФГ «Імені Шевченка» протягом 2009-2017 був ОСОБА_5.

Досудовим слідством встановлено, що, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) 22.02.2018 року звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про визнання кредитором ФГ «Імені Шевченка» у розмірі 7 895 007 гривень.

ФГ «Вікторія-Копитків» (код 36605816) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ «Ім. Шевченка» у розмірі 2 589 347,5 гривень.

ФГ «Даринка» (код 24176790) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ «Імені Шевченка» у розмірі 1 100 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що ФГ «Імені Шевченка» використовувало рахунок №26001204840 (вид валюти - українська гривня, євро, долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, 03087, м. Київ вул. Єреванська 1), який використовувався при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, підтвердження операції між ФГ «Імені Шевченка» і такими його кредиторами: ФОП ОСОБА_3, ФГ «Вікторія-Копитків», ФГ «Даринка», необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів щодо рахунків ФГ «Ім. Шевченка», відкритих у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, 03087, м. Київ вул. Єреванська 1).

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АБ «УКРГАЗБАНК».

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32018180000000027 від 24.05.2018: Мельник В.В., Ганджуку Я.М., Прокопчук В.М., Прокопчуку Г.М., або працівникам податкової міліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ФГ «Імені Шевченка» (код ЄДРПОУ 25320585, вул. Шкільна 9, с.Копиткове Здолбунівський р-н, Рівненська обл.), які знаходяться у клієнта АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, 03087, м. Київ вул. Єреванська 1), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку №26001204840 (вид валюти - українська гривня, євро, долар США), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів щодо рахунку №26001204840 (вид валюти - українська гривня, євро, долар США) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

за період з 16.10.2013 до дати виконання ухвали.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.