Ухвала суду № 78433501, 07.12.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/23111/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря судового засідання Андріясової С.А., слідчого Чунихіна Р.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16 серпня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1В звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16 серпня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 16 серпня 2018 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови ФГ «Олександрово» про шахрайські дії з боку представників ТОВ «Східзернотранс».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09 серпня 2018 року між ФГ «Олександрово» в особі голови ОСОБА_2 та ТОВ «Східзернотранс» в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір поставки № 01/090818, відповідно до якого постачальник на адресу покупця поставляє зерно 3 класу в кількості 300 тон, а покупець відповідно до Сертифікації № 1 розраховується з постачальником у розмірі 1830000 гривень.

10 серпня 2018 року ФГ «Олександрово» відпустило на користь ТОВ «Східзернотранс» пшеницю у кількості 300 тон, що підтверджується товарно – транспортними накладеними. Однак до теперішнього часу розрахунок за договором здійснено не було.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби, на яких ТОВ «Східзернотранс» перевозило пшеницю, розвантажено на елеваторі ТОВ «Власівський Мірошник». Крім того, встановлено, що вказане зерно отримано елеватором ТОВ «Власівський Мірошник» згідно Договору складського зберігання № 5 від 02 липня 2018 року, укладено між ТОВ «Агроінвест холдінг» та ТОВ «Власівський Мірошник», що свідчить про можливий перепродаж зерна ТОВ «Східзернотранс» на користь ТОВ «Агроінвест холдінг».

На теперішній час є необхідність перевірити господарчі взаємовідносини та порядок розрахунків між ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Агроінвест холдінг» щодо отримання ТОВ «Агроінвест холдінг» зерна, яке ТОВ «Східзернотранс» отримало від ФГ «Олександрово».

Просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_6, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, до документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Східзернотранс» (код ЄДРПОУ 40663994) у період з 10 серпня 2018 року по 16 листопада 2018 року, а саме: договору (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі, акти звірок, вантажно - митні декларації, специфікації, сертифікати (походження, якості), векселі, довіреності, кошториси, рахунки; в копіях: документів, що свідчить про оприбуткування або витрачання товарно - матеріальних цінностей, отриманих або відпущених в результаті вищевказаних фінансово - господарських взаємовідносин, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, актів прийомк - передачі, специфікацій, сертифікатів (походження, якості), векселів, довіренностей, рахунків, виписку банку, листування, картки складського обліку, прибуткові та видаткові ордери, інші документи ТОВ "Агроінвест холдінг", код ЄДРПОУ 39365736.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у східній державній податковій інспекції м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: Харківська область м.Харків Орджонікідзевський район вул.Бекетова буд. № 1, та наполягав на задоволенні вказаних вимог.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, яке надійшло досуду, слідчий просить надати дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «Агроінвест холдінг», розташованого в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської області, а в судовому засіданні слідчий наполягав на наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у східній державній податковій інспекції м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: Харківська область м.Харків Орджонікідзевський район вул.Бекетова буд. № 1, що свідчить про фактичне не підтримання слідчим поданого клопотання та недоведення вказаних в ньому обставин, передбачених ст. 163 КПК України, та може оцінюватись слідчим суддею як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16 серпня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.О. ЮРЧЕНКО