Ухвала суду № 78432854, 06.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8396/18

1-кс/405/4446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Васильківської міської ради Київської області, що знаходиться за адресою: вул.Соборна, 56, м.Васильків, Київська область.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_2 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_2, як власник, ні ОСОБА_3, як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_4, яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10, незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_2:

- ТОВ «Рікона»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.

- ТОВ «Магнат»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.

- ТОВ «Азарія»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.

- ТОВ «Навіна»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.

- ТОВ «Карата»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7» крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.

- ТОВ «Антей»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.

- ТОВ «Віконт»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.

Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7», яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_11

05.11.2018 на підставі клопотання слідчого про проведення тимчасового доступу до речей та документів, ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на проведення виїмки реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7», яка перебуває у володінні Васильківська районна державна адміністрація Київської області.

Згідно до листа Васильківська районна державна адміністрація Київської області, якій надано на виконання вище вказану ухвалу, вбачається, що у володінні райдержадміністрації реєстраційна справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» відсутня та для отримання доступу до реєстраційної справи необхідно звернутись до Васильківської міської ради Київської області.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, місце знаходження реєстраційної справи Васильківська міська рада Київської області, розташована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 56, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України (а.п.14-18).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7», код 35430481, перебуває у володінні Васильківської міської ради Київської області, що знаходиться за адресою: вул.Соборна, 56, м.Васильків, Київська область.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, зберігаються у Васильківській міській раді Київської області, що знаходиться за адресою: вул.Соборна, 56, м.Васильків, Київська область, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №12013120050000080 від 31.01.2013ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, яка перебуває у володінні Васильківська міська рада Київської області, за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 56, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної справи.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон