Ухвала суду № 78432815, 07.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8340/18

Провадження1-кс/405/4393/18

УХВАЛА

07 грудня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Драний В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про призначення судово - почеркознавчої експертизи документіву кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за №709/11-28-21-03 від 21.11.2018, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області. встановлено, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який рахується засновником та директором ТОВ «Дейра Плюс» (код 40278888) на початку лютого 2016 року погодившись на прохання ОСОБА_3, щодо реєстрації на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи, при цьому достовірно знаючи, що фактичною діяльністю будуть займатися інші особи, тобто вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, а саме створення та реєстрацію на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дейра Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Так, в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який вказав, що зареєстрував на своє ім’я підприємство ТОВ «Дейра Плюс» за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Крім того у вказаної особи відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

З посиланням на викладені обставини, враховуючи, що для встановлення обставин справи, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, та з метою ідентифікації підписів виконаних в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дейра Плюс» слідчим зазначається про необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вони підлягають поверненню слідчому у зв’язку з наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст.244 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу (ч. 4 ст. 244 КПК україни)

Враховуючи викладене, вважаю, що слідчим в даному клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання, а також належним чином не обґрунтовано необхідності призначення судово-почеркознавчої експертизи документів у даному кримінальному провадженні, а тому воно підлягає поверненню.

Керуючись ст.223, 244, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів – повернути слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4