Ухвала суду № 78427136, 03.12.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/13138/18

Провадження № 1-кс/201/7538/2018

УХВАЛА

іменем України

03 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001380 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб підприємства суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за фактом конвертування коштів та подальшої їх легалізації, що призвело до укриття податків та несплати їх до бюджет за сприянням співробітниками податкової поліції, а також виплати зарплати робітникам у «конвертах» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які орендує чи займає ТОВ «АМТ Трейд» (код 41526485) за адресою: : м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що підприємство ТОВ «АМТ Трейд» (код 41526485), яке є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та займається імпортом сільськогосподарської техніки та електротоварів з Китаю, посадові особи якого ухиляються від сплати обов`язкових платежів при нарахуванні заробітних плат працівникам.

Відомо, що ТОВ «АМТ Трейд» (код 41526485), фактично розташовано за адресою своєї реєстрації, а саме: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70. Керівником та засновником підприємства є номінальна особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . Фактичними власниками та керівниками є громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпро, гр. України, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Дніпро, гр. України, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 .

У ході здійснення заходів було встановлено, що до штату ТОВ «АМТ Трейд» (код 41526485) входять понад 300 працівників, які отримують заробітну плату готівкою. При цьому за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , бухгалтерією підприємства деяким працівникам нараховується заробітна плата у мінімальному розмірі, при цьому фактично вони отримують у декілька разів більше, як результат до бюджету не надходить значна сума податку та військового збору.

Як стало відомо, на початку кожного місяця фінансовий директор ТОВ «АМТ Трейд» громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , у своєму робочому кабінеті, який розташований на третьому поверсі офісу підприємства, видає керівникам відділів конверти з порядковими номерами, до яких поміщено готівкові кошти (заробітну плату). До конвертів долучається відомість, у якій зазначено порядкові номери з анкетними даними працівників, які у подальшому розписуються про отримання коштів. При цьому у відомості зазначається сума заробітної плати, яка нараховується офіційно. До числа зазначених працівників входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (За третій квартал 2018 року нараховано 10 000 грн), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 (За третій квартал 2018 року нараховано 8454,55 грн), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 (За третій квартал 2018 року нараховано 15265, 31 грн), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (За третій квартал 2018 року нараховано 12106, 96 грн), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (За третій квартал 2018 року нараховано 14219, 73 грн), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (За третій квартал 2018 року нараховано 14801,04 грн), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 (За третій квартал 2018 року нараховано 11818,18 грн), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 (За третій квартал 2018 року нараховано 12000 грн), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 (За третій квартал 2018 року нараховано 3600 грн), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (За третій квартал 2018 року нараховано 3100 грн) та інші.

Також у ході проведення заходів, було встановлено особу, яка повідомив що мав мету працевлаштуватись до ТОВ «АМТ Трейд» на посаду вантажника. Однак при зверненні до відділу кадрів, який розташовано на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , йому було роз`яснено, що заробітна плата виплачується готівкою на початку кожного місяця. При цьому на запитання, чи буде він офіційно працевлаштований, йому повідомили що можливо його приймуть офіційно через деякий час, однак сума офіційної заробітної плати все одно буде відрізнятись від фактичної, тобто нараховуватись буде мінімальна заробітна плата.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку всіх приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських, платіжних документів, документів що регулюють трудові відносини за 2016-2018 а саме: договори, договори працевлаштування, документи , що регулюють виплату заробітної плати, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ,, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), обладнання, продукцію, сировину, в т.ч. зразки, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які орендує чи займає ТОВ «АМТ Трейд» (код 41526485) за адресою: : м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських, платіжних документів, документів що регулюють трудові відносини за 2016-2018 а саме: договори, договори працевлаштування, документи , що регулюють виплату заробітної плати, списки працевлаштованих робітників, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), обладнання, продукцію, сировину, в т.ч. зразки, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, кошти отриманні злочинним шляхом, які предназначені для виплат «тіньової» заробітної плати , які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1