Ухвала суду № 78426490, 10.12.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9534/18

(1-кс/199/2772/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі судового засідання Куземі О.Г., за участю прокурора Нестеренко О.А, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: службові особи ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час виконання зобов’язань за договором № 202 від 29.08.2016 року, з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2016 року по грудень 2016 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал».

Так, комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» ( код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Ргоzогго» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи : м. Дніпропетровськ, вул. Березанівська, 67.

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ «Яснополянське» та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Яснополянське» укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв’язку з виконанням зобов’язань та на розрахунковий рахунок підприємства ПП ІКЦ «ПОРАДА» ( код ЄДРПОУ 36161452) перераховано 4900050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67 м.Дніпро. Строк виконання зобов’язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП «Лісний», у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ «ПОРАДА» ( код ЄДРПОУ 36161452) за виконання зобов’язань.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Яснополянське» ( код ЄДРПОУ 39533100) за адресою, що визначена статутними документами, а саме: Дніпропетровська область Дніпропетровський район, село Дослідне, вул Наукова,1, не знаходиться, проте податкова звітність підприємства під час дії договору № 202 від 29.08.2016 року надавалась до органів фіскальної служби з ір-адреси 217.20.190.244, яка належить ТОВ «Універсальна мережева компанія» ( код 32158624), юридична адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 50 Б.

Так, в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ТОВ «Універсальна мережева компанія» (код 32158624 ) з тим, щоб встановити адреси підключення та осіб, які їх використовували для подачі податкової звітності ТОВ «Яснополянське»

У судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання.

Вивчивши подане клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017042630000099 від 19.07.2017 службові особи ТОВ «Яснополянське» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами під час виконання зобов’язань за договором №202 від 29.08.16 року з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2-16 року по грудень 2016 року внесли неправдиві відомості до активів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію-профілакторію «Лісний КП «Дніпроводоканал».

Органом досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» ( код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Ргоzогго» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи : м. Дніпропетровськ, вул. Березанівська, 67.

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ «Яснополянське» та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Яснополянське» укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв’язку з виконанням зобов’язань та на розрахунковий рахунок ТОВ «Яснополянське перераховано 4900050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67 м.Дніпро. Строк виконання зобов’язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП «Лісний», у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ «ПОРАДА» ( код ЄДРПОУ 36161452) за виконання зобов’язань.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Яснополянське» ( код ЄДРПОУ 39533100) за адресою, що визначена статутними документами, а саме: Дніпропетровська область Дніпропетровський район, село Дослідне, вул Наукова,1, не знаходиться, проте податкова звітність підприємства під час дії договору № 202 від 29.08.2016 року надавалась до органів фіскальної служби з ір-адреси 217.20.190.244, яка належить ТОВ «Універсальна мережева компанія» ( код 32158624), юридична адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 50 Б.

Виходячи з того, що для з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних систем, про зв'язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за їх дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до інформації про ір-адресу 217.20.190.244, з якого надходила податкова звітність ТОВ «Яснополянське» ( код ЄДРПОУ 39533100), та подальшого вилучення належним чином завірених копій договорів про надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ «Універсальна мережева компанія» ( код 32158624), юридична адреса м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50 Б.

Зобов’язати керівника ТОВ «Універсальна мережева компанія» ( код 32158624) забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або за її дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя