Ухвала суду № 78423908, 04.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5584/18

пр.№ 1-кс/464/2800/18

У Х В А Л А

04 грудня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000079 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області.

Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 29 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000079 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в період 2016-2018 років не сплатив податок на доходи фізичних осіб в сумі 2 453 196 грн. та військовий збір в сумі 204 433 грн., а всього на загальну суму 2 657 629 грн., при здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією нерухомого майна. ОСОБА_3 реалізовує квартири не як фізична особа, а як суб’єкт господарювання і його діяльність є господарською.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приміщенні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області знаходяться документи, які подавались ОСОБА_3 для отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт, та декларації про готовність об’єктів до експлуатації за адресами: Львівська область, м.Стрий, вул.Колесси, 37а, вул.Шевченка, 107г, вул.Шевченка, 111б, а також видані ДАБІ у Львівській області ОСОБА_3 дозвільні та інші документи по вказаних об’єктах будівництва.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Тому наявні усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення та копіювання, з приміщення Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Чупринки, 71, а саме: документів, які подавались ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) для отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларації про готовність об’єктів до експлуатації за адресами: Львівська область, м.Стрий, вул.Колесси, 37а, вул.Шевченка, 107г, вул.Шевченка, 111б; видані ДАБІ у Львівській області ОСОБА_3 дозвільні та інші документи по вказаних об’єктах будівництва.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (код ЄДРПОУ 37471912), що знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко