Ухвала суду № 78423520, 31.10.2018, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/3520/18 Провадження № 1-кс/450/1453/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Данилів Є.О. при секретарі Ориняк Н.М.,

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, яке надійшло на розгляд слідчого судді 30.10. 2018 року про арешт майна, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 КК України внесене до ЄРДР за № 12018140080002957 від 03.10.2018 року,

встановив:

суб’єкт звернення просить суд накласти арешт на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № 26009013067043, який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», ЄДРПОУ 41225486 та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601; виконання ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ Пустомитівького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського Управління кіберполіції ДК НП України.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Володілець вилученого майна у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, судом встановлено:

з аналізу матеріалів клопотання та доданих до нього документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання слідує:

03.10.2018 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали перевірки із відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України про те, що до них із заявою звернулась головний бухгалтер ТОВ «Кредо Україна» ОСОБА_3 з приводу несанкціонованого списання коштів з банківських рахунків підприємства, відкритих у ПАТ «ОСОБА_1 інвестицій та заощаджень» в сумі 446 646 гривень 50 копійок на рахунок ТОВ «Гросел ЛТД», ЄДРПОУ 41044023, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № 26006052663856.

03.10. 2018 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12018140080002957 за ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_4, який повідомив що 25 вересня 2018 року бухгалтер ТОВ "Кредо Україна" ОСОБА_5 виявила, що з її робочого комп'ютера через програмне забезпечення "клієнт- банк" були перераховані грошові кошти в суміші52 483,50 гривень, а саме з рахунку № 260048754001, відкритого ТОВ "Гросел ЛТД" на рахунок № 26006052663856, відкритий в ТОВ "Гросел ЛТД". Окрім цього, як потерпілого допитано ФОП "ОСОБА_6Л.", яка повідомила що 25 вересня 2018 року до неї зателефонувала головний бухгалтер ТОВ "Кредо-Україна" ОСОБА_3 та повідомила їй, що з її робочого комп'ютера через програмне забезпечення "клієнт-банк" були перераховані грошові кошти в сумі 294 163 гривень, а саме з рахунку № 26000 8899401, відкритий ФОП "ОСОБА_6Л." на рахунок № 26006052663856, відкритий в ТОВ «Гросел ЛТД».

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 про те, що працівниками ВПК встановлено, що грошові кошти які були перераховані на рахунок ТОВ "Гросел ЛТД", ЄДРПОУ 41044023, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" № 26006052663856, в подальшому були перераховані на рахунок TOB "НВА Урожайність плюс", ЄДРПОУ 41225486, відкритий у АТ "Сбербанк" №26009013067043.

Окрім, цього 02.10.2018 за вихідним № 1797/38/22/01-18 скеровано лист начальника ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8, адресований Голові правління АТ "Сбербанк" ОСОБА_9 у якому ОСОБА_8 просить призупинити операції по рахунку ТОВ "НВА Урожайність плюс", відкритого у АТ "Сбербанк" № №26009013067043 у зв'язку із несанкціонованим списанням грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Кредо Україна" та ФОП "ОСОБА_6Л.", відкритих у ПАТ "ОСОБА_1 інвестицій та заощаджень" в сумі 446 646 гривень 50 копійок. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок №26009013067043 на який перераховувались кошти потерпілих ТОВ "Кредо Україна" та ОСОБА_6 належить TOB "НВА Урожайність Плюс" ЄДРПОУ 41225486. Кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009013067043, відкритому в Акціонерному товаристві «Сбербанк», набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний рахунку. Документи та інформація по банківському рахунку №26009013067043, який відкрито у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46 у м. Києві 01601, знаходяться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту по рахунку можливе лише шляхом отримання відповідної ухвали суду.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення вказаних коштів, оскільки такі були вилучені з володіння їх розпорядника шляхом вчинення злочину слід клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст. 371 – 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про арешт майна, – задоволити.

Накласти арешт на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № 26009013067043, який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», ЄДРПОУ 41225486 та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601.

Виконання ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ Пустомитівького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського Управління кіберполіції ДК НП України.

Строк дії ухвали до ухвалення остаточного рішення у кримінальному провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення або отримання копії.

Слідчий суддяОСОБА_10