Ухвала суду № 78419259, 07.12.2018, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1687/18

Провадження № 1-кс/272/475/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

секретаря судового засідання - Яцюк В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 12016060100000473, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Лапченка С.В., погодженого прокурором Комінарцем А.О., про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ "УкрсоцБанк", -

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Лапченка С.В. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ "УкрсоцБанк".

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060100000473 від 12.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2016 року до Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернувся ОСОБА_2 про те, що 11 жовтня 2016 року, невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1, ввівши його в оману та зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа належними його грошовими коштами в сумі 1336 гривень 50 копійок, які були перераховані на банківську картку АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2.

По даному факту 12.10.2016 відкрито кримінальне провадження № 12016060100000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_2.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, в т.ч. електронних, з можливістюх вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «УкрсоцБанк» (03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2, інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2 в сумі 1336 гривень 50 копійок у період з 10.10.2016 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «УкрсоцБанк», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ «УкрсоцБанк» може бути втрачена або знищена.

В судове засідання слідчий направив лист про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ КБ «УкрсоцБанк».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 12016060100000473 від 12.10.2016 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 190 ч.1 КК України за вищевказаним фактом.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, в т.ч. електронних, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «УкрсоцБанк» (03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2, інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2 в сумі 1336 гривень 50 копійок у період з 10.10.2016 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «УкрсоцБанк», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ «УкрсоцБанк» може бути втрачена або знищена.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Лапченку Сергію Володимировичу, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Хмелюку Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Євдощуку Олександру Володимировичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Скаковському Євгенію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Аврамцю Андрію Сергійовичу, на тимчасовий доступ до інформації та документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «УкрсоцБанк» (03150 м. Київ,вул. Ковпака, 29), а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2;

- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку АТ КБ «УкрсоцБанк» НОМЕР_2 в сумі 1336 гривень 50 копійок у період з 10.10.2016 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «УкрсоцБанк», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ КБ "УкрсоцБанк" надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Лапченку Сергію Володимировичу, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Хмелюку Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Євдощуку Олександру Володимировичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Скаковському Євгенію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Аврамцю Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ «УкрсоцБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 64.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб