Ухвала суду № 78415925, 10.12.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3342/18

10.12.2018

1-кс/328/1131/18

УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., за участю слідчого Дудки О.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

встановила:

07.12.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді ОСОБА_3 банк».

Слідчий Дудка О.П. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ «Приватбанк» в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

22.02.2018 до Токмацького ВП Пологівського ВП надійшов лист за підписом начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Токмацької міської ради, згідно з яким ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, надав до Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради підроблене свідоцтво про смерть колишньої дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

22.02.2018 зазначені відомості внесені до ЄРДР за №12018080350000205 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

26.02.2018 зазначені відомості внесені до ЄРДР за №42018081350000053 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Кримінальні провадження №12018080350000205 та №42018081350000053 об'єднані під загальним №12018080350000205.

Згідно з листом №88/17 від 30.05.2018 у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян актовий запис про реєстрацію смерті ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, відсутній.

05.06.2018 допитана у якості свідка ОСОБА_5, яка пояснила, що в один з днів лютого 2018 року від представників служби у справах дітей виконавчого комітету Токмацької міської ради їй стало відомо, що її колишній чоловік ОСОБА_4 з метою отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, надав до Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради підроблене свідоцтво про її смерть.

Згідно з довідкою Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради №1533/0704 від 05.12.2018 та документів вилучених протоколом тимчасового доступу від 06 липня 2018 в Управлінні соціального захисту населення Токмацької міської ради згідно ухвали Токмацького районного суду № 328/1460/18 від 07.06.2018 вилучена особова справа №606311. Встановлено, що в період часу з 01.01.2018 по теперішній час ОСОБА_4 проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1. отримував соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям на рахунок 2625 3001 4834 82, відкритий у публічному акціонерному товаристві «КРЕДІ ОСОБА_3» та на рахунок 4731219100597388 відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку №4731 2191 0059 7388, відкритому ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої був відкритий вказані рахунок; рух коштів по рахунку №4731 2191 0059 7388 у період з 00 години 01 хвилини 01 січня 2018 року до теперішнього часу; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначених рахунків.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок №4731 2191 0059 7388 знаходиться у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського. будинок 1Д. Дану інформацію можливо вилучити у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 155.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо рахунку №4731 2191 0059 7388, відкритому ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої був відкритий вказані рахунок; рух коштів по рахунку №4731 2191 0059 7388 у період з 00 години 01 хвилини 01 січня 2018 року до теперішнього часу; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВГІ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського. будинок 1Д, інформацію вилучити у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 155, про рахунок №4731 2191 0059 7388, відкритому ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- на паперовому та(або) на електронному носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 01 хвилин 01 січня 2018 року до 07 грудня 2018 року;

- на паперовому та(або) на електронному носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №4731 2191 0059 7388, відкритому ПАТ КБ «Приватбанк», з 00 години 01 хвилин 01 січня 2018 року до 07 грудня 2018 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв’язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 січня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: