Ухвала суду № 78408588, 30.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44753/18

Провадження № 1-кс/761/30456/2018

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Дишлюка Максима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16А, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Дишлюк Максим Миколайович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені А.Б. Паршутін, по кримінальному провадженню № 42018000000000971 від 25.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16А.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2017р.р. ОСОБА_3 тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі, НАК «Украгролізинг») за попередньою домовленістю з невстановленими особами з числа правління ПАТ «Діамантбанк» з метою отримання неправомірної вигоди розмістив обігові кошти НАК «Украгролізинг» на депозитних та поточних рахунках ПАТ «Діамант банк» (260073000001896, 26008300001895, 26104316619.1.4.8.199, 26104316619.148.200) на загальну суму 22 млн. 407 тис. грн. всупереч письмових застережень працівників компанії та листа Мінагрополітики № 3221-03/25692-03 від 11.08.2016, внаслідок чого компанія втратила змогу оперувати вказаними грошовими коштами через рішення Правління НБУ від 24.04.2017р. № 264-рш/БТ «Про віднесення ПАТ «Діамантбанк» до категорії неплатоспроможних», а також недоотримала 3 233, 4 млн. грн. за 2017 рік.

Разом з тим, ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір № 004-МВА-SOE/2016 від 03.08.2016р. з ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» (код ЄДРПОУ 37199602) та за рахунок коштів НАК «Украгролізинг» в сумі 124 тис. грн. сплатив за своє навчання при незатвердженому річному фінансовому плані компанії всупереч вимогам Постанови КМУ № 899 від 03.10.2012р. «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження річних фінансових планів у встановленому порядку».

Також, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді заступника директора НАК «Украгролізинг» та тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора цієї установи згідно розпорядження КМ України № 736-р від 22.07.2015р., встановив власним наказом № 147 від 07.09.2015р. посадовий оклад генерального директора зі збереженням встановленого відсотка надбавок всупереч вимогам колективного договору, у зв'язку з чим з вересня 2015р. по теперішній час отримав різницю між посадовими окладами на суму 350 тис. грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (м. Київ, вул. Мечникова, 16а) знаходяться: документи щодо відкриття рахунків № 260073000001896, 26008300001895, 26104316619.1.4.8.199, 26104316619.148.200 в ПАТ «Діамантбанк» та розміщення на них обігових коштів товариства; документи щодо ведення товариством роботи стосовно повернення 22 млн. 407 тис. грн.; листи керівників та працівників товариства щодо вирішення питання щодо нерозміщення обігових коштів в ненадійному банку - ПАТ «Діамантбанк»; документи, які містять інформацію щодо ознайомлення керівників товариства, зокрема керівників та працівників фінансової служби з листами керівників та працівників товариства щодо нерозміщення обігових коштів в ненадійному банку - ПАТ «Діамантбанк», а також з рекомендованим листом Мінагрополітики № 3221-03/25692-03 від 11.08.2016 щодо розміщення обігових коштів на депозитних рахунках банків з високим рівнем надійності; документи щодо укладання (попередні домовленості, листи узгодження) договору № 004-MBA-SOE/2016 від 03.08.2016 з ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» (код ЄДРПОУ 37199602), його виконання (підписання актів виконаних робіт, надання послуг), здійснення оплати за вказаним договором; документів щодо розроблення та затвердження фінансових планів НАК «Украгролізинг» на 2016-2018р.р.; наказ № 147 від 07.09.2015р. підписаний ОСОБА_3 щодо встановлення особисто собі відсотка надбавок всупереч вимогам колективного договору, а також документи які стали підставою для його підписання; колективні договори за 2015-2018р.р.; документи якими передбачено встановлення відсотка надбавок генеральному директору, заступнику генерального директора за 2015-2018р.р.; документи щодо проведення оцінки, надання рецензій та реалізації активів ТОВ «Новий двір» (код ЄДРПОУ 33989883).

Враховуючи матеріали досудового розслідування, які дають достатні підстави вважати, що зазначені вище документи знаходяться в Державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення. Крім того, з урахуванням наявності на документах підписів службових осіб НАК «Украгролізинг» для проведення судово-почеркознавчої експертизи, доцільно витребувати вказані документи в оригіналах.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засіданні старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Дишлюк Максим Миколайович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16А, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Дишлюка Максима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16А, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Дишлюку Максиму Миколайовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16А, а саме: документів щодо відкриття рахунків № 260073000001896, 26008300001895, 26104316619.1.4.8.199,26104316619.148.200 в ПАТ «Діамантбанк» та розміщення на них обігових коштів товариства; документів щодо ведення товариством роботи стосовно повернення 22 млн. 407 тис. грн.; листів керівників та працівників товариства щодо вирішення питання щодо нерозміщення обігових коштів в ненадійному банку - ПАТ «Діамантбанк»; документів, які містять інформацію щодо ознайомлення керівників товариства, зокрема керівників та працівників фінансової служби з листами керівників та працівників товариства щодо нерозміщення обігових коштів в ненадійному банку - ПАТ «Діамантбанк», а також з рекомендованим листом Мінагрополітики № 3221-03/25692-03 від 11.08.2016 щодо розміщення обігових коштів на депозитних рахунках банків з високим рівнем надійності; документів щодо укладання (попередні домовленості, листи узгодження) договору № 004-MBA-SOE/2016 від 03.08.2016 з ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» (код ЄДРПОУ 37199602), його виконання (підписання актів виконаних робіт, надання послуг), здійснення оплати за вказаним договором; документів щодо розроблення та затвердження фінансових планів НАК «Украгролізинг» на 2016-2018р.р.; наказу № 147 від 07.09.2015р. підписаний ОСОБА_3 щодо встановлення особисто йому відсотка надбавок всупереч вимогам колективного договору, а також документів, які стали підставою для його підписання; колективних договорів за 2015-2018р.р.; документів якими передбачено встановлення відсотка надбавок генеральному директору, заступнику генерального директора за 2015-2018р.р.; документів щодо проведення оцінки, надання рецензій та реалізації активів ТОВ «Новий двір» (код ЄДРПОУ 33989883).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя