Ухвала суду № 78407196, 03.12.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010006027,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні Хмельницького окружного адміністративного суду, (вул. Козацька 42, м. Хмельницького).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 19.09.2016 року звернулась із заявою ОСОБА_3 про те, що з 2009 року головний бухгалтер ПП «УТФ Україна» ОСОБА_4 незаконно, без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП «УТФ Україна» вчиняла підроблення офіційних документів, які в подальшому використовувала.

За вказаним фактом 19.09.2016 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12016240010006027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 18.08.2017 року до Хмельницького ВП ГУНП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3, про те що за адресою м. Хмельницький провул. Проскурівський 1 невідомі особи вчиняють самоуправство, а саме виносять майно, що належить ПП «Україна».

За вказаним фактом 18.08.2017 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12017240010005785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В подальшому постановою процесуального прокурора від 15.09.2017 року кримінальне провадження №12017240010005785 об’єднано до кримінального провадження №12016240010006027.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що відповідно до наказу №1 від 14.06.2004 року власником приватного підприємства «УТФ Україна» ОСОБА_3 прийнято рішення про включення до складу власників вказаного підприємства ОСОБА_4 та розподілення статутного капіталу, що становить 1000,34 грн. в рівних частинах серед власників підприємства. Наказом №2 від 14.06.2004 року ОСОБА_4 була призначена головним бухгалтером підприємства. Однак, в подальшому директором підприємства ОСОБА_3 встановлено що з 2009 року головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 незаконно без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП «УТФ Україна» та діючи від його імені без наданих їй на те повноважень, укладала та підписувала від імені директора підприємства договори за допомогою яких здійснювала незаконне перерахування коштів. Окрім цього, ОСОБА_4 не маючи права посвідчувати будь-які документи, підробила підпис ОСОБА_3 в наказі №352 від 15.07.2016 відповідно до якого поклала на себе обов’язки директора ПП «УТФ Україна» з правом підпису усіх документів. В період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року, після того як ОСОБА_3., незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП «УТФ «Україна» директором підприємства стала ОСОБА_5.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №157П від 14.11.2016 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3 в графах директор підприємства у вище вказаному наказі №352 від 15.07.2016 року виконані не ОСОБА_3 а іншою особою.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що з жовтня місяці 2016 року за участі невідомих осіб з аптеки, яка знаходилась у мікрорайоні «Озерна» за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18/6 було вивезено в невідомому напрямку все майно, яке в ній знаходилось (меблі, холодильники, касові апарати). Все майно належало ПП «УТФ «Україна» , було придбано за кошти підприємства, що завірено. Також 18 серпня 2017 року з приміщення аптеки яка знаходилась за адресою: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 у приміщенні міської лікарні, аналогічно було вивезено все майно яке належить на праві власності підприємству «УТФ «Україна». Після поновлення ОСОБА_3 на посаді директора ПП «УТФ Україна» жодних бухгалтерських документів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не надано.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протоколом №3 загальних зборів власників приватного підприємства «УТФ Україна» від 16.09.2016 року незаконно виключено ОСОБА_3 із складу власників підприємства та призначено на посаду директора приватного підприємства «УТФ Україна» ОСОБА_4 шляхом переведення з посади головного бухгалтера.

В подальшому, 21.09.2016 року на підстави вище вказаного протоколу зборів державним реєстратором КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ЄДРПОУ про керівника та засновника ПП «УТФ Україна» та зазначено керівника підприємства ОСОБА_4

Окрім цього, протоколом №7 загальних зборів приватного підприємства «УТФ Україна» від 18.10.2016 прийнято рішення про включення у склад учасників підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Також, рішенням директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_4 від 18.10.2016 року звільнено з посади директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_4 у зв’язку з виробничою необхідністю та призначено директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_5

В подальшому, рішенням Господарського суду Хмельницької області від 16.11.2017 відповідно до якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_3 до ПП «Універсальна торгова фірма Україна» щодо визнання недійсним рішення загальних зборів ПП «Універсальна торгова фірма Україна», оформленого протоколом №3 від 16.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_3 було виключено зі складу засновників ПП «Універсальна торгова фірма Україна». Судом встановлено, що позивач ОСОБА_3 не була присутня на зборах, а також відсутні докази делегування повноважень в порядку визначеному п.5.1 статуту підприємства, оскаржуване рішення прийнято одноособово ОСОБА_4

Окрім цього, постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 26.05.2017 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_3 щодо визнання протиправними та скасування внесені зміни державним реєстратором комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу м.Києва» ОСОБА_7 23.09.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про ПП «Універсальна торгова фірма Україна» щодо зміни керівника юридичної особи та щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників.

Тому, з метою встановлення усіх фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які містяться в судовій справі № 686/19110/16-а.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням іншому слідчому, оперативному підрозділу здійснити тимчасовий доступ до документів, які містяться в судовій справі № 686/19110/16-а, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Хмельницького окружного адміністративного суду, (вул. Козацька 42, м. Хмельницького), а саме:

- постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 25.06.2017 року, відповідно до якого, задоволено позовні вимоги ОСОБА_3, щодо визнання протиправними та скасування внесені зміни державним реєстратором КП “Центр сприяння бізнесу м. Києва” ОСОБА_7;

- ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 17.08.2017 року, відповідно до якої, апеляційну скаргу ПП “УТФ Україна” залишено без задоволення, а постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 26.05.2017 року - без змін;

- ухвали Вищого адміністративного суду України від 03.10.2017 року та 14.12.2017 року, відповідно до яких, відмовлено в задоволенні заяви(клопотання) ПП “УТФ Україна” про зупинення виконання постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 26.05.2017 року та ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 17.08.2017 року.

- інших судових рішень (постанови, ухвали), які містяться у судовій справі № 686/19110/16-а.

Службовим особам Хмельницького окружного адміністративного суду, (вул. Козацька 42, м. Хмельницького), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 03 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя