Ухвала суду № 78407111, 07.12.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3225/18

1-кс/683/1343/2018

УХВАЛА

07 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018240220000748,

встановив:

07 грудня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Як зазначено в клопотанні, 20.11.2018 року біля 17 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на соціальній сторінці "Instagram" про продаж жіночої шуби, зловживаючи довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 3900 грн., які вона особисто перерахувала на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7422 2718 3468, чим спричинила потерпілій майнової шкоди.

28 листопада 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7422 2718 3468, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ «Приватбанк».

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ “Приватбанк” № 5168 7422 2718 3468, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв»язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_14, лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

-про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7422 2718 3468 в період часу з 19.11.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № 5168 7422 2718 3468 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № 5168 7422 2718 3468, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № 5168 7422 2718 3468 в період часу з 19.11.2018 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ «ПриватБанк» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № 5168 7422 2718 3468 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № 5168 7422 2718 3468, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, 49094.

Ухвала діє до 06 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: