Ухвала суду № 78404214, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38333/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судових засідань Самійлик В.В., за участі представника заявника ТОВ «Глобал-Инвест» - адвоката Грушовця Є.А., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання адвоката Коваль О.С., в інтересах ТОВ "Глобал-Инвест" (код ЄДРПОУ 33725695), в рамках кримінального провадження№ 12017230250000214, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання сторонни кримінального провадження адвоката Коваль О.С., в інтересах ТОВ "Глобал-Инвест" про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8), зокрема до інформації, що містить відомості про закриті та відкриті рахунки в банківських установах Фермерським господарством «Оазис Півдня», код ЄДРПОУ 38687890, що зареєстроване за адресою: 75226, Херсонська обл., Чаплинський район, село Надеждівка, вул. Молодіжна, будинок 24, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ «Глобал-Инвест» - адвокат Грушовець Є.А. вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017230250000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження постановою від 28.04.2017 ТОВ «Глобал-Инвест» визнано потерпілим та цього ж дня вручено ТОВ «Глобал-Инвест» пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, що між ТОВ «Глобал-Инвест», в особі директора ОСОБА_5, та власниками земельних ділянок, що розташовані на території Чаплинського району Херсонської області (надалі - орендодавці), протягом 2010 року були укладені договори оренди земельних ділянок строком на 15-20 років (надалі - Договір оренди), які було зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Однак, в квітні 2017 року було встановлено, що колишній співробітник ТОВ «Глобал-Инвест» - ОСОБА_7, з метою перешкоджання господарській діяльності, шляхом підроблення офіційного документу - додаткових угод про дострокове припинення дії Договорів оренди із залученням державного реєстратора, вніс завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, чим фактично позбавив ТОВ «Глобал-Инвест» права користування та володіння орендованими земельними ділянками.

З метою надання видимості законності розірвання вищезгаданих Договорів оренди, невстановленими особами було підроблено печатку ТОВ «Глобал-Инвест» та, яку безпосередньо і було використано при внесенні недостовірних відомостей до офіційного документу - додаткових угод про дострокове припинення дії Договорів оренди.

В подальшому, з метою приховання злочину - ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та державним реєстратором, було укладено Договори суборенди земельних ділянок між ФГ «Оазис Півдня» та Фермерським господарством «Лабенок», код ЄДРПОУ 38232179, в особі голови ОСОБА_8, які і стали підставою для внесення до Реєстру додаткових відомостей про те, що орендарем земельних ділянок є безпосередньо ФГ «Лабенок».

В договорах суборенди відсутні банківські реквізити, що є порушенням статті 638 ЦК України, та ставить під сумнів їх правову природу та реальний характер виконання.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України, зокрема до інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків в банківських установах Фермерським господарством «Оазис Півдня», код ЄДРПОУ 38687890, що зареєстроване за адресою: 75226, Херсонська обл., Чаплинський район, село Надеждівка, вул. Молодіжна, будинок 24, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - адвоката Коваль О.С.в інтересах ТОВ "Глобал-Инвест" (код ЄДРПОУ 33725695), про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати адвокату Коваль Ользі Сергіївні, Грушовцю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації (документів), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії на паперових носіях та в електронному вигляді, з приводу наявності відкритих та закритих рахунків в банківських установах Фермерським господарством «Оазис Півдня», код ЄДРПОУ 38687890, що зареєстроване за адресою: 75226, Херсонська обл., Чаплинський район, село Надеждівка, вул. Молодіжна, будинок 24, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яка перебуває у володінні Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ 39292197, яка знаходиться за адресою: 04053, Київська область, м. Київ, Львівська площа, 8.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - виданий стороні кримінального провадження - представнику заявника.

Слідчий суддя В.М. Карабань