Ухвала суду № 78404201, 30.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59164/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Супруна Андрія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Супруна А.П., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Київської області Курко О.М., у кримінальному провадженні № 22018101110000022 від 18.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2018 службові особи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «МАЙС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41769281), ТОВ «СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «ПФК КОНТУР» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «ФОРТКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ПП «АХІЛЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35735333), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступний суб'єкт господарювання має відкритий у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) банківський рахунок: ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), рахунки №№ 26000001441049, 26004001441056, 26007001441053.

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) у період з 01.01.2015 по 15.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаними вище юридичними особами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області майора юстиції Супруна Андрія Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Супруну А.П., а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), а також рахунку означеного підприємства: ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), а також рахунку означеного підприємства: №№ 26000001441049, 26004001441056, 26007001441053, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 26000001441049, 26004001441056, 26007001441053, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) та ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) за операціями ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) укладені у період із 01.01.2015 по 15.05.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59164/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Супруну А.П.

Слідчий суддя: В.А. Писанець