Ухвала суду № 78404179, 13.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14858/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, що належить Державі в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 10.08.2018 року за № 42018101070000225, по факту кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (код ЄДРПОУ 02568182), Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906), далі - ДП «Харквістандартметрологія», упродовж 2016-2018 років, під приводом закупки обладнання в рамках урядової угоди «Сприяння взаємній торгівлі, шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС», вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Встановлено, що в схемі розтрати бюджетних коштів використовувалось ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (код ЄДРПОУ 23522853, адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8). Дане товариство, в період 2016-2018 рр., виступало постачальником обладнання для ДП «Харківстандартметрологія».

Встановлено, що, 19.10.2017, ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» на підставі договору купівлі-продажу поставило обладнання платформу для проведення випробувань вартістю 13,3 млн. грн.

У той же час, Головним управлінням одержано інформацію, за результатами моніторингу цін через ДП «Держзовнішінформ», що дійсна вартість закупленого обладнання складає 4 млн. грн.

Крім того, в схемі розтрати бюджетних коштів використовувалось ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «РОМСАТ» (код ЄДРПОУ 39689490, адреса: м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37). Дане товариство, в період 2016-2018 рр., виступало постачальником обладнання для ДП «Укрметртестстандарт».

Встановлено, що, 15.09.2017, ТОВ «НВО «РОМСАТ» на підставі договору купівлі-продажу поставило обладнання - систему для забезпечення проведення випробувань радіообладнання вартістю 18,3 млн. грн.

У той же час, встановлено, що ринкова вартість зазначеного обладнання складає 7,9 млн. грн.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_2 - співробітник підрозділу ГУ КЗЕ СБУ - дав показання в яких підтвердив викладені вище обставини. Свідок також зазначив, що ДП «Харквістандартметрологія», протягом 2017-2018 років, провело 88 закупівель орієнтовною вартістю 91 млн. грн. При цьому, 14 закупівель, на загальну суму понад 27,6 млн. грн., що складає 30% вартості всієї суми закупівель, здійснено у ТОВ «Хімлаборреактив».

З показань даного свідка вбачається, що ДП «Харквістандартметрологія» здійснило у ТОВ «Хімлаборреактив» закупівлю обладнання «Компактна платформа для випробування на ЕМС/ЕМЕ R&aМС;s CEMS 130/131 або еквівалент» вартістю 13365555 грн.

У той же час, ринкова вартість вказаного обладнання становить не більше 4 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906) здійснює свою діяльність за адресами: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, вул. Мироносицька, 38, вул. Мироносицька, 40, вул. Пушкінська, 49/51.

Приміщення за вказаними адресами належать Державі в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За таких обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906) - у нежитловій будівлі літ. «Б-3» площею 864,5 кв.м. та літ. «В-2», загальною площею 1117,3 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, що належить Державі в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Хімлаборреактив» та ДП «Харквістандартметрологія», а саме: документів щодо організації та проведення публічних закупівель даним державним підприємством (тендерної документації), договорів, специфікацій товарів, паспортів, декларацій про відповідність технічним регламентам, сертифікатів якості, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, митних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів приймання-передачі, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; рішень та наказів про призначення членів тендерного комітету, їх особових справ та посадових інструкцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад; договорів перевезення; чернеток із записами; документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) щодо імпорту на територію України обладнання для його подальшої поставки (купівлі-продажу) ДП «Харквістандартметрологія».

Враховуючи викладене, 08.11.2018 у період з 14 год. 30 хв. до 23 год. 22 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906) - у нежитловій будівлі літ. «А-3», загальною площею 1028,8 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, що належить Державі в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

В ході обшуку виявлені і вилучені речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Крім цього, в ході обшуку виявлені і вилучені інші речі та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, в ході зазначеного обшуку виявлені і вилучені наступні речі та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном:

1. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2016 рік.

2. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2017 рік.

3. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2018 рік.

4. Довіреність від 29.12.2016 №2458/27.

5. Довіреність від 01.06.2017 №1041/27.

6. Довіреність від 26.12.2017 №3143/27.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 09.11.2018 року вилучені в ході обшуку нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, документи визнано речовими доказами.

В судове засідання прокурор та власник майна не з'явились. Прокурор звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 10.08.2018 року за № 42018101070000225, по факту кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.10.18 було проведено обшук нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36.

Як вбачається з протоколу обшуку від 08.11.18, в ході його проведення було виявлено ряд документів, на які наразі прокурор просить накласти арешт.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Клопотання подане до суду в межах строків звернення, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить прокурор, - тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку нежитлової будівлі літ. «А-3», за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, що належить Державі в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №42018101070000225 від 10.08.2018, а саме:

1. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2016 рік.

2. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2017 рік.

3. Статут ДП «Харківстандартметрологія» за 2018 рік.

4. Довіреність від 29.12.2016 №2458/27.

5. Довіреність від 01.06.2017 №1041/27.

6. Довіреність від 26.12.2017 №3143/27.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва О.В. Васильченко