Ухвала суду № 78403387, 06.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/13992/18

1кс/755/6900/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що згідно експертного дослідження № 1-13/04/2018-до від 13.04.2018, службові особи «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД», в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛ», ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» та інших суб'єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ «Silver Breez», а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», зареєстрованих підприємцями - фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.

Також вказано, що будівництво торгово-офісного центру «Silver Breeze» здійснювалося за кредитні кошти, отримані від компаній-нерезидентів: «RB Lending Services Limited» (Кіпр) та «Svіtland Development». Одним із уповноважених банків, який надав згоду на обслуговування операцій за кредитними договорами, є ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493) валютні рахунки, якого відкриті у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000039: Кучер Альоні Миколаївні, Наумцю Сергію Олександровичу, Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме: до документів щодо реєстрації ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), як уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493) операцій за договорами з нерезидентами та в якому ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» має валютні рахунки відкриті в даній установі банку №26101020024580 (840); №26100010024580 (840); №26002301024580 (978); №26002301024580 (840), пакету документів наданих ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» до ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), для реєстрації договорів позик в іноземній валюті з «RB Lending Services Limited» (Кіпр), «Svіtland Development», іншими нерезидентами, згідно з п.7 Постанови Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, а саме: заяви про реєстрацію договору/заяви про внесення змін до реєстрації договору на паперовому носії чи у вигляді електронного документа; копію договору (разом з оригіналами/копіями інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором); документів, які підтверджують статус нерезидента як платника податків, інших документів наданих ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» до установи банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя