Ухвала суду № 78402945, 06.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10470/18

Провадження № 1-кс/711/4224/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2017 директор ТОВ «Сміла-2017» - ОСОБА_4 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ПАТ «Банк «ОСОБА_5 і кредит» договір про відступлення права вимоги, за результатами якого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до ТОВ НВФ «Муза» ЛТД» про дострокове виконання боргових зобов’язань в розмірі 198 523,86 доларів США та 35 753 139,86 грн. В результаті вказаних дій нежитлове приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна 127 було перереєстровано у власність ТОВ «Сміла-2017». За результатами вказаних дій потерпілому було завдано матеріальну шкоду, котра призвела до тяжких наслідків.

В ході дослідження матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що 26 серпня 2008 року між ПАТ «ОСОБА_5 та Кредит» та ОСОБА_6 був укладений кредитний договір № 2356-ЧД, відповідно до якого банк надав кредит в сумі 100 тисяч доларів США строком до 25.08.2018 зі сплатою 14 % річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання вказаного договору є застава нерухомості (іпотека): нежитлове приміщення, що знаходиться під номером 127 по вул. Свято - Макаріївська (Леніна) в м. Черкаси, загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5», що належать йому на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення, зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 07 серпня 2008 року за реєстраційним № 3067472. Додатковим забезпеченням виконання зобов’язань за договором є порука фізичної особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, що мешкають за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Майдану (Гайдара), 7, кв. 80 відповідно оформлені договір поруки № 2356/1-ЧД від 26 серпня 2008 року та договір поруки № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року.

16 лютого 2009 року ОСОБА_9 підписав з кредитором на користь ПАТ «ОСОБА_5 та Кредит» додаткову угоду № 1 по переводу платежів по кредитному договору на систему ануїтет. Відповідно до цієї системи ануїтету щомісячний платіж істотно збільшився та став складати 1530 дол. США.

На момент підписання додаткової угоди, а саме на 16 лютого 2009 року позичальник сплатив банку 4999,98 дол. США - тіло кредиту та 6033,92 дол. США - відсотки за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору. Загальна сума сплачених позичальником коштів станом на лютий 2009 року становить 11033,90 дол. США.

Відповідно до кредитного договору № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року та додаткової угоди № 1 від 16 лютого 2009 року ОСОБА_6 повинен сплачувати на користь ПАТ «ОСОБА_5 та Кредит» щомісячні платежі в розмірі 1530,00 дол. США до 25 серпня 2018 року, а відповідно істотно збільшується загальна вартість кредиту з 170639,36 дол. США до 185453,90 дол. США.

27 жовтня 2017 року Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_5 та Кредит» в особі представника за довіреністю ОСОБА_10 підписав договір про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «Сміла-2017», директором якого є ОСОБА_4, котрий в подальшому став новим кредитором ОСОБА_11.

30 жовтня 2017 року ТОВ «Сміла - 2017» було направлено ОСОБА_11 вимогу про усунення порушення (Іпотечне повідомлення) в якому зазначено, що згідно умов Кредитного договору станом на 27 жовтня 2017 року заборгованість становить: прострочена заборгованість за кредитними коштами - 94998,74 дол. США; заборгованість за нарахованими процентами - 103524,51 дол. США; заборгованість за комісію - 71312,14 грн.; заборгованість за пеню 35 648 184,34 грн.; судові витрати 33 643,38 грн.. Всього заборгованість складає 198 523,25 дол. США та 35 753 139,86 грн.

Дана вимога була надіслана без будь-яких документів на підтвердження походження сум заборгованості по кредитному договору № 2356-ЧД від 26.08.2008р., які вказані у вимозі.

Крім цього, 21.07.2015 рішенням Черкаської міської ради № 2-1376 «Про розділення вул. Леніна на дві частини та перейменування від початку вул. Леніна до вул. Ільїна на вул. Небесної Сотні, а від вул. Ільїна до закінчення вул. Леніна на вул. Свято-Макаріївську» вулицю Леніна в частині від вул. Ільїна до закінчення вул. Леніна було перейменовано у вул. Свято-Макаріївську, тобто буд. 127 знаходиться на вказаній вулиці, однак, директор ТОВ «Сміла-2017» ОСОБА_4 подав приватному нотаріусу Черкаського міського округу ОСОБА_12 неправдиві відомості, зазначивши, що приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5» тобто предмет спору, знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 127, а не м. Черкаси, вул. Свято- Макаріївська, 127.

Так, 22.12.2017 близько 14 год. 30 хв. в приміщення по вул. Свято-Макарівська, 127 в м. Черкаси прийшло близько 10 невідомих осіб котрі представилися представниками ТОВ «Сміла-2017», віком 20 - 27 років та почали здійснювати протиправні дії пов’язані з викиданням з приміщення речей ОСОБА_6, пошкодженням товарів, та провокуванням бійки.

Вищевикладене свідчить про те, що службові особи ТОВ «Сміла-2017» в період 22 грудня 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, діючи на підставі договорів про відступлення (купівлі - продажу) прав вимоги за кредитним договором № 2356-ЧД від 26.08.2008 року та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, підписаних 27 жовтня 2017 року з Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_5 та Кредит», після переоформлення права власності на нежитлові приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40- 9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5», що в м. Черкаси, вул. Свято - Макаріївська, 127, всупереч установленому порядку повернення спірного майна, вчинили дії котрі явно виходять за межі їх повноважень, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним правам громадян.

А тому, з метою повного, всебічного і об’єктивного з’ясування обставин події, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «СМІЛА-2017» (код ЄДРПОУ 41363062). Вказані документи зберігаються в державних реєстраторів відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпеченім Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна 170 з можливістю подальшого вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Вивчивши надані суду матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «СМІЛА-2017» (код ЄДРПОУ 41363062) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які зберігаються в державних реєстраторів відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпеченім Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна 170, з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017251010010208 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16, з можливістю подальшого вилучення у державних реєстраторів відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул.. Благовісна 170, копій матеріалів справи по реєстрації суб’єкту господарської діяльності ТОВ «СМІЛА-2017» (код ЄДРПОУ 41363062).

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко