Ухвала суду № 78400721, 07.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21003/18

Провадження № 1-кс/522/22297/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160500003617 від 08.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2017 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 21.06.1989 р. н., в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 07.11.2017 зловживаючи довірою ОСОБА_3, представившись співробітником без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку № 5167-9911-3172-8683 відкритого в ПАТ «Альфа Банк» грошові кошти в розмірі 3338 гривень.

08.11.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500003617.

В ході проведення досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_3 надійшла заява про долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по її банківській карті № 5167-9911-3172-8683 (рахунок № 26252004024818) відкритій в ПАТ «Альфа Банк» згідно якої, 07.11.2017 о 16 год. 17 хв. 28 сек. з карти потерпілої було списання грошових коштів через платіжну систему онлайн – платежів «PLATON» (ТОВ «Платежі Онлайн»), транзакція № С0185778, в сумі 3338 грн.

В подальшому, було отримано відповідь на запит від ТОВ «Платежі Онлайн» згідно якої грошові кошти в сумі 3338 грн. з карти потерпілої ОСОБА_3 через систему онлайн – платежів «PLATON» перераховано на карту яка імітована в АТ «ОЩАДБАНК» за № 5167-4910-0697-4074.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, та, за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «Держаний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресом: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г., терміном на 30 днів, а саме:

- до копій договорів на відкриття карткового рахунку № 5167-4910-0697-4074 доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5167-4910-0697-4074, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку: № 5167-4910-0697-4074 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком: № 5167-4910-0697-4074 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду – з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

07.12.2018