Ухвала суду № 78399491, 30.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7098/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

За даними досудового слідства встановлено, що особами, які приймали активну участь у діяльності вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , якими з використанням підприємства ТОВ «Афаліна» (код 22701074), юридична та фактична адреса: м. Харків, пров. Пластичний, 9, директор ОСОБА_51 , засновник ОСОБА_52 , здійснюються функції «транзитера».

Крім того, в період 2016-2017 років посадові особи підприємства ТОВ «Афаліна», провели низку безтоварних операцій, шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Афаліна» на фіктивні підприємства ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Трансформ плюс», ТОВ «Голди», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Екселент прайм» на загальну суму 3038412 грн. Вказані операції з фіктивними підприємствами ОСОБА_53 проводив діючи спільно з ОСОБА_54 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та є керівником ВАТ «Завод «Електромаш», яке розташовано за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82.

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитлового приміщення горища за вказаною адресою, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності вказаних та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до інформаційної довідки Адресно-довідкового бюро місце реєстрації ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в базі не значиться, відповідно до оперативної інформації проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 142836800 від 26.10.2018, за вказаною адресою за дружиною ОСОБА_56 - ОСОБА_57 зареєстровано право власності на горище.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчим доведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку в приміщенні квартири та нежитлового приміщення горища за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , а також прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 і ОСОБА_72 на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитловому приміщенні горища за вказаною адресою, яке належить ОСОБА_57 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за адресою, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: оригінали статутних документів ТОВ «Афаліна», печатка ТОВ «Афаліна», документи первинної бухгалтерської звітності по взаємовідносинам підприємства ТОВ «Афаліна» з контрагентами, серед яких ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Трансформ плюс», ТОВ «Голди», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Екселент прайм», за період 2016-2018 років, жорсткі диски, на яких містилася інформація про проведені операції, документи бухгалтерської та фінансової звітності, зошити, блокноти, що містять чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом за результатами проведених безтоварних операцій, чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, контактні особи, бланки підприємства ТОВ «Афаліна» з відтисками печаток, особистий мобільний термінал ОСОБА_73 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1