Ухвала суду № 78395692, 06.12.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5218/18 1-кс/335/8912/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12018080000000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2017 на порталі системи електронних публічних закупівель"ProZorro", працівниками ВП "ЗАЕС" розміщено оголошення про проведення допорогової закупівліза темою "ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 – «Будівельно-монтажні роботи»)".

Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель, яка затверджена Рішенням тендерного комітету від 08.02.2017 передбачено, що Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

"5.4 копію чинного Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки, згідно з Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011, завірену підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок".

У подальшому, посадові особи ТОВ "Нові технології-плюс" (ЄДРПОУ 35607262), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ВП "ЗАЕС" та членами тендерного комітету, у складі конкурсних пропозицій надано дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий теруправлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, обов’язкова наявність якого спеціально була передбачена "Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічними умовами".

Переможцем вказаної вище допорогової електронної закупівлі визнано ТОВ "Нові технології-плюс" та укладено договір №17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: "Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.", на загальну суму 1 9152 68,78 грн.

Про те, з відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи "Реєстр дозволів" з офіційного веб-сайту Держпраці України та відповіді Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області встановлено, що дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ "Нові технології-плюс" (ЄДРПОУ 35607262) – не видавався.

Крім того, керівництво ВП "ЗАЕС", достовірно знаючи про те, що у ТОВ "Нові технології-плюс" відсутня ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних та монтажних робіт, з метою забезпечення перемоги у торгах даному Товариству, навмисно виключило зі складу "Документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічних умов" обов’язкову вимогу щодо наявності у Учасника такої ліцензії.

З відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи "Реєстр виданих ліцензій" з офіційного веб-сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України встановлено, що ТОВ "Нові технології-плюс" (ЄДРПОУ 35607262) отримано Ліцензію на виконання будівельних та монтажних робіт лише 29.05.2017.

Також, посадові особи ТОВ "Нові технології-плюс", діючи умисно, з метою заволодіння державними коштами, у складі конкурсних пропозицій надали довідку про наявність 17 працівників відповідної кваліфікації, для виконання вказаних вище будівельно-монтажних робіт, що надало змогу забезпечити перемогу у торгах та привласнити кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження таких працівників. Фактично у ТОВ "Нові технології-плюс" у період січня-квітня 2017 року працевлаштовані були лише 4 особи. Як наслідок, відсутність кваліфікованих працівників у подальшому призвело до затягування строків виконання робіт більш ніж на 4 місяці (строк завершення робіт двічі переносився з червня на жовтень 2017року) та збільшення їх вартості шляхом укладання двох додаткових угод до вказаного договору.

У подальшому, продовжуючи свої спільні злочинні дії, направлені на розтрату та привласнення державних грошових коштів, посадові особи ВП "ЗАЕС", незважаючи на фактичну відсутність можливості у ТОВ "Нові технології-плюс" проведення будівельних та монтажних робіт, не виконання умов попередньо укладеного договору, у вересні 2017 року знову обрали переможцем конкурсних торгів вказане Товариство, з яким укладено черговий договір №18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» на суму 3 780 000грн.

Посадові особи ТОВ "Нові технології-плюс" (ЄДРПОУ 35607262), у складі конкурсних пропозицій надано дозвіл № 0786.17.12 від 05.07.2017 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, обов’язкова наявність якого спеціально була передбачена "Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічними умовами".

Привласнення та розтрата державних грошових коштів під час виконання робіт за вказаними вище договорами здійснювались шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів в декілька разів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження працівників, а отримані грошові кошти виводились у тіньовий обіг посадовим особам ТОВ "Нові технології-плюс" шляхом конвертації їх у готівку з використанням суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Вказане вище надало змогу посадовим особам ТОВ "Нові технології-плюс" та ВП "ЗАЕС" заволодіти грошовими коштами у сумі понад 2 млн.грн., тим самим спричинивши збитків державному підприємству на вказану суму.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити, надатитимчасовий доступ до документів фінансового – господарської діяльності ТОВ «Нові технології-плюс», із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нові технології-плюс» ЄДРПОУ 35607262 (АДРЕСА_1).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Нові технології-плюс» ЄДРПОУ 35607262 (АДРЕСА_1), а саме:

- заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття на роботу/призначення на посаду, заяв про звільнення та наказів про звільнення працівників ТОВ «Нові технології-плюс» за 2017 рік щодо наступних громадян: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_31 Миколайовича, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_34 (інн НОМЕР_1), ОСОБА_35 (інн НОМЕР_2), ОСОБА_36 (інн НОМЕР_3), ОСОБА_37 (інн НОМЕР_4), ОСОБА_38 (інн 320581557), ОСОБА_39, ОСОБА_40 (інн НОМЕР_5), ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54;

- всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нові технології-плюс» по взаємовідносинам із ТОВ «Тепломережпостач» ЄДРПОУ 39573473 за 2017 рік, в тому числі: договорів на піскоструй металу, виготовлення металевих конструкцій, порізку металу, придбання товарно-матеріальних цінностей, додатків до договорів, актів передачі продукції/металу в роботу та акти повернення, специфікацій, рахунків, товарно-транспортних накладних, накладних (видаткових накладних), податкових накладних, актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, які підтверджують розрахунки за вказаними договорами та актами виконаних робіт/наданих послуг (платіжних доручень), а також документів щодо подальшого використання у господарській діяльності ТОВ «Нові технології-плюс» вказаного металу, металевих конструкцій та товарно-матеріальних цінностей;

- всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нові технології-плюс» по взаємовідносинам із ТОВ «Албі Про» ЄДРПОУ 40363297 за 2017 рік, щодо закупівлі металевих касет, які використовувались для здійснення оздоблювальних фасадних робіт на об’єктах "Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи." та «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи», в тому числі: договорів та додатків до них, актів передачі продукції/металевих касет, специфікацій, рахунків, товарно-транспортних накладних, накладних (видаткових накладних), податкових накладних, актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, які підтверджують розрахунки за вказаними договорами (платіжних доручень, банківських виписок, тощо);

- щоденного переліку працівників ТОВ «Нові технології-плюс» ЄДРПОУ 35607262, які в 2017 році фактично виконували роботи на об’єктах ВП "Запорізька АЕС» із указанням об’єкту;

- всіх журналів інструктажів (ввідний, первинний, цільовий тощо) з питань пожежної безпеки, охорони праці та інші, в яких наявні записи про проведення інструктажів із працівниками ТОВ «Нові технології-плюс», які в 2017 році виконували роботи на об’єктах ВП "Запорізька АЕС»;

- актів виконаних робіт (примірної форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірної форми № КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів, складених на виконання договорів між ТОВ «Нові технології-плюс» та ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» - №17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: "Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи." та №18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» - в електронному форматі;

- бухгалтерські довідки до актів виконаних робіт за договорами, укладеними між ТОВ «Нові технології-плюс» та ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» - №17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: "Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи." та №18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи», а також розрахунок фактичних витрат до вказаних бухгалтерських довідок в розрізі професій, кількості працівників та їх анкетних даних, кількості людиногодин, заробітної плати, витрат на відрядження та проживання з відповідними підтверджуючими документами;

- завірених належним чином копій посвідчень на право виконання робіт з підвищеної небезпеки працівників ТОВ «Нові технології-плюс», які в 2017 році виконували роботи на об’єктах ВП "Запорізька АЕС»;

- завірених належним чином посвідчень на право виконання робіт з підвищеної небезпеки всіх працівників ТОВ «Нові технології-плюс», які в 2017 році виконували роботи на об’єктах "Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи." та «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи».

Встановити строк дії вказаної ухвали по 06 січня 2018 року включно.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць