Ухвала суду № 78394236, 07.12.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2032/18

Провадження № 1-кс/323/1596/18

УХВАЛА

іменем України

07.12.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Смокович М.В., при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д., за участю слідчого Довгушка Д.В., директора ТОВ «Ніка» ОСОБА_1, представника ТОВ «Ніка» - адвоката ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Щербиною І.О., на підставі матеріалів досудового розслідування № 12018080310000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018080310000164 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки документів привласнюють кошти на території Оріхівського району Запорізької області.

Крім того, невстановлені особи підробили повідомлення до посвідчення про направлення на роботу, які в подальшому передавались до ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ», який розташований за адресою Запорізька область м. Оріхів вул. Академіка Вернадського, № 40.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно з державного контракту № 305 від 23.12.2016 виконавець вказаного контракту, тобто ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що: «Виконавець державного замовлення бере на себе зобов'язання за рахунок коштів державного бюджету забезпечувати у повному обсязі виконання коштів державного бюджету з прийому та випуску здобувачів вищої освіти. Неухильно дотримуватися режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення».

Згідно з положенням проведення практики студентами у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що керівник практики організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів здійснюється Оріхівським коледжем. Витрати на практики студентів Оріхівського коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів.

21.08.2018 ст. слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцевим С.І. на підставі ухвали слідчого суді Оріхівського районного суду Щербань Л.С, від 09.08.2018 в Оріхівському коледжі ТДАТУ за адресою м. Оріхів вул. Ак. Вернадського, № 40, проведено вилучення повідомлень до посвідчень про направлення на роботу студентів, та особисті справи студентів.

Так, згідно інформаційних листів наданих з Оріхівського управління Головного Управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області, встановлено, відсутність даних щодо трудових відносин між особами та підприємством, а саме щодо:

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, щодо офіційного працевлаштування на ТОВ «НІКА» код юридичної особи 30796627, за період часу з 01.06.2013 по 31.12.2013;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН № НОМЕР_2, щодо офіційного працевлаштування на ТОВ «НІКА» код юридичної особи 30796627, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014;

-ОСОБА_9, щодо офіційного працевлаштування на ТОВ «НІКА» код юридичної особи 30796627, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014;

Під час досудового розслідування встановлено, що місцем реєстрації юридичного суб'єкту господарювання, ТОВ «НІКА» код юр. особи 30796627, є: Запорізька область Оріхівський район с. Нестерянка вул. 40 років Перемоги, буд. № 10.

Відповідно до вилученого в ході тимчасового доступу Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу № 1896 від 10.06.2013 встановлено, що випускник ОСОБА_7, призначений на посаду техніка - механіка ТОВ «НІКА», код юр. особи 30796627, згідно штатного розпису.

Крім того, відповідно до вилученого в ході тимчасового доступу Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу № 2051 встановлено, що випускник ОСОБА_8, призначений на посаду водія ТОВ «НІКА», код юр. особи 30796627, згідно штатного розпису.

Також, відповідно до вилученого в ході тимчасового доступу Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу № 2017 встановлено, що випускник ОСОБА_9, призначений на посаду бригадира тракторної бригади ТОВ «НІКА», код юр. особи 30796627, згідно штатного розпису

Таким чином, оскільки підтверджуючих даних, щодо офіційного працевлаштування вищевказаних осіб до Оріхівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області не надходило, можна зробити висновок, щодо складення завідомо підробленого документу, а саме «повідомлення до посвідчення про направлення на роботу».

На даний час орган досудового розслідування має підстави вважати, що на ТОВ «НІКА», код юр. особи 30796627, за адресою: є: Запорізька область Оріхівський район с. Нестерянка вул. 40 років Перемоги, буд. № 10, можуть знаходитись статутні документи, документи фінансової та бухгалтерської звітності, , щодо нарахування заробітної платні та відрахування ЄСВ та податків із заробітної платні, книги наказів, книги реєстрації трудових договорів, книги реєстрації цивільно-правових договорів, особова справа відносно ОСОБА_7, ІПН № НОМЕР_1, ОСОБА_8, ІПН № НОМЕР_2, та ОСОБА_9, особові розрахунки (розрахункові листи) та розрахунково платіжні відомості відносно останніх, штатний розпис, накази про працевлаштування на роботу, табелі обліку робочого часу та зарплатні відомості, за період часу з 01.06.2013 по 31.12.2014, кругла мастична печать ТОВ «НІКА», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та проведення відповідних судових експертиз.

В зв'язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів суб'єкта господарювання ТОВ «НІКА», код юр. особи 330796627, за адресою: Запорізька область Оріхівський район с. Нестерянка вул. 40 років Перемоги, буд. № 10, з правом їх вилучити, а саме: завірені належним чином копії статутних документів, оригінали документів фінансової та бухгалтерської звітності, щодо нарахування заробітної платні та відрахування ЄСВ та податків із заробітної платні, оригінали книги наказів, оригінали книги реєстрації трудових договорів, оригіналів книги реєстрації цивільно-правових договорів, оригіналів особових справ, відносно: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, оригінали особових рахунків (розрахункові листи) та оригінали розрахунково платіжних відомостей відносно вказаних осіб, оригінали табелів обліку робочого часу та оригінали зарплатних відомостей, оригінали цивільно-правових угод, оригінали наказів про працевлаштування на роботу, оригінали трудових угоди та трудових договорів, оригінали штатного розпису за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2014, відтиски мастичної печатки ТОВ «НІКА».

Слідчий Довгушко Д.В. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

Представник ТОВ «Ніка» - адвокат ОСОБА_2 в судовому засіданні про задоволення клопотання заперечував та просив у його задоволенні відмовити, обґрунтовуючи, що слідчий вправі самостійно, без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, звернутися до ТОВ «Ніка» та ознайомитися з документами, доступ до яких він просить у своєму клопотанні, в порядку ст. 93 КПК України.

Директор ТОВ «Ніка» у судовому засіданні пояснив, що жодних перешкод слідчому в ознайомленні з документами, доступ до яких він просить у своєму клопотанні, він не здійснював та здійснювати не збирається. Також пояснив, що слідчий, у будь-який час може приїхати за місцем знаходження ТОВ «Ніка» і ознайомитися з зазначеними у клопотанні документами.

Вислухавши думку слідчого, представника та директора ТОВ «Ніка», перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з метою збирання доказів. Збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті слідчим не доведено, що вказані документи не можуть бути отримані шляхом витребування та отримання від вищевказаного товариства, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Більш того, директор даного товариства у судовому засіданні не заперечував проти того, щоб слідчий приїхав за місцем знаходження ТОВ «Ніка» і ознайомився з зазначеними у клопотанні документами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 07.12.2018 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя М.В. Смокович