Ухвала суду № 78394007, 03.12.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/842/18

1-кс/310/2723/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А.

при секретарі Корнієнко М.Е.

за участю слідчого Шипанової А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081120000007 від 23 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про арешт вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 документів на ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578), директором якої є ОСОБА_3.

З клопотання вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 42018081120000007 від 23 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20 липня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ № 33853106) укладено договір підряду № 12/07 від 20.07.2017 на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» на суму 571 734,00 грн.

В період з 29.08.2017 по 28.12.2017 р. на рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива» були перераховані грошові кошти на суму 571 734,00 грн., проте на теперішній час підрядником будівельні роботи не виконані в повному обсязі, що підтверджується протоколом огляду.

Відповідно до п. 1.1 та п.1.2 договору №12/07 від 20.07.2017 ТОВ «ТПП «Перспектива» виконує роботи за адресою: «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт складає 571 734,00 грн. Згідно п.3.1. Договору виконання робіт здійснюється в строк з 20.07.2017 р. по 31.12.2017 р. Згідно п. 4.2.1 Договору підрядник бере на себе зобов’язання забезпечити виконання робіт у відповідності з будівельними нормами в строк, встановлений даним договором. Відповідно до п.5.1. приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника у відповідності з актом приймання - здачі виконаних робіт. Згідно п.5.2 роботи, виконані підрядником та прийняті замовником, останній зобов’язаний виплатити в десятиденний строк по акту приймання - здачі виконаних робіт.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПП «Перспектива» перераховано бюджетні грошові кошти на суму – 571 734,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

-платіжне доручення № 1 від 29.08.2017, що оплачено згідно рахунку від 21.08.2017 № 01/14-08;

-платіжне доручення № 2 від 26.12.2017, що оплачено згідно акту виконаних робіт від 21.12.2017 № 12/20;

-платіжне доручення № 3 від 28.12.2017, що оплачено згідно акту виконаних робіт від 21.12.2017 № 12/20.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

20 липня 2017 року між виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради Бердянського району та ПП «Стройсервіс» укладений договір № 017/099 на здійснення авторського нагляду на об’єкті «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

Відповідно до п.2.3. умов цього договору після закінчення виконання робіт виконавець передає замовнику три акта здачі – приймання виконаних робіт, який і був в подальшому підписаний двома сторонами. Згідно п.4.4. умов цього договору відвідування об’єкту представниками авторського нагляду здійснюється згідно із графіком або за викликом замовника. Відповідно до п.4.5. умов договору результати авторського нагляду фіксуються в спеціальному журналі. Представник виконавця зобов’язаний внести зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом із пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними відповідального працівника підрядника.

Проте 29.01.2017 р. під час проведення огляду Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення будівельних робіт згідно кошторису по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», а також в ході проведення огляду вказаної амбулаторії встановлено, що вхід до покрівлі будівлі перебуває у стані «зачинено», провести огляд покрівлі не надалося за можливе, хоча відповідно до актів вона повинна бути повністю замінена.

Допитана в якості свідка фельдшер Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини ОСОБА_5 підтвердила те, що ТОВ «ТВП «Перспектива» не завершила в повному обсязі роботи по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», а вхід до покрівлі амбулаторії «законсервували», і тому у працівників даного медичного закладу відсутній доступ до покрівлі.

Таким чином в актах виконаних робіт № 12/20 від 21.12.2017, № 2-10/17 від 20.10.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ТВП «Перспектива», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи відповідно до умов договору № 12/07 від 20.07.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких незаконно перераховано державні грошові кошти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 14.11.2018 по справі №310/8422/18 провадження №1-кс/310/2634/18, наданий дозвіл на проведення обшуку ПП «Стройсервіс» за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи, що стосуються здійснення авторського нагляду на об’єкті «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна) 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до умов договору №017/099 від 20.07.2017 між виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради Бердянського району та ПП «Стройсервіс» - оформлений належним чином та узгоджений із замовником графік відвідування вказаного об’єкту, документи щодо призначення на посади та посадові інструкції на працівників ПП «Стройсервіс», що безпосередньо здійснювали виїзди на місце розташування вказаного об’єкту, а також документи на їх відрядження (посвідчення про відрядження, накази про відрядження, тощо), виклики, звернення замовника про відвідування вказаного об’єкту, належним чином оформлений журнал авторського нагляду, інформація стосовно того чи мали місце зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту, матеріали листування із замовником та підрядником щодо виявлених в ході вказаних робіт порушень та відхилень (листи, звернення, тощо) та інші знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

В ході проведення 22. 11. 2018 року обшуку були вилучені документи, що стосуються здійснення авторського нагляду на об’єкті «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою с. Червоне Поле вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до умов договору № 017/099 від 20.07.2017 між виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради Бердянського району та ПП «Стройсервіс», з яких було встановлено, що з 10.05.2017 р. посаду директора ПП «Стройсервіс» по сьогоднішній день займав та займає ОСОБА_3, а договір №017/099 від 20.07.2017 укладений з ОСОБА_6, який підписав даний договір як директор вказаного підприємства. Відповідно до вилученого наказу №08, ОСОБА_6 призначив себе відповідальним за здійснення авторського нагляду по вказаному об’єкту, а акт здачі – приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за вказаним договором підписав ОСОБА_3, у зв’язку з чим виникла необхідність тимчасово вилучити документи зі зразками підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_6, печатки ПП «Стройсервіс» для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідальної особи та особи, яка фактично здійснювала авторський нагляд по вказаному об’єкту та яка причетна до незаконного заволодіння державними бюджетними коштами.

Вищевказані документи зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, суми завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням, способу, місця, часу вчинення злочину та інших обставин, що мають значення для повного об’єктивного проведення досудового розслідування, визнані в передбаченому законодавством порядку речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ст.98 КПК України, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та в той же час є об’єктом кримінального протиправних дій.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Стройсервіс» володіли, розпоряджалися та користувалися вищевказаними вилученими в ході проведення обшуку документами та печаткою.

З метою забезпечення речових доказів та виконання завдань у запобіганні можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у арешті вищевказаного майна, який передбачає тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 42018081120000007 від 23.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ст.236 КПК України при обшуку вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя встановив, що документи, які були вилучені в ході проведення обшуку, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, суми завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням, способу, місця, часу вчинення злочину та інш. обставин, що мають значення для повного об’єктивного проведення досудового розслідування.

Постановою слідчого від 22. 11. 2018 року вказані вище документи та речі були визнані речовими доказами, необхідні для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та для збереження їх як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та накласти арешт на вказані документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити .

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку документи за адресою: місто Запоріжжя вулиця Дудикіна будинок 8 а квартира 1 на ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578), директором якої є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договір на здійснення авторського нагляду №017/062 АН з додатками та актом здачі – приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором № 017/062 АН, рахунок №017/043-01АН в двох екземплярах, розрахунок класу наслідків об’єкта будівництва до договору на здійснення авторського нагляду №017/062 АН, договір на здійснення авторського нагляду №017/02 АН від 02.03.2017 р. з додатками, договір на здійснення авторського нагляду №017/088 АН. з додатками, договір на здійснення авторського нагляду №017/089 АН від 02.03.2017 р. з додатками в двох екземплярах та актом здачі – приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором №017/089 АН від 15.11.2018 р., рахунок №017/089 АН-01АН в двох екземплярах, договір на здійснення авторського нагляду №135 від 26.06.2017 р. з додатками, договір на здійснення авторського нагляду №017/090 АН з додатками та актом №2 здачі – приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором №017/090 АН від 15.11.2017, рахунок №017/090АН-01АН в двох екземплярах, договір підряду на виконання робіт №017/102 від 02.08.2017 р. з додатками та актом здачі – прийняття робіт до договору №017/102 від 02.08.2017, рахунок №017/102-01, кошторис №1 на проектні роботи до договору №017/102 від 02.08.2017, завдання на корегування проекту до договору №017/102 від 02.08.2017, договір підряду на виконання робіт №16/030 від 29.11.2016 р. з додатками, рахунок №016/202-01 в двох екземплярах, завдання на проектування до договору підряду на виконання робіт №16/030 від 29.11.2016 р., накладна №016/191 к, акт здачі – прийняття робіт до договору №16/030 від 29.11.2016, договір підряду на виконання робіт №016/013 від 24.02.2017 р. з актом здачі – прийняття робіт до договору №016/013 від 24.02.2017, договір підряду на виконання робіт №017/05 з додатками та актом здачі – прийняття робіт до договору №017/05 від 20.07.2017 в трьох екземплярах, кошторис №1 на проектні роботи до договору №017/05, договір на здійснення авторського нагляду №136 від 26.06.2017 р. з додатками, кошторис №1 від 23.06.2018, акт здачі науково-технічної продукції за 2018 р., додаткова угода до договору №017/088 від 17.11.2017 р. в двох екземплярах, спрощений фінансовий звіт ПП «Стройсервіс» за 2016 р., довідка за вих. № 352 від 07.04.1998 р., розпорядження ПП «Стройсервіс» від 11.06.2002 р. в двох екземплярах, наказ ПП «Стройсервіс» №59-к від 01.10.2003 р., наказ №35-к від 11.07.2002 р., печатку ПП «Стройсервіс», яким володіли, розпоряджалися та користувалися посадові особи ПП «Стройсервіс».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя Т.А. Троценко