увійти
УКР
Дата документу 30.11.2018 Справа № 554/9478/18
Провадження № 1-кс/554/11964/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:
при секретарі Кучеренко В.В.
за участю старшого слідчого Юрченка П.Ю.
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України ,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали : накласти арешт на зазначені в клопотанні оригінали та копії фінансово-господарської документації, які належать представництву «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» та представництву «IRD ENGINEERING», що були вилучені 29.11.2018 у ході обшуку за адресою: Хорольський район, с. Вишняки, земельна ділянка з кадастровим номером №5324881200:030:0191, а саме вилучені документи у представництві «Онур»: Лист менеджера з персоналу ОСОБА_6; Список персоналу; Проект листа №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0354 без підпису; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0513 на 1 арк.; ДВД-Р диск з файлами по лоту 2.7, 2.8, 2.9; Записник «телефонна книга» фіолетового кольору на 98 арк.; Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишикування Книга 1 на 25 арк.; Робочий проект рекультивації земельної ділянки на 79 арк.; Розрахунок вартості виконаних робіт грудень 2017 №9 на 176 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2017 №4 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2017 №5 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт жовтень 2017 №7 на 190 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт вересень 2017 №6 на 198 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт листопад 2017 №8 на 199 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт травень 2018 №14 на 290 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт січень 2018 №10 на 212 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт лютого 2018 №11 на 250 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт червень 2018 №15 на 300 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2018 №16 на 306 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт квітня 2018 №13 на 278 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2018 №17 на 323 арк. (копія);Додатки до розрахунків на 30 арк.; Підшивка, щодо викрадення палива на 6 арк.; Копія листа із перекладом на 3 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0447 на 1 арк. із додатками: копія витягу з рішення Полтавської міської ради на 2 арк.; розноска на 1 арк. ;Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0285 на 1 арк. Із розноскою на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0367на 1 арк. Із додатками: фото на 4 арк.; карта на 1 арк.; розноска на 1 арк.;лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0767 на 1 арк. із додатками: план-схема на 1 арк.; розноска на 1 арк.; копія рішення Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району від 15.05.2017 із актом на 4 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3---IRD-17-0345на 1 арк. із додатками: - результати лабораторних випробувань на 13 арк.; розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0538:додатки на 26 арк.; розноска на 1 арк.;Лист UKR0071400CC0201_00.doc: фототаблиця на 2 арк.; розноска на 1 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору із списками співробітників на 32 арк. Копії відомостей відпуску продукції з карєру на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0354на 1 арк. Із додатками: договір із додатковими угодами та спеціфікаціями на 29 арк.;розноска на 1 арк.;роздруківка з комп’ютера бухгалтера на 1 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0458 на 2 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0229 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0340 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0343 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Копія договору поставки №15/1 на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0273 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0332 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; внесення змін до мосту з перекладом на 6 арк. Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0538 на 2 арк. та №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0500 на 1 арк. із додатком: розноски на 2 арк.; Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0323 на 2 арк. та UKR0071400CC0409_00 /doc із додатком: розноска на 1 арк. Копія відповідв ТОВ «Захід-Інвест Груп» із додатками на 30 арк.; Копії посадових інструкцій працівників на 54 арк.; Проект поліпшення автомагістралей і безпеки дорожнього руху МКТ 2.2; Копія листа №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0035 на 1 арк. (долучений на вимогу Озгюра Оздогана). А також накласти арешт на копії документів вилучені за тією ж адресою у представництві «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур»: Встановлення плотності методом ріжучого кільця по ДСТУ БВ.2.1-17:2009: випробування №2036 від 14.09.2017, випробування №2035 від 14.09.2017, випробування №2078 від 18.09.2017, випробування №2019 від 13.09.2017, випробування №2018 від 13.09.2017, випробування №2017 від 13.09.2017, випробування №2016 від 13.09.2017, випробування №2039 від 14.09.2017, випробування №2064 від 15.09.2017, випробування №2015 від 13.09.2017, випробування №2037 від 14.09.2017, випробування №1988 від 11.09.2017, випробування №2038 від 14.09.2017, випробування №1980 від 10.09.2017, випробування №1979 від 09.09.2017, випробування №1966 від 08.09.2017, випробування №1977 від 09.09.2017, випробування №1978 від 09.09.2017, випробування №1913 від 04.09.2017, випробування №1916 від 04.09.2017, випробування №1915 від 04.09.2017, випробування №1917 від 04.09.2017, випробування №1914 від 04.09.2017, випробування №1738 від 18.08.2017, випробування №1725 від 17.08.2017, випробування №1729 від 17.08.2017, випробування №1739 від 18.08.2017, випробування №1723 від 17.08.2017, випробування №1724 від 17.08.2017, випробування №1680 від 16.08.2017, випробування №1634 від 14.08.2017, випробування №1632 від 14.08.2017, випробування №1633 від 14.08.2017, випробування №1576 від 10.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1548 від 08.08.2017, випробування №1538 від 07.08.2017, випробування №1507 від 05.08.2017, випробування №1473 від 03.08.2017, випробування №1468 від 02.08.2017, випробування №1469 від 02.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1537 від 07.08.2017, випробування №1492 від 04.08.2017, випробування №1474 від 03.08.2017, випробування №1475 від 03.08.2017, випробування №1798 від 22.08.2017, випробування №1547 від 08.08.2017, випробування №1629 від 12.08.2017, випробування №1635 від 14.08.2017, випробування №1493 від 04.08.2017, випробування №1470 від 02.08.2017, випробування №1896 від 31.08.2017, випробування №1898 від 31.08.2017, випробування №1897 від 31.08.2017, випробування №1891 від 30.08.2017, випробування №1857 від 29.08.2017, випробування №1858 від 29.08.2017, випробування №1859 від 29.08.2017, випробування №1856 від 29.08.2017, випробування №1855 від 29.08.2017, випробування №2246 від 28.09.2017, випробування №1832 від 27.08.2017, випробування №1829 від 26.08.2017, випробування №1830 від 26.08.2017, випробування №1828 від 26.08.2017, випробування №1799 від 22.08.2017, випробування №1797 від 22.08.2017, випробування №1773 від 21.08.2017, випробування №1774 від 21.08.2017, випробування №1740 від 18.08.2017, випробування №1737 від 18.08.2017, випробування №1741 від 18.08.2017, випробування №1361 від 26.07.2017, випробування №1352 від 25.07.2017, випробування №1351 від 25.07.2017, випробування №1349 від 25.07.2017, випробування №1314 від 22.07.2017, випробування №1313 від 22.07.2017, випробування №1311 від 21.07.2017, випробування №1312 від 22.07.2017, випробування №1282 від 19.07.2017, випробування №1415 від 28.07.2017, випробування №1350 від 25.07.2017, випробування №1353 від 25.07.2017, випробування №1151 від 08.07.2017, випробування №1133 від 07.07.2017, випробування №1079 від 05.07.2017, випробування №1060 від 03.07.2017. ОСОБА_7 по ААSYTO T89-94 И ААSHTO T90-94: випробування №1166 від 10.07.2017, випробування №1102 від 05.07.2017, випробування №1106 від 05.07.2017, випробування №1167 від 10.07.2017, випробування №1186 від 11.07.2017, випробування №1210 від 13.07.2017, випробування №1251 від 17.07.2017, випробування №4580 від 14.08.2018. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96: випробування №1243 від 14.07.2017, випробування №1244 від 14.07.2017, випробування №1245 від 14.07.2017, випробування №1246 від 14.07.2017, випробування №1247 від 14.07.2017, випробування №1248 від 14.07.2017, випробування №1249 від 14.07.2017, випробування №1280 від 19.07.2017, випробування №4584 від 14.08.2018. Зерновий склад ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-19:2009: випробування №1048 від 03.07.2017,випробування №1058 від 03.07.2017, випробування №1068 від 04.07.2017, випробування №1103 від 05.07.2017, випробування №1107 від 05.07.2017, випробування №1168 від 10.07.2017, випробування №1169 від 10.07.2017, випробування №1187 від 11.07.2017, випробування №1230 від 14.07.2017, випробування №1262 від 18.07.2017, випробування №4581 від 14.08.2018. Максимальна плотність та оптимальна вологість по ДСТУ Б В.2.1-12:2009: випробування №1070 від 04.07.2017, випробування №1117 від 05.07.2017, випробування №1118 від 06.08.2017, випробування №1459 від 02.08.2017, випробування №1463 від 02.08.2017, випробування №1490 від 04.08.2017, випробування №1491 від 04.08.2017, випробування №1536 від 10.08.2017, випробування №1164 від 10.07.2017, випробування №1165 від 10.07.2017, випробування №1629 від 11.08.2017, випробування №1165 від 13.07.2017, випробування №1228 від 14.07.2017, випробування №1261 від 18.07.2017, випробування №1289 від 20.07.2017, випробування №4582 від 14.08.2018. Встановлення вологості по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 №4562 від 13.08.2018. Встановлення змісту органічних домішок в ґрунтах по ДСТУ Б В.2.1-16:2009 №4583 від 14.08.2018 . Лист UKR0071400CC0201_00.doc від 10.07.2017 на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0641 від 27.10.2017 з додатками на 4 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0354 від 20.07.2017 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., договір №220501 від 22.05.2017 (на англійській мові) на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), викопіювання із плану землекористування на 1 арк., викопіювання із плану землекористування на 1 арк. (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк. (на англійській мові), геодезична зйомка земельної ділянки на 1 арк., повздовжній розріз кар’єру на 1 арк., поперечний розріз кар’єру на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0345 від 17.07.2017 з додатками: класифікація ґрунту №1087 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1089 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1087 від 04.07.2017, визначення вологості №1077 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1075 від 04.07.2017, визначення коефіцієнту №1191 від 08-12.07.2017, максимальна щільність №1080 від 04.07.2017, класифікація ґрунту №1088 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1073 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1072 від 04.07.2017, визначення вологості №1071 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1081 від 04.07.2017, максимальна щільність №1074 від 04.07.2017 від 04.07.2017. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-18-0917 від 26.03.2018 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода до договору №220501 від 22.05.2017, специфікація до договору №220501 від 22.05.2017, договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк. (на англійській мові), специфікація до договору №220501 від 22.05.2017(на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017, лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки, викопіювання земельної ділянки, лист №26-02-04 від 14.07.2017, лист №26-02-04 від 14.07.2017 (на англійській мові), лист №12 від 14.07.2017, лист №12 від 14.07.2017 (на англійській мові), витяг із Державного реєстру на 2 арк., витяг із Державного реєстру на 2 арк. (на англійській мові), агрохімічний паспорт, агрохімічний паспорт (на англійській мові), протокол №18 від 26.09.2017, протокол №18 від 26.09.2017 (на англійській мові), схема земельної ділянки Новий байрак, робочий проект РП-05-07-2017 на 66 арк., лист – расилка. Лист UKR0071400CC0277_00.doc від 07.08.2017, Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0513 від 15.09.2017, Лист UKR0071400CC0409_00.doc від 18.10.2017, Лист UKR0071400CC0661_00.doc від 29.03.2018, Класифікація грунту №3458 від 03.05.2018, Класифікація грунту №3555 від 12.05.2018, ОСОБА_7 №3454 від 03.05.2018, ОСОБА_7 №3550 від 12.05.2018, Максимальна плотність №3456 від 03.05.2018, Максимальна плотність №3552 від 12.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3457 від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3553 від 12.05.2018, Зерновий склад грунту №3455 від 03.05.2018, Зерновий склад грунту №3551 від 12.05.2018, ОСОБА_7 Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості Новий байрак від 02.05.2018, Зерновий склад грунту Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок Новий байрак від 03.05.2018, Максимальна плотність Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості №3453 від 02.05.2018, Визначення вологості №3549 від 12.05.2018, Реєстр листування представництва «IRD ENGINEERING» з електронної системи документообігу на 2 арк. Місцем зберігання документів визначити слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.
В судовому засіданні старший слідчий Юрченко П.Ю. клопотання підтримав та прохав здійснити судовий розгляд клопотання про арешт майна без виклику власників майна та заінтересованих осіб та здійснити розгляд цього клопотання у закритому судовому засіданні, з мотивів та підстав, викладених в мотивувальній частині цього клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій про задоволення клопотання.
Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР за №12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 31.08.2018 поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, працівниками поліції було виявлено факт незаконного видобутку піску за допомогою транспортних засобів, що належать представництву «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (далі представництво «ОНУР»), а саме 8 самоскидів «MAN» та два екскаватори «SUMITOMO». До приїзду слідчо-оперативної групи, водії самоскидів на місці розвантажили з кузовів грунт (пісок), зачинили транспортні засоби та зникли у лісопосадці. В послідуючому 02.10.2018 в кар’єрі біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області працівниками поліції знов виявлено техніку, що належать представництву «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті», а саме 4 самоскиди «MAN» (кузови 3 з яких завантажені ґрунтом з кар’єру) та два екскаватори «SUMITOMO», за допомогою якої здійснювався забір гурту (піску). 16.10.2018 було встановлено, що службові особи представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар’єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в послідуючому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За даним фактом відомості було внесено до ЄРДР слідчим CУ ГУНП в Полтавській області за №12018170000000500. При проведенні огляду місця події від 16.10.2018 в кар’єрі за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ 06-00-17-0889, навантажувач ДНЗ 06-00-16-0300, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ ВС 40-86 ЕІ; «MAN», ДНЗ ВС 71-90 НА, «MAN», ДНЗ ВС 46-02 ЕІ, «MAN», ДНЗ ВС 78-52 ЕМ, «MAN», ДНЗ ВС 78-59 ЕМ, які належать представництву «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті», під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 який транспортувався із даного кар’єру до місця проведення будівельних робіт на автодорозі між с. Красногорівка та с.Білоцерківка Полтавської області. 15.11.2018 прокурором прийнято рішення про об’єднання матеріалів досудових розслідувань за вказаними кримінальними правопорушеннями, яким присвоєно номер кримінального провадження 12018170120000254. Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) (далі представництво «ОНУР») здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 – 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року. За умов даного контракту та вимог Специфікації, що є невід’ємною частиною Контракту, підрядник самостійно визначає джерела постачання будівельних матеріалів та несе відповідальність за отримання дозволу від власників та відповідних органів влади для видобутку матеріалів з будь-яких місцевих джерел, включаючи джерела, визначені Замовником, і повинен представити даний дозвіл, включаючи договір про оренду/виплату компенсацій до початку використання такого джерела. Представництво «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» повідомило, що ґрунт підсипочний з кар’єру біля с.Бірки Великобагачанського району видобувається на підставі договору на поставку зазначеного ґрунту із ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м. Київ).У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – екскаваторів та самоскидів, що перебувають у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» у самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201. В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції. В ході проведення досудового слідства, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Захід ОСОБА_15» та представництва «Онур» до вчинення незаконних дій, 29.11.2018 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави від 12.11.2018 проведено обшук за місцем розташування представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» та представництва «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур», а саме за адресою: Хорольський район, с. Вишняки, земельна ділянка з кадастровим номером №5324881200:030:0191.
12 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий №5324881200:00:030:0191 та у всіх приміщеннях, розміщених на ній, у т.ч. що використовуються Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) та Представництвом «IRD ENGINEERING» з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування між собою, а також з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056), Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором, ЄДРПОУ 00018112) щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп» та використаного при виконанні будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 – 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9), відомостей про об’єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, електронних інформаційних систем що містять інформацію про GPS з’єднань контролю за автомобілями, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, посадові інструкції (функціональні обов’язки) на: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, штатного розпису, посадових та функціональні обов’язків працівників Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) та Представництва «IRD ENGINEERING».
29.11.2018 на підставі ухвали суду проведено обшук на території земельної ділянки кадастровий №5324881200:00:030:0191 та у всіх приміщеннях, розміщених на ній, що знаходиться в с. Вишняки Хорольського району Полтавської області, в ході якого виявлено та вилучено: Лист менеджера з персоналу ОСОБА_6; Список персоналу; Проект листа №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0354 без підпису; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0513 на 1 арк.; ДВД-Р диск з файлами по лоту 2.7, 2.8, 2.9; Записник «телефонна книга» фіолетового кольору на 98 арк.; Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишикування Книга 1 на 25 арк.; Робочий проект рекультивації земельної ділянки на 79 арк.; Розрахунок вартості виконаних робіт грудень 2017 №9 на 176 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2017 №4 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2017 №5 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт жовтень 2017 №7 на 190 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт вересень 2017 №6 на 198 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт листопад 2017 №8 на 199 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт травень 2018 №14 на 290 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт січень 2018 №10 на 212 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт лютого 2018 №11 на 250 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт червень 2018 №15 на 300 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2018 №16 на 306 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт квітня 2018 №13 на 278 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2018 №17 на 323 арк. (копія);Додатки до розрахунків на 30 арк.; Підшивка, щодо викрадення палива на 6 арк.; Копія листа із перекладом на 3 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0447 на 1 арк. із додатками: копія витягу з рішення Полтавської міської ради на 2 арк.; розноска на 1 арк. ;Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0285 на 1 арк. Із розноскою на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0367на 1 арк. Із додатками: фото на 4 арк.; карта на 1 арк.; розноска на 1 арк.;лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0767 на 1 арк. із додатками: план-схема на 1 арк.; розноска на 1 арк.; копія рішення Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району від 15.05.2017 із актом на 4 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3---IRD-17-0345на 1 арк. із додатками: - результати лабораторних випробувань на 13 арк.; розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0538:додатки на 26 арк.; розноска на 1 арк.;Лист UKR0071400CC0201_00.doc: фототаблиця на 2 арк.; розноска на 1 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору із списками співробітників на 32 арк. Копії відомостей відпуску продукції з карєру на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0354на 1 арк. Із додатками: договір із додатковими угодами та спеціфікаціями на 29 арк.;розноска на 1 арк.;роздруківка з комп’ютера бухгалтера на 1 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0458 на 2 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0229 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0340 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0343 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Копія договору поставки №15/1 на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0273 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0332 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; внесення змін до мосту з перекладом на 6 арк. Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0538 на 2 арк. та №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0500 на 1 арк. із додатком: розноски на 2 арк.; Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0323 на 2 арк. та UKR0071400CC0409_00 /doc із додатком: розноска на 1 арк. Копія відповідв ТОВ «Захід-Інвест Груп» із додатками на 30 арк.; Копії посадових інструкцій працівників на 54 арк.; Проект поліпшення автомагістралей і безпеки дорожнього руху МКТ 2.2; Копія листа №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0035 на 1 арк. (долучений на вимогу Озгюра Оздогана). А також накласти арешт на копії документів вилучені за тією ж адресою у представництві «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур»: Встановлення плотності методом ріжучого кільця по ДСТУ БВ.2.1-17:2009: випробування №2036 від 14.09.2017, випробування №2035 від 14.09.2017, випробування №2078 від 18.09.2017, випробування №2019 від 13.09.2017, випробування №2018 від 13.09.2017, випробування №2017 від 13.09.2017, випробування №2016 від 13.09.2017, випробування №2039 від 14.09.2017, випробування №2064 від 15.09.2017, випробування №2015 від 13.09.2017, випробування №2037 від 14.09.2017, випробування №1988 від 11.09.2017, випробування №2038 від 14.09.2017, випробування №1980 від 10.09.2017, випробування №1979 від 09.09.2017, випробування №1966 від 08.09.2017, випробування №1977 від 09.09.2017, випробування №1978 від 09.09.2017, випробування №1913 від 04.09.2017, випробування №1916 від 04.09.2017, випробування №1915 від 04.09.2017, випробування №1917 від 04.09.2017, випробування №1914 від 04.09.2017, випробування №1738 від 18.08.2017, випробування №1725 від 17.08.2017, випробування №1729 від 17.08.2017, випробування №1739 від 18.08.2017, випробування №1723 від 17.08.2017, випробування №1724 від 17.08.2017, випробування №1680 від 16.08.2017, випробування №1634 від 14.08.2017, випробування №1632 від 14.08.2017, випробування №1633 від 14.08.2017, випробування №1576 від 10.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1548 від 08.08.2017, випробування №1538 від 07.08.2017, випробування №1507 від 05.08.2017, випробування №1473 від 03.08.2017, випробування №1468 від 02.08.2017, випробування №1469 від 02.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1537 від 07.08.2017, випробування №1492 від 04.08.2017, випробування №1474 від 03.08.2017, випробування №1475 від 03.08.2017, випробування №1798 від 22.08.2017, випробування №1547 від 08.08.2017, випробування №1629 від 12.08.2017, випробування №1635 від 14.08.2017, випробування №1493 від 04.08.2017, випробування №1470 від 02.08.2017, випробування №1896 від 31.08.2017, випробування №1898 від 31.08.2017, випробування №1897 від 31.08.2017, випробування №1891 від 30.08.2017, випробування №1857 від 29.08.2017, випробування №1858 від 29.08.2017, випробування №1859 від 29.08.2017, випробування №1856 від 29.08.2017, випробування №1855 від 29.08.2017, випробування №2246 від 28.09.2017, випробування №1832 від 27.08.2017, випробування №1829 від 26.08.2017, випробування №1830 від 26.08.2017, випробування №1828 від 26.08.2017, випробування №1799 від 22.08.2017, випробування №1797 від 22.08.2017, випробування №1773 від 21.08.2017, випробування №1774 від 21.08.2017, випробування №1740 від 18.08.2017, випробування №1737 від 18.08.2017, випробування №1741 від 18.08.2017, випробування №1361 від 26.07.2017, випробування №1352 від 25.07.2017, випробування №1351 від 25.07.2017, випробування №1349 від 25.07.2017, випробування №1314 від 22.07.2017, випробування №1313 від 22.07.2017, випробування №1311 від 21.07.2017, випробування №1312 від 22.07.2017, випробування №1282 від 19.07.2017, випробування №1415 від 28.07.2017, випробування №1350 від 25.07.2017, випробування №1353 від 25.07.2017, випробування №1151 від 08.07.2017, випробування №1133 від 07.07.2017, випробування №1079 від 05.07.2017, випробування №1060 від 03.07.2017. ОСОБА_7 по ААSYTO T89-94 И ААSHTO T90-94: випробування №1166 від 10.07.2017, випробування №1102 від 05.07.2017, випробування №1106 від 05.07.2017, випробування №1167 від 10.07.2017, випробування №1186 від 11.07.2017, випробування №1210 від 13.07.2017, випробування №1251 від 17.07.2017, випробування №4580 від 14.08.2018. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96: випробування №1243 від 14.07.2017, випробування №1244 від 14.07.2017, випробування №1245 від 14.07.2017, випробування №1246 від 14.07.2017, випробування №1247 від 14.07.2017, випробування №1248 від 14.07.2017, випробування №1249 від 14.07.2017, випробування №1280 від 19.07.2017, випробування №4584 від 14.08.2018. Зерновий склад ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-19:2009: випробування №1048 від 03.07.2017,випробування №1058 від 03.07.2017, випробування №1068 від 04.07.2017, випробування №1103 від 05.07.2017, випробування №1107 від 05.07.2017, випробування №1168 від 10.07.2017, випробування №1169 від 10.07.2017, випробування №1187 від 11.07.2017, випробування №1230 від 14.07.2017, випробування №1262 від 18.07.2017, випробування №4581 від 14.08.2018. Максимальна плотність та оптимальна вологість по ДСТУ Б В.2.1-12:2009: випробування №1070 від 04.07.2017, випробування №1117 від 05.07.2017, випробування №1118 від 06.08.2017, випробування №1459 від 02.08.2017, випробування №1463 від 02.08.2017, випробування №1490 від 04.08.2017, випробування №1491 від 04.08.2017, випробування №1536 від 10.08.2017, випробування №1164 від 10.07.2017, випробування №1165 від 10.07.2017, випробування №1629 від 11.08.2017, випробування №1165 від 13.07.2017, випробування №1228 від 14.07.2017, випробування №1261 від 18.07.2017, випробування №1289 від 20.07.2017, випробування №4582 від 14.08.2018. Встановлення вологості по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 №4562 від 13.08.2018. Встановлення змісту органічних домішок в ґрунтах по ДСТУ Б В.2.1-16:2009 №4583 від 14.08.2018 . Лист UKR0071400CC0201_00.doc від 10.07.2017 на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0641 від 27.10.2017 з додатками на 4 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0354 від 20.07.2017 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., договір №220501 від 22.05.2017 (на англійській мові) на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), викопіювання із плану землекористування на 1 арк., викопіювання із плану землекористування на 1 арк. (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк. (на англійській мові), геодезична зйомка земельної ділянки на 1 арк., повздовжній розріз кар’єру на 1 арк., поперечний розріз кар’єру на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0345 від 17.07.2017 з додатками: класифікація ґрунту №1087 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1089 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1087 від 04.07.2017, визначення вологості №1077 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1075 від 04.07.2017, визначення коефіцієнту №1191 від 08-12.07.2017, максимальна щільність №1080 від 04.07.2017, класифікація ґрунту №1088 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1073 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1072 від 04.07.2017, визначення вологості №1071 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1081 від 04.07.2017, максимальна щільність №1074 від 04.07.2017 від 04.07.2017. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-18-0917 від 26.03.2018 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода до договору №220501 від 22.05.2017, специфікація до договору №220501 від 22.05.2017, договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк. (на англійській мові), специфікація до договору №220501 від 22.05.2017(на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017, лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки, викопіювання земельної ділянки, лист №26-02-04 від 14.07.2017, лист №26-02-04 від 14.07.2017 (на англійській мові), лист №12 від 14.07.2017, лист №12 від 14.07.2017 (на англійській мові), витяг із Державного реєстру на 2 арк., витяг із Державного реєстру на 2 арк. (на англійській мові), агрохімічний паспорт, агрохімічний паспорт (на англійській мові), протокол №18 від 26.09.2017, протокол №18 від 26.09.2017 (на англійській мові), схема земельної ділянки Новий байрак, робочий проект РП-05-07-2017 на 66 арк., лист – расилка. Лист UKR0071400CC0277_00.doc від 07.08.2017, Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0513 від 15.09.2017, Лист UKR0071400CC0409_00.doc від 18.10.2017, Лист UKR0071400CC0661_00.doc від 29.03.2018, Класифікація грунту №3458 від 03.05.2018, Класифікація грунту №3555 від 12.05.2018, ОСОБА_7 №3454 від 03.05.2018, ОСОБА_7 №3550 від 12.05.2018, Максимальна плотність №3456 від 03.05.2018, Максимальна плотність №3552 від 12.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3457 від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3553 від 12.05.2018, Зерновий склад грунту №3455 від 03.05.2018, Зерновий склад грунту №3551 від 12.05.2018, ОСОБА_7 Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості Новий байрак від 02.05.2018, Зерновий склад грунту Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок Новий байрак від 03.05.2018, Максимальна плотність Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості №3453 від 02.05.2018, Визначення вологості №3549 від 12.05.2018, Реєстр листування представництва «IRD ENGINEERING» з електронної системи документообігу на 2 арк., що слідує з протоколу обшуку від 29.11.2018.
30.11.2018 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 вилучені оригінали та копії фінансово-господарської документації, які належать представництву «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» та представництву «IRD ENGINEERING», що були вилучені в ході обшуку за адресою: Хорольський район, с. Вишняки, земельна ділянка з кадастровим номером №5324881200:00:030:0191, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018170120000254 .
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.11.2018 документи, а саме: Лист менеджера з персоналу ОСОБА_6; Список персоналу; Проект листа №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0354 без підпису; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0513 на 1 арк.; ДВД-Р диск з файлами по лоту 2.7, 2.8, 2.9; Записник «телефонна книга» фіолетового кольору на 98 арк.; Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишикування Книга 1 на 25 арк.; Робочий проект рекультивації земельної ділянки на 79 арк.; Розрахунок вартості виконаних робіт грудень 2017 №9 на 176 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2017 №4 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2017 №5 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт жовтень 2017 №7 на 190 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт вересень 2017 №6 на 198 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт листопад 2017 №8 на 199 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт травень 2018 №14 на 290 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт січень 2018 №10 на 212 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт лютого 2018 №11 на 250 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт червень 2018 №15 на 300 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2018 №16 на 306 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт квітня 2018 №13 на 278 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2018 №17 на 323 арк. (копія);Додатки до розрахунків на 30 арк.; Підшивка, щодо викрадення палива на 6 арк.; Копія листа із перекладом на 3 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0447 на 1 арк. із додатками: копія витягу з рішення Полтавської міської ради на 2 арк.; розноска на 1 арк. ;Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0285 на 1 арк. Із розноскою на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0367на 1 арк. Із додатками: фото на 4 арк.; карта на 1 арк.; розноска на 1 арк.;лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0767 на 1 арк. із додатками: план-схема на 1 арк.; розноска на 1 арк.; копія рішення Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району від 15.05.2017 із актом на 4 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3---IRD-17-0345на 1 арк. із додатками: - результати лабораторних випробувань на 13 арк.; розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0538:додатки на 26 арк.; розноска на 1 арк.;Лист UKR0071400CC0201_00.doc: фототаблиця на 2 арк.; розноска на 1 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору із списками співробітників на 32 арк. Копії відомостей відпуску продукції з карєру на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0354на 1 арк. Із додатками: договір із додатковими угодами та спеціфікаціями на 29 арк.;розноска на 1 арк.;роздруківка з комп’ютера бухгалтера на 1 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0458 на 2 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0229 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0340 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0343 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Копія договору поставки №15/1 на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0273 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0332 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; внесення змін до мосту з перекладом на 6 арк. Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0538 на 2 арк. та №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0500 на 1 арк. із додатком: розноски на 2 арк.; Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0323 на 2 арк. та UKR0071400CC0409_00 /doc із додатком: розноска на 1 арк. Копія відповідв ТОВ «Захід-Інвест Груп» із додатками на 30 арк.; Копії посадових інструкцій працівників на 54 арк.; Проект поліпшення автомагістралей і безпеки дорожнього руху МКТ 2.2; Копія листа №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0035 на 1 арк. (долучений на вимогу Озгюра Оздогана). А також накласти арешт на копії документів вилучені за тією ж адресою у представництві «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур»: Встановлення плотності методом ріжучого кільця по ДСТУ БВ.2.1-17:2009: випробування №2036 від 14.09.2017, випробування №2035 від 14.09.2017, випробування №2078 від 18.09.2017, випробування №2019 від 13.09.2017, випробування №2018 від 13.09.2017, випробування №2017 від 13.09.2017, випробування №2016 від 13.09.2017, випробування №2039 від 14.09.2017, випробування №2064 від 15.09.2017, випробування №2015 від 13.09.2017, випробування №2037 від 14.09.2017, випробування №1988 від 11.09.2017, випробування №2038 від 14.09.2017, випробування №1980 від 10.09.2017, випробування №1979 від 09.09.2017, випробування №1966 від 08.09.2017, випробування №1977 від 09.09.2017, випробування №1978 від 09.09.2017, випробування №1913 від 04.09.2017, випробування №1916 від 04.09.2017, випробування №1915 від 04.09.2017, випробування №1917 від 04.09.2017, випробування №1914 від 04.09.2017, випробування №1738 від 18.08.2017, випробування №1725 від 17.08.2017, випробування №1729 від 17.08.2017, випробування №1739 від 18.08.2017, випробування №1723 від 17.08.2017, випробування №1724 від 17.08.2017, випробування №1680 від 16.08.2017, випробування №1634 від 14.08.2017, випробування №1632 від 14.08.2017, випробування №1633 від 14.08.2017, випробування №1576 від 10.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1548 від 08.08.2017, випробування №1538 від 07.08.2017, випробування №1507 від 05.08.2017, випробування №1473 від 03.08.2017, випробування №1468 від 02.08.2017, випробування №1469 від 02.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1537 від 07.08.2017, випробування №1492 від 04.08.2017, випробування №1474 від 03.08.2017, випробування №1475 від 03.08.2017, випробування №1798 від 22.08.2017, випробування №1547 від 08.08.2017, випробування №1629 від 12.08.2017, випробування №1635 від 14.08.2017, випробування №1493 від 04.08.2017, випробування №1470 від 02.08.2017, випробування №1896 від 31.08.2017, випробування №1898 від 31.08.2017, випробування №1897 від 31.08.2017, випробування №1891 від 30.08.2017, випробування №1857 від 29.08.2017, випробування №1858 від 29.08.2017, випробування №1859 від 29.08.2017, випробування №1856 від 29.08.2017, випробування №1855 від 29.08.2017, випробування №2246 від 28.09.2017, випробування №1832 від 27.08.2017, випробування №1829 від 26.08.2017, випробування №1830 від 26.08.2017, випробування №1828 від 26.08.2017, випробування №1799 від 22.08.2017, випробування №1797 від 22.08.2017, випробування №1773 від 21.08.2017, випробування №1774 від 21.08.2017, випробування №1740 від 18.08.2017, випробування №1737 від 18.08.2017, випробування №1741 від 18.08.2017, випробування №1361 від 26.07.2017, випробування №1352 від 25.07.2017, випробування №1351 від 25.07.2017, випробування №1349 від 25.07.2017, випробування №1314 від 22.07.2017, випробування №1313 від 22.07.2017, випробування №1311 від 21.07.2017, випробування №1312 від 22.07.2017, випробування №1282 від 19.07.2017, випробування №1415 від 28.07.2017, випробування №1350 від 25.07.2017, випробування №1353 від 25.07.2017, випробування №1151 від 08.07.2017, випробування №1133 від 07.07.2017, випробування №1079 від 05.07.2017, випробування №1060 від 03.07.2017. ОСОБА_7 по ААSYTO T89-94 И ААSHTO T90-94: випробування №1166 від 10.07.2017, випробування №1102 від 05.07.2017, випробування №1106 від 05.07.2017, випробування №1167 від 10.07.2017, випробування №1186 від 11.07.2017, випробування №1210 від 13.07.2017, випробування №1251 від 17.07.2017, випробування №4580 від 14.08.2018. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96: випробування №1243 від 14.07.2017, випробування №1244 від 14.07.2017, випробування №1245 від 14.07.2017, випробування №1246 від 14.07.2017, випробування №1247 від 14.07.2017, випробування №1248 від 14.07.2017, випробування №1249 від 14.07.2017, випробування №1280 від 19.07.2017, випробування №4584 від 14.08.2018. Зерновий склад ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-19:2009: випробування №1048 від 03.07.2017,випробування №1058 від 03.07.2017, випробування №1068 від 04.07.2017, випробування №1103 від 05.07.2017, випробування №1107 від 05.07.2017, випробування №1168 від 10.07.2017, випробування №1169 від 10.07.2017, випробування №1187 від 11.07.2017, випробування №1230 від 14.07.2017, випробування №1262 від 18.07.2017, випробування №4581 від 14.08.2018. Максимальна плотність та оптимальна вологість по ДСТУ Б В.2.1-12:2009: випробування №1070 від 04.07.2017, випробування №1117 від 05.07.2017, випробування №1118 від 06.08.2017, випробування №1459 від 02.08.2017, випробування №1463 від 02.08.2017, випробування №1490 від 04.08.2017, випробування №1491 від 04.08.2017, випробування №1536 від 10.08.2017, випробування №1164 від 10.07.2017, випробування №1165 від 10.07.2017, випробування №1629 від 11.08.2017, випробування №1165 від 13.07.2017, випробування №1228 від 14.07.2017, випробування №1261 від 18.07.2017, випробування №1289 від 20.07.2017, випробування №4582 від 14.08.2018. Встановлення вологості по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 №4562 від 13.08.2018. Встановлення змісту органічних домішок в ґрунтах по ДСТУ Б В.2.1-16:2009 №4583 від 14.08.2018 . Лист UKR0071400CC0201_00.doc від 10.07.2017 на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0641 від 27.10.2017 з додатками на 4 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0354 від 20.07.2017 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., договір №220501 від 22.05.2017 (на англійській мові) на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), викопіювання із плану землекористування на 1 арк., викопіювання із плану землекористування на 1 арк. (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк. (на англійській мові), геодезична зйомка земельної ділянки на 1 арк., повздовжній розріз кар’єру на 1 арк., поперечний розріз кар’єру на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0345 від 17.07.2017 з додатками: класифікація ґрунту №1087 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1089 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1087 від 04.07.2017, визначення вологості №1077 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1075 від 04.07.2017, визначення коефіцієнту №1191 від 08-12.07.2017, максимальна щільність №1080 від 04.07.2017, класифікація ґрунту №1088 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1073 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1072 від 04.07.2017, визначення вологості №1071 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1081 від 04.07.2017, максимальна щільність №1074 від 04.07.2017 від 04.07.2017. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-18-0917 від 26.03.2018 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода до договору №220501 від 22.05.2017, специфікація до договору №220501 від 22.05.2017, договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк. (на англійській мові), специфікація до договору №220501 від 22.05.2017(на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017, лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки, викопіювання земельної ділянки, лист №26-02-04 від 14.07.2017, лист №26-02-04 від 14.07.2017 (на англійській мові), лист №12 від 14.07.2017, лист №12 від 14.07.2017 (на англійській мові), витяг із Державного реєстру на 2 арк., витяг із Державного реєстру на 2 арк. (на англійській мові), агрохімічний паспорт, агрохімічний паспорт (на англійській мові), протокол №18 від 26.09.2017, протокол №18 від 26.09.2017 (на англійській мові), схема земельної ділянки Новий байрак, робочий проект РП-05-07-2017 на 66 арк., лист – расилка. Лист UKR0071400CC0277_00.doc від 07.08.2017, Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0513 від 15.09.2017, Лист UKR0071400CC0409_00.doc від 18.10.2017, Лист UKR0071400CC0661_00.doc від 29.03.2018, Класифікація грунту №3458 від 03.05.2018, Класифікація грунту №3555 від 12.05.2018, ОСОБА_7 №3454 від 03.05.2018, ОСОБА_7 №3550 від 12.05.2018, Максимальна плотність №3456 від 03.05.2018, Максимальна плотність №3552 від 12.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3457 від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3553 від 12.05.2018, Зерновий склад грунту №3455 від 03.05.2018, Зерновий склад грунту №3551 від 12.05.2018, ОСОБА_7 Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості Новий байрак від 02.05.2018, Зерновий склад грунту Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок Новий байрак від 03.05.2018, Максимальна плотність Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості №3453 від 02.05.2018, Визначення вологості №3549 від 12.05.2018, Реєстр листування представництва «IRD ENGINEERING» з електронної системи документообігу на 2 арк., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.11.2018 документи, а саме: Лист менеджера з персоналу ОСОБА_6; Список персоналу; Проект листа №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0354 без підпису; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0513 на 1 арк.; ДВД-Р диск з файлами по лоту 2.7, 2.8, 2.9; Записник «телефонна книга» фіолетового кольору на 98 арк.; Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишикування Книга 1 на 25 арк.; Робочий проект рекультивації земельної ділянки на 79 арк.; Розрахунок вартості виконаних робіт грудень 2017 №9 на 176 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2017 №4 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2017 №5 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт жовтень 2017 №7 на 190 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт вересень 2017 №6 на 198 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт листопад 2017 №8 на 199 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт травень 2018 №14 на 290 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт січень 2018 №10 на 212 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт лютого 2018 №11 на 250 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт червень 2018 №15 на 300 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2018 №16 на 306 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт квітня 2018 №13 на 278 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2018 №17 на 323 арк. (копія);Додатки до розрахунків на 30 арк.; Підшивка, щодо викрадення палива на 6 арк.; Копія листа із перекладом на 3 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0447 на 1 арк. із додатками: копія витягу з рішення Полтавської міської ради на 2 арк.; розноска на 1 арк. ;Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0285 на 1 арк. Із розноскою на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0367на 1 арк. Із додатками: фото на 4 арк.; карта на 1 арк.; розноска на 1 арк.;лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0767 на 1 арк. із додатками: план-схема на 1 арк.; розноска на 1 арк.; копія рішення Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району від 15.05.2017 із актом на 4 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3---IRD-17-0345на 1 арк. із додатками: - результати лабораторних випробувань на 13 арк.; розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0538:додатки на 26 арк.; розноска на 1 арк.;Лист UKR0071400CC0201_00.doc: фототаблиця на 2 арк.; розноска на 1 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору із списками співробітників на 32 арк. Копії відомостей відпуску продукції з карєру на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0354на 1 арк. Із додатками: договір із додатковими угодами та спеціфікаціями на 29 арк.;розноска на 1 арк.;роздруківка з комп’ютера бухгалтера на 1 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0458 на 2 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0229 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0340 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0343 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Копія договору поставки №15/1 на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0273 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0332 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; внесення змін до мосту з перекладом на 6 арк. Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0538 на 2 арк. та №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0500 на 1 арк. із додатком: розноски на 2 арк.; Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0323 на 2 арк. та UKR0071400CC0409_00 /doc із додатком: розноска на 1 арк. Копія відповідв ТОВ «Захід-Інвест Груп» із додатками на 30 арк.; Копії посадових інструкцій працівників на 54 арк.; Проект поліпшення автомагістралей і безпеки дорожнього руху МКТ 2.2; Копія листа №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0035 на 1 арк. (долучений на вимогу Озгюра Оздогана). А також накласти арешт на копії документів вилучені за тією ж адресою у представництві «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур»: Встановлення плотності методом ріжучого кільця по ДСТУ БВ.2.1-17:2009: випробування №2036 від 14.09.2017, випробування №2035 від 14.09.2017, випробування №2078 від 18.09.2017, випробування №2019 від 13.09.2017, випробування №2018 від 13.09.2017, випробування №2017 від 13.09.2017, випробування №2016 від 13.09.2017, випробування №2039 від 14.09.2017, випробування №2064 від 15.09.2017, випробування №2015 від 13.09.2017, випробування №2037 від 14.09.2017, випробування №1988 від 11.09.2017, випробування №2038 від 14.09.2017, випробування №1980 від 10.09.2017, випробування №1979 від 09.09.2017, випробування №1966 від 08.09.2017, випробування №1977 від 09.09.2017, випробування №1978 від 09.09.2017, випробування №1913 від 04.09.2017, випробування №1916 від 04.09.2017, випробування №1915 від 04.09.2017, випробування №1917 від 04.09.2017, випробування №1914 від 04.09.2017, випробування №1738 від 18.08.2017, випробування №1725 від 17.08.2017, випробування №1729 від 17.08.2017, випробування №1739 від 18.08.2017, випробування №1723 від 17.08.2017, випробування №1724 від 17.08.2017, випробування №1680 від 16.08.2017, випробування №1634 від 14.08.2017, випробування №1632 від 14.08.2017, випробування №1633 від 14.08.2017, випробування №1576 від 10.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1548 від 08.08.2017, випробування №1538 від 07.08.2017, випробування №1507 від 05.08.2017, випробування №1473 від 03.08.2017, випробування №1468 від 02.08.2017, випробування №1469 від 02.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1537 від 07.08.2017, випробування №1492 від 04.08.2017, випробування №1474 від 03.08.2017, випробування №1475 від 03.08.2017, випробування №1798 від 22.08.2017, випробування №1547 від 08.08.2017, випробування №1629 від 12.08.2017, випробування №1635 від 14.08.2017, випробування №1493 від 04.08.2017, випробування №1470 від 02.08.2017, випробування №1896 від 31.08.2017, випробування №1898 від 31.08.2017, випробування №1897 від 31.08.2017, випробування №1891 від 30.08.2017, випробування №1857 від 29.08.2017, випробування №1858 від 29.08.2017, випробування №1859 від 29.08.2017, випробування №1856 від 29.08.2017, випробування №1855 від 29.08.2017, випробування №2246 від 28.09.2017, випробування №1832 від 27.08.2017, випробування №1829 від 26.08.2017, випробування №1830 від 26.08.2017, випробування №1828 від 26.08.2017, випробування №1799 від 22.08.2017, випробування №1797 від 22.08.2017, випробування №1773 від 21.08.2017, випробування №1774 від 21.08.2017, випробування №1740 від 18.08.2017, випробування №1737 від 18.08.2017, випробування №1741 від 18.08.2017, випробування №1361 від 26.07.2017, випробування №1352 від 25.07.2017, випробування №1351 від 25.07.2017, випробування №1349 від 25.07.2017, випробування №1314 від 22.07.2017, випробування №1313 від 22.07.2017, випробування №1311 від 21.07.2017, випробування №1312 від 22.07.2017, випробування №1282 від 19.07.2017, випробування №1415 від 28.07.2017, випробування №1350 від 25.07.2017, випробування №1353 від 25.07.2017, випробування №1151 від 08.07.2017, випробування №1133 від 07.07.2017, випробування №1079 від 05.07.2017, випробування №1060 від 03.07.2017. ОСОБА_7 по ААSYTO T89-94 И ААSHTO T90-94: випробування №1166 від 10.07.2017, випробування №1102 від 05.07.2017, випробування №1106 від 05.07.2017, випробування №1167 від 10.07.2017, випробування №1186 від 11.07.2017, випробування №1210 від 13.07.2017, випробування №1251 від 17.07.2017, випробування №4580 від 14.08.2018. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96: випробування №1243 від 14.07.2017, випробування №1244 від 14.07.2017, випробування №1245 від 14.07.2017, випробування №1246 від 14.07.2017, випробування №1247 від 14.07.2017, випробування №1248 від 14.07.2017, випробування №1249 від 14.07.2017, випробування №1280 від 19.07.2017, випробування №4584 від 14.08.2018. Зерновий склад ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-19:2009: випробування №1048 від 03.07.2017,випробування №1058 від 03.07.2017, випробування №1068 від 04.07.2017, випробування №1103 від 05.07.2017, випробування №1107 від 05.07.2017, випробування №1168 від 10.07.2017, випробування №1169 від 10.07.2017, випробування №1187 від 11.07.2017, випробування №1230 від 14.07.2017, випробування №1262 від 18.07.2017, випробування №4581 від 14.08.2018. Максимальна плотність та оптимальна вологість по ДСТУ Б В.2.1-12:2009: випробування №1070 від 04.07.2017, випробування №1117 від 05.07.2017, випробування №1118 від 06.08.2017, випробування №1459 від 02.08.2017, випробування №1463 від 02.08.2017, випробування №1490 від 04.08.2017, випробування №1491 від 04.08.2017, випробування №1536 від 10.08.2017, випробування №1164 від 10.07.2017, випробування №1165 від 10.07.2017, випробування №1629 від 11.08.2017, випробування №1165 від 13.07.2017, випробування №1228 від 14.07.2017, випробування №1261 від 18.07.2017, випробування №1289 від 20.07.2017, випробування №4582 від 14.08.2018. Встановлення вологості по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 №4562 від 13.08.2018. Встановлення змісту органічних домішок в ґрунтах по ДСТУ Б В.2.1-16:2009 №4583 від 14.08.2018 . Лист UKR0071400CC0201_00.doc від 10.07.2017 на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0641 від 27.10.2017 з додатками на 4 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0354 від 20.07.2017 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., договір №220501 від 22.05.2017 (на англійській мові) на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), викопіювання із плану землекористування на 1 арк., викопіювання із плану землекористування на 1 арк. (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк. (на англійській мові), геодезична зйомка земельної ділянки на 1 арк., повздовжній розріз кар’єру на 1 арк., поперечний розріз кар’єру на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0345 від 17.07.2017 з додатками: класифікація ґрунту №1087 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1089 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1087 від 04.07.2017, визначення вологості №1077 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1075 від 04.07.2017, визначення коефіцієнту №1191 від 08-12.07.2017, максимальна щільність №1080 від 04.07.2017, класифікація ґрунту №1088 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1073 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1072 від 04.07.2017, визначення вологості №1071 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1081 від 04.07.2017, максимальна щільність №1074 від 04.07.2017 від 04.07.2017. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-18-0917 від 26.03.2018 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода до договору №220501 від 22.05.2017, специфікація до договору №220501 від 22.05.2017, договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк. (на англійській мові), специфікація до договору №220501 від 22.05.2017(на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017, лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки, викопіювання земельної ділянки, лист №26-02-04 від 14.07.2017, лист №26-02-04 від 14.07.2017 (на англійській мові), лист №12 від 14.07.2017, лист №12 від 14.07.2017 (на англійській мові), витяг із Державного реєстру на 2 арк., витяг із Державного реєстру на 2 арк. (на англійській мові), агрохімічний паспорт, агрохімічний паспорт (на англійській мові), протокол №18 від 26.09.2017, протокол №18 від 26.09.2017 (на англійській мові), схема земельної ділянки Новий байрак, робочий проект РП-05-07-2017 на 66 арк., лист – расилка. Лист UKR0071400CC0277_00.doc від 07.08.2017, Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0513 від 15.09.2017, Лист UKR0071400CC0409_00.doc від 18.10.2017, Лист UKR0071400CC0661_00.doc від 29.03.2018, Класифікація грунту №3458 від 03.05.2018, Класифікація грунту №3555 від 12.05.2018, ОСОБА_7 №3454 від 03.05.2018, ОСОБА_7 №3550 від 12.05.2018, Максимальна плотність №3456 від 03.05.2018, Максимальна плотність №3552 від 12.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3457 від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3553 від 12.05.2018, Зерновий склад грунту №3455 від 03.05.2018, Зерновий склад грунту №3551 від 12.05.2018, ОСОБА_7 Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості Новий байрак від 02.05.2018, Зерновий склад грунту Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок Новий байрак від 03.05.2018, Максимальна плотність Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості №3453 від 02.05.2018, Визначення вологості №3549 від 12.05.2018, Реєстр листування представництва «IRD ENGINEERING» з електронної системи документообігу на 2 арк., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Лист менеджера з персоналу ОСОБА_6; Список персоналу; Проект листа №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0354 без підпису; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0513 на 1 арк.; ДВД-Р диск з файлами по лоту 2.7, 2.8, 2.9; Записник «телефонна книга» фіолетового кольору на 98 арк.; Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишикування Книга 1 на 25 арк.; Робочий проект рекультивації земельної ділянки на 79 арк.; Розрахунок вартості виконаних робіт грудень 2017 №9 на 176 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2017 №4 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2017 №5 на 192 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт жовтень 2017 №7 на 190 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт вересень 2017 №6 на 198 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт листопад 2017 №8 на 199 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт травень 2018 №14 на 290 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт січень 2018 №10 на 212 арк. (копія);Розрахунок вартості виконаних робіт лютого 2018 №11 на 250 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт червень 2018 №15 на 300 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт липень 2018 №16 на 306 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт квітня 2018 №13 на 278 арк. (копія); Розрахунок вартості виконаних робіт серпень 2018 №17 на 323 арк. (копія);Додатки до розрахунків на 30 арк.; Підшивка, щодо викрадення палива на 6 арк.; Копія листа із перекладом на 3 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0447 на 1 арк. із додатками: копія витягу з рішення Полтавської міської ради на 2 арк.; розноска на 1 арк. ;Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0285 на 1 арк. Із розноскою на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0367на 1 арк. Із додатками: фото на 4 арк.; карта на 1 арк.; розноска на 1 арк.;лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0767 на 1 арк. із додатками: план-схема на 1 арк.; розноска на 1 арк.; копія рішення Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району від 15.05.2017 із актом на 4 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3---IRD-17-0345на 1 арк. із додатками: - результати лабораторних випробувань на 13 арк.; розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-IRD-17-0538:додатки на 26 арк.; розноска на 1 арк.;Лист UKR0071400CC0201_00.doc: фототаблиця на 2 арк.; розноска на 1 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору із списками співробітників на 32 арк. Копії відомостей відпуску продукції з карєру на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3--IRD-17-0354на 1 арк. Із додатками: договір із додатковими угодами та спеціфікаціями на 29 арк.;розноска на 1 арк.;роздруківка з комп’ютера бухгалтера на 1 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0458 на 2 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0229 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0340 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0343 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Копія договору поставки №15/1 на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0273 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; Лист №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0332 на 1 арк. із додатком: розноска на 1 арк.; внесення змін до мосту з перекладом на 6 арк. Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0538 на 2 арк. та №ONUR-M03-C.2.3-TP-18-0500 на 1 арк. із додатком: розноски на 2 арк.; Листи №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0323 на 2 арк. та UKR0071400CC0409_00 /doc із додатком: розноска на 1 арк. Копія відповідв ТОВ «Захід-Інвест Груп» із додатками на 30 арк.; Копії посадових інструкцій працівників на 54 арк.; Проект поліпшення автомагістралей і безпеки дорожнього руху МКТ 2.2; Копія листа №ONUR-M03-C.2.3-TP-17-0035 на 1 арк. (долучений на вимогу Озгюра Оздогана). А також накласти арешт на копії документів вилучені за тією ж адресою у представництві «IRD ENGINEERING» - компанії, що здійснює технічний нагляд за дотриманням виконання робіт представництвом «Онур»: Встановлення плотності методом ріжучого кільця по ДСТУ БВ.2.1-17:2009: випробування №2036 від 14.09.2017, випробування №2035 від 14.09.2017, випробування №2078 від 18.09.2017, випробування №2019 від 13.09.2017, випробування №2018 від 13.09.2017, випробування №2017 від 13.09.2017, випробування №2016 від 13.09.2017, випробування №2039 від 14.09.2017, випробування №2064 від 15.09.2017, випробування №2015 від 13.09.2017, випробування №2037 від 14.09.2017, випробування №1988 від 11.09.2017, випробування №2038 від 14.09.2017, випробування №1980 від 10.09.2017, випробування №1979 від 09.09.2017, випробування №1966 від 08.09.2017, випробування №1977 від 09.09.2017, випробування №1978 від 09.09.2017, випробування №1913 від 04.09.2017, випробування №1916 від 04.09.2017, випробування №1915 від 04.09.2017, випробування №1917 від 04.09.2017, випробування №1914 від 04.09.2017, випробування №1738 від 18.08.2017, випробування №1725 від 17.08.2017, випробування №1729 від 17.08.2017, випробування №1739 від 18.08.2017, випробування №1723 від 17.08.2017, випробування №1724 від 17.08.2017, випробування №1680 від 16.08.2017, випробування №1634 від 14.08.2017, випробування №1632 від 14.08.2017, випробування №1633 від 14.08.2017, випробування №1576 від 10.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1548 від 08.08.2017, випробування №1538 від 07.08.2017, випробування №1507 від 05.08.2017, випробування №1473 від 03.08.2017, випробування №1468 від 02.08.2017, випробування №1469 від 02.08.2017, випробування №1553 від 09.08.2017, випробування №1537 від 07.08.2017, випробування №1492 від 04.08.2017, випробування №1474 від 03.08.2017, випробування №1475 від 03.08.2017, випробування №1798 від 22.08.2017, випробування №1547 від 08.08.2017, випробування №1629 від 12.08.2017, випробування №1635 від 14.08.2017, випробування №1493 від 04.08.2017, випробування №1470 від 02.08.2017, випробування №1896 від 31.08.2017, випробування №1898 від 31.08.2017, випробування №1897 від 31.08.2017, випробування №1891 від 30.08.2017, випробування №1857 від 29.08.2017, випробування №1858 від 29.08.2017, випробування №1859 від 29.08.2017, випробування №1856 від 29.08.2017, випробування №1855 від 29.08.2017, випробування №2246 від 28.09.2017, випробування №1832 від 27.08.2017, випробування №1829 від 26.08.2017, випробування №1830 від 26.08.2017, випробування №1828 від 26.08.2017, випробування №1799 від 22.08.2017, випробування №1797 від 22.08.2017, випробування №1773 від 21.08.2017, випробування №1774 від 21.08.2017, випробування №1740 від 18.08.2017, випробування №1737 від 18.08.2017, випробування №1741 від 18.08.2017, випробування №1361 від 26.07.2017, випробування №1352 від 25.07.2017, випробування №1351 від 25.07.2017, випробування №1349 від 25.07.2017, випробування №1314 від 22.07.2017, випробування №1313 від 22.07.2017, випробування №1311 від 21.07.2017, випробування №1312 від 22.07.2017, випробування №1282 від 19.07.2017, випробування №1415 від 28.07.2017, випробування №1350 від 25.07.2017, випробування №1353 від 25.07.2017, випробування №1151 від 08.07.2017, випробування №1133 від 07.07.2017, випробування №1079 від 05.07.2017, випробування №1060 від 03.07.2017. ОСОБА_7 по ААSYTO T89-94 И ААSHTO T90-94: випробування №1166 від 10.07.2017, випробування №1102 від 05.07.2017, випробування №1106 від 05.07.2017, випробування №1167 від 10.07.2017, випробування №1186 від 11.07.2017, випробування №1210 від 13.07.2017, випробування №1251 від 17.07.2017, випробування №4580 від 14.08.2018. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96: випробування №1243 від 14.07.2017, випробування №1244 від 14.07.2017, випробування №1245 від 14.07.2017, випробування №1246 від 14.07.2017, випробування №1247 від 14.07.2017, випробування №1248 від 14.07.2017, випробування №1249 від 14.07.2017, випробування №1280 від 19.07.2017, випробування №4584 від 14.08.2018. Зерновий склад ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-19:2009: випробування №1048 від 03.07.2017,випробування №1058 від 03.07.2017, випробування №1068 від 04.07.2017, випробування №1103 від 05.07.2017, випробування №1107 від 05.07.2017, випробування №1168 від 10.07.2017, випробування №1169 від 10.07.2017, випробування №1187 від 11.07.2017, випробування №1230 від 14.07.2017, випробування №1262 від 18.07.2017, випробування №4581 від 14.08.2018. Максимальна плотність та оптимальна вологість по ДСТУ Б В.2.1-12:2009: випробування №1070 від 04.07.2017, випробування №1117 від 05.07.2017, випробування №1118 від 06.08.2017, випробування №1459 від 02.08.2017, випробування №1463 від 02.08.2017, випробування №1490 від 04.08.2017, випробування №1491 від 04.08.2017, випробування №1536 від 10.08.2017, випробування №1164 від 10.07.2017, випробування №1165 від 10.07.2017, випробування №1629 від 11.08.2017, випробування №1165 від 13.07.2017, випробування №1228 від 14.07.2017, випробування №1261 від 18.07.2017, випробування №1289 від 20.07.2017, випробування №4582 від 14.08.2018. Встановлення вологості по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 №4562 від 13.08.2018. Встановлення змісту органічних домішок в ґрунтах по ДСТУ Б В.2.1-16:2009 №4583 від 14.08.2018 . Лист UKR0071400CC0201_00.doc від 10.07.2017 на 3 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0641 від 27.10.2017 з додатками на 4 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0354 від 20.07.2017 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк., договір №220501 від 22.05.2017 (на англійській мові) на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), специфікація №1 до договору №220501 від 22.05.2017 на 1 арк. (на англійській мові), лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., лист №26-02-04 від 14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), лист №12 від14.07.2017 на 1 арк., (на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), викопіювання із плану землекористування на 1 арк., викопіювання із плану землекористування на 1 арк. (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк., лист 37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 на 1 арк. (на англійській мові), геодезична зйомка земельної ділянки на 1 арк., повздовжній розріз кар’єру на 1 арк., поперечний розріз кар’єру на 2 арк. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0345 від 17.07.2017 з додатками: класифікація ґрунту №1087 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1089 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1087 від 04.07.2017, визначення вологості №1077 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1075 від 04.07.2017, визначення коефіцієнту №1191 від 08-12.07.2017, максимальна щільність №1080 від 04.07.2017, класифікація ґрунту №1088 від 04.07.2017, зерновий склад ґрунту №1073 від 04.07.2017, границі ОСОБА_7 №1072 від 04.07.2017, визначення вологості №1071 від 04.07.2017, визначення вмісту органічних домішок №1081 від 04.07.2017, максимальна щільність №1074 від 04.07.2017 від 04.07.2017. Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-18-0917 від 26.03.2018 з додатками: договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк., додаткова угода до договору №220501 від 22.05.2017, специфікація до договору №220501 від 22.05.2017, договір №220501 від 22.05.2017 на 3 арк. (на англійській мові), специфікація до договору №220501 від 22.05.2017(на англійській мові), договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк., договір №0307П від 03.07.2017 на 3 арк. (на англійській мові), лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017, лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 (на англійській мові), викопіювання земельної ділянки, викопіювання земельної ділянки, лист №26-02-04 від 14.07.2017, лист №26-02-04 від 14.07.2017 (на англійській мові), лист №12 від 14.07.2017, лист №12 від 14.07.2017 (на англійській мові), витяг із Державного реєстру на 2 арк., витяг із Державного реєстру на 2 арк. (на англійській мові), агрохімічний паспорт, агрохімічний паспорт (на англійській мові), протокол №18 від 26.09.2017, протокол №18 від 26.09.2017 (на англійській мові), схема земельної ділянки Новий байрак, робочий проект РП-05-07-2017 на 66 арк., лист – расилка. Лист UKR0071400CC0277_00.doc від 07.08.2017, Лист №ONUR-M03-C2.3-IRD-17-0513 від 15.09.2017, Лист UKR0071400CC0409_00.doc від 18.10.2017, Лист UKR0071400CC0661_00.doc від 29.03.2018, Класифікація грунту №3458 від 03.05.2018, Класифікація грунту №3555 від 12.05.2018, ОСОБА_7 №3454 від 03.05.2018, ОСОБА_7 №3550 від 12.05.2018, Максимальна плотність №3456 від 03.05.2018, Максимальна плотність №3552 від 12.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3457 від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок №3553 від 12.05.2018, Зерновий склад грунту №3455 від 03.05.2018, Зерновий склад грунту №3551 від 12.05.2018, ОСОБА_7 Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості Новий байрак від 02.05.2018, Зерновий склад грунту Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вмісту органічних домішок Новий байрак від 03.05.2018, Максимальна плотність Новий байрак від 03.05.2018, Визначення вологості №3453 від 02.05.2018, Визначення вологості №3549 від 12.05.2018, Реєстр листування представництва «IRD ENGINEERING» з електронної системи документообігу на 2 арк., зберігати в камері речових доказів слідчого управління ГУНП в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2-б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання ухвали.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя І.О.Блажко
Судове рішення № 78393221, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 30.11.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 554/9478/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome