Ухвала суду № 78392201, 01.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6244/2018

Справа № 428/13463/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О.

В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб'єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214) та ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208) ПАТ «Лисичанськвугілля» мають постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати;

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_3 пояснила, що заборгованість, яка виникла у 2015 році, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ВП «Шахта ім. Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349208) має розрахунковий рахунок № 26008007473001, який відкрито в АТ КБ «ТК Кредит», що знаходиться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15.

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15, та містять відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ВП «Шахта ім. Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349208) № 26008007473001 за період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018 року, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26008007473001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.10.2018 року, з метою проведення огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_4, за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної установи.

У зв'язку з чим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до зазначених вище документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016130240002103 від 16.08.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, оскільки слідчим у клопотанні не було зазначено мети чи підстав вилучення саме оригіналів зазначених у клопотання документів, або відомостей про те, що особа, у володіння якої перебувають зазначені документи, може їх знищити, при цьому слідчий зазначає, що документи, до яких він просить надати йому тимчасовий доступ, потрібні лише для отримання наявної в них інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, надав тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю лише їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Гасанову Джангіру Відаді огли, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів ВП «Шахта ім. Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349208), чи їх завірених копій, у разі вилучення оригіналів цих документів співробітниками інших правоохоронних органів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15, з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26008007473001, який відкрито в АТ КБ «ТК Кредит», по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник