Ухвала суду № 78392191, 01.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6324/2018

Справа № 428/13698/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), має постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати.

ПАТ «Лисичанськвугілля» має структурні підрозділи, до числа яких відноситься Відокремлений підрозділ «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349191), адреса розташування: Луганська область, м. Привілля, вул. Менжинського, 53.

Допитані в ході досудового розслідування працівники шахт, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, що з 2015 року заробітна плата шахтарям ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у зв’язку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_7 пояснила, що заборгованість, яка виникла у 2015 році, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349191) має розрахункові рахунки №№ 26005300287367, 26049300287367, 2604430200349, 26050300287367, які відкрито в ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та містять відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349191) №№ 26005300287367, 26049300287367, 2604430200349, 26050300287367 за період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018 року, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками №№ 26005300287367, 26049300287367, 2604430200349, 26050300287367 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.10.2018 року, з метою проведення огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

У зв’язку з чим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до зазначених вище документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016130240002103 від 16.08.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, оскільки слідчим у клопотанні не було зазначено мети чи підстав вилучення саме оригіналів зазначених у клопотання документів, або відомостей про те, що особа, у володіння якої перебувають зазначені документи, може їх знищити, при цьому слідчий зазначає, що документи, до яких він просить надати йому тимчасовий доступ, потрібні лише для отримання наявної в них інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, надав тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю лише їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130240002103 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, тимчасовий доступ до оригіналів документів ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349191), чи їх завірених копій, у разі вилучення оригіналів цих документів співробітниками інших правоохоронних органів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26005300287367, 26049300287367, 2604430200349, 26050300287367, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.10.2018;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник