Ухвала суду № 78390596, 05.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7719/18

1-кс/405/3981/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 05 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 №12018120300000235, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ФГ Наталка, вчиненого колишнім директором господарства.

З матеріалів провадження вбачається, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ Наталка в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_2 та ОСОБА_3, останнього призначено на посаду директора ФГ Наталка. Відповідно до умов контракту ОСОБА_3 здійснював керівництво ФГ Наталка, укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

В ході слідства встановлено, що згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього, згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ Наталка - ОСОБА_2 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ. Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу Господарства не надходив.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код 36606909, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» код банку 305299 рахунок №26005060365891, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 50, у період перебування на посаді директора ФГ Наталка ОСОБА_3 з 19.03.2014 по 01.04.2015 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківського рахунку ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ, перелік фірм контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення голова ФГ «Наталка» - ОСОБА_5 вказує, що згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива; згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок №26005060365891 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну. Проте, проведеною інвентаризацією товарів на складі встановлено товар, за який проведено оплату в розмірі 200000,00 грн., а саме нітроамофоска в кількості 50 т. та селітра аміачна в кількості 43,200 т. на суму 315144,00 грн. – не виявлено.

В даному випадку, слідчий суддя погоджується про необхідність надання тимчасового доступу до рахунку №26005060365891, який належить ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ та відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк, а саме отримання документів, які підтверджують зарахування на вказаний рахунок коштів у сумі 250000,00 гривень згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 та у сумі 315144,00 гривень згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до рахунку 26005060365891 саме в період з 24.10.2014 по 01.11.2014 та з 22.01.2015 по 31.01.2015, який дасть можливість слідчому отримати документи, які можуть вказувати про зарахування коштів у сумі 315144,00 грн. та 250000,00 грн. на рахунок отримувача - ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ

Також, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до: копій карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код 36606909 по рахунку №26005060365891, що діяли в період часу з 19.03.2014 по 01.04.2015, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного товариства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26005060365891 за період з 19.03.2014 по 01.04.2015, оскільки досудове розслідування провадиться за фактом привласнення директором ФГ «Наталка» - ОСОБА_3, а не службовими особами ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ.

Окрім цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ ПриватБанк, крім виключених, за вказаної вище мотивації, мають суттєве значення для встановлення важливих, обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 №12018120300000235, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код банку 305299 рахунок №26005060365891, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 50 а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 24.10.2014 по 01.11.2014 та з 22.01.2015 по 31.01.2015.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий