Ухвала суду № 78390583, 07.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8518/18

1-кс/405/4502/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., слідчого Бондарова Р.О., представників ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017120000000012 від 06.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.55) та у його відокремленому підрозділі – Кропивницькому управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ ВП 41682709, місцезнаходження ВП: 25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.2).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до повідомлення, генеральний директор ТзОВ “Вікторія-Феліз” ОСОБА_4 та директор центру технічної експлуатації № 8 (м. Донецьк) зазначеного товариства ОСОБА_5, використовуючи персонал та технічне оснащення окремих регіональних філій ТзОВ “Вікторія-Феліз”, сприяють діяльності терористичної організації “ДНР”, “ЛНР”, а саме обслуговують телекомунікаційне обладнання в окремих районах Донецької та Луганської областей в інтересах так званого “міністерства зв’язку ДНР, ЛНР”.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ “Вікторія-Феліз”, код ЄРДПОУ 31146326, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, і займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажними роботами, ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, у тому числі телекомунікаційного обладнання операторів стільникового (мобільного) зв’язку і радіопередавальної апаратури. До складу ТзОВ “Вікторія-Феліз” входять центри технічної експлуатації, розташовані в дев’яти областях України, в тому числі Донецькій та Луганській областях.

01.04.2013 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, в особі генерального директора ОСОБА_4, уклало з ПрАТ “МТС Україна” (“ВФ Україна”), в особі генерального директора ОСОБА_6, договір підряду №1-ВТУ від 01.04.2013 з додатками до нього та договір підряду №2 від 01.04.2013 з додатками до нього, відповідно до яких ТзОВ “Вікторія-Феліз” зобов’язувалось проводити комплекс робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів волоконно-оптичних кабелів, а також по проведенню аварійно-відновлювальних робіт та ремонтно-профілактичних робіт на волоконно-оптичних лініях зв’язку ПрАТ “МТС Україна” (“ВФ Україна”).

Відповідно до актів виконання аварійно-відновлювальних робіт ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна” та актів прийому-передачі виконаних робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна”, протягом 2014-2018 років товариство “Вікторія-Феліз” здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов’язану з виконанням робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна”, в тому числі тих, що знаходяться на території Луганської та Донецької областей.

На підставі вказаних актів, підписаних представниками ТзОВ “Вікторія-Феліз” та ПрАТ “ВФ Україна” (колишня назва “МТС Україна”), з розрахункових рахунків ПрАТ “ВФ Україна” (колишня назва “МТС Україна”) на розрахунковий рахунок №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, на підставі платіжних доручень протягом 2014-2018 років перераховувались грошові кошти як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ згідно договорів №1-ВТУ та №2 від 01.04.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області вживались контрольно-перевірочні заходи стосовно ТзОВ “Вікторія-Феліз”, в результаті чого проведено 17 перевірок (одна планова, чотири позапланові перевірки та дванадцять камеральних перевірок).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, складених за результатами проведених у період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області 17 перевірок ТзОВ “Вікторія-Феліз”, код ЄРДПОУ 31146326, а саме: однієї планової, чотирьох позапланових перевірок та дванадцяти камеральних перевірок, які мають доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ГУ ДФС у Кіровоградській області просили задовольнити клопотання частково, оскільки хоч і спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області були проведені 17 перевірок, однак не всі з них стосуються взаємовідносин між ТОВ «Вікторія-Феліз» та ВОЛЗ ПрАТ «ВФ Україна».

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (а.п.4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в якості свідків допитані 29.11.2017 ОСОБА_5, 14.12.2017 ОСОБА_7, ОСОБА_8 15.12.2017, які вказали, що ТОВ «Вікторія-Феліз» здійснює обслуговування оптично-волоконних ліній ПрАТ «ВФ Україна» на території України, про що мають відповідні письмові домовленості (а.п.18-26).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Вікторія-Феліз» перебуває на обліку в підрозділі ГУ ДФС в Кіровоградській області (а.п.28-29).

Тобто, матеріали клопотання свідчать, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться саме у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.55) та у його відокремленому підрозділі – Кропивницькому управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ ВП 41682709, місцезнаходження ВП: 25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.2).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017120000000012 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, вказані в клопотанні речі та документи зберігаються в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.55) та у його відокремленому підрозділі – Кропивницькому управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ ВП 41682709, місцезнаходження ВП: 25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.2), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання доступу до перевірок, проведених спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області відносно фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Вікторія-Феліз» та ПрАТ «ВФ Україна».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017120000000012 від 06.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.55) та у його відокремленому підрозділі – Кропивницькому управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ ВП 41682709, місцезнаходження ВП: 25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.2), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених чітких копій документів, складених за результатами проведених у період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області перевірок, які стосуються взаємовідносин товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія-Феліз”, код ЄРДПОУ 31146326, яке перебуває на обліку Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області (колишня назва Кіровоградська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області) та ВОЛЗ ПрАТ «ВФ Україна».

Строк дії ухвали визначити до 07.01.2019 року.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон