Ухвала суду № 78388152, 15.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7180/18

Провадження № 1-кс/202/8068/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (ідентифікаційний код 33338120) за сприяння інших осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи, що бітум та рідке паливо за договорами між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код за ЄДРПОУ 40433070), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Вантажнік» (код за ЄДРПОУ 39792243), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Річкомпані» (код за ЄДРПОУ 41050634), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Промостач-2002» (код за ЄДРПОУ 41019898), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Фірма міраторг» (код за ЄДРПОУ 41195478), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Вестерн плюс» (код за ЄДРПОУ 41226207), між ТОВ «Дорадо Трейд» та ТОВ «Спринт ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41271113) фактично не поставлялись, що свідчить про безтоварність даних операцій, уклали договори на поставку цього ж бітуму та рідкого палива з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), у зв’язку з чим заволоділи грошовими коштами та спричинили шкоду державі у великих розмірах.

ТОВ «Дорадо Трейд» протягом 2016-2017 років виступало постачальником палива рідкого та бітуму на адресу ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що підтверджується договорами укладеними між ними.

В свою чергу, паливо рідке та бітум придбавались ТОВ «Дорадо Трейд» у інших постачальників - ТОВ «Річ Компані ЛТД», ТОВ «Фірма «Міраторг», ТОВ «Будівельні технологічні мережі», ТОВ «Вестерн плюс», ТОВ «СПМ Груп», ТОВ «Синтезоіл», ТОВ «Промпостач 2002», ТОВ «Спрінт Юг» та ТОВ «Вантаж-нік».

Постачання вказаного товару здійснювалось через ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Торговий дім «Бест-Торг».

ТОВ «Дорадо Трейд» (і.к. 33338120), зареєстровано та перебуває за адресою: місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Богдана Хмельницького, 10, офіс 315 та перебуває на обліку у Лівобережній об’єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно з податковими накладними, одним з постачальників рідкого палива на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» є ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (і.к. 40433070, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41), яке перебуває на обліку у ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В свою чергу, ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (і.к. 40433070) придбавало паливо рідке у іншого суб’єкта господарювання - ТОВ «ТК «Фордевінд» (код за ЄДРПОУ 37988197, місцезнаходження: м. Дніпро, вулиця Таманська, 11, перебуває на обліку у Лівобережній об’єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області), що підтверджується допитом директора ТОВ «Будівельні технологічні мережі».

В той же час, згідно з податковими накладними, одним з постачальників рідкого палива на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» є ТОВ «Річ компані ЛТД», яке, в свою чергу, придбало паливо рідке у інших підприємств – ТОВ «Аліранс», ТОВ «Трейдформ», ТОВ «А.М. грунд груп», ТОВ «Сакурис», ТОВ «Безмеж» та ТОВ «Редайл».

За даними акту ГУ ДФС у Вінницькій області про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ - 32054743) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість по взаємовідносинах ТОВ "Дорадо Трейд" (код ЄДРПОУ - 33338120) за період з 01.03.2017 р. по 31.08.2017 р. відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних відсутнє придбання, імпорт товарів зазначеної номенклатури (рідке паливо та бітум) між ТОВ «Дорадо Трейд» та вищевказаними постачальниками, що окрім акту підтверджується допитами свідків та іншими матеріалами досудового розслідування.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що податкові накладні, у своїй сукупності з іншими документами, містять дані про факт підтвердження або спростування дій платника спрямованих на формування податкового кредиту та є підставою для подальшого перерахування коштів за отриманий товар, тобто, фактично, вказані обставини підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому просив отриманні тимчасовий доступ до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, а саме: податкових накладних, які містять інформацію про факт постачання, про осіб платників податків, які здійснювали накладення електронного цифрового підпису на податкові накладні, а саме на податкові накладні щодо постачання паливо рідке та бітуму: від постачальника (продавець) ТОВ «Вантаж-нік» (код за ЄДРПОУ 39792243) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «СПМ Груп» (код за ЄДРПОУ 40424710) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Торгівельна група «Фордевінд» (код за ЄДРПОУ 37988197) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код за ЄДРПОУ 40433070) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код за ЄДРПОУ 40433070) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Промпостач 2002» (код за ЄДРПОУ 41019898) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Аліранс» (код за ЄДРПОУ 38008451) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Трейдформ» (код за ЄДРПОУ 41063161) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код за ЄДРПОУ 40676830) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Сакурис» (код за ЄДРПОУ 41039482) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «ІМІД КОМПАНІ» (колишнє найменування – ТОВ «Без меж» (код за ЄДРПОУ 40811012) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Редайл» (код за ЄДРПОУ 40818609) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Синтезоіл» (код за ЄДРПОУ 41180388) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Фірма «Міраторг» (код за ЄДРПОУ 41195478) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Вестерн плюс» (код за ЄДРПОУ 41226207) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Спринт юг» (код за ЄДРПОУ 41271113) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) - на користь отримувача (покупець) ДП «Вінницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 32054743) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Лівобережної об’єднаної державної податкової інспекція м. Дніпра Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код – 39499924, місцезнаходження: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95А), може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв'язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб Лівобережної об’єднаної державної податкової інспекція м. Дніпра Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код – 39499924, місцезнаходження: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95А), надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_1, ОСОБА_4 або слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області – ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до податкових накладних, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних щодо постачання палива рідкого та бітуму:

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Вантаж-нік» (код за ЄДРПОУ 39792243) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Вантаж-нік» (код за ЄДРПОУ 39792243), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Вантаж-нік» (код за ЄДРПОУ 39792243) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «СПМ Груп» (код за ЄДРПОУ 40424710) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «СПМ Груп» (код за ЄДРПОУ 40424710), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «СПМ Груп» (код за ЄДРПОУ 40424710) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Торгівельна група «Фордевінд» (код за ЄДРПОУ 37988197) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код за ЄДРПОУ 40433070) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Торгівельна група «Фордевінд» (код за ЄДРПОУ 37988197) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «СПМ Груп» (код за ЄДРПОУ 40424710), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код за ЄДРПОУ 40433070) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Промпостач 2002» (код за ЄДРПОУ 41019898) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Промпостач 2002» (код за ЄДРПОУ 41019898) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Промпостач 2002» (код за ЄДРПОУ 41019898), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Аліранс» (код за ЄДРПОУ 38008451) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Аліранс» (код за ЄДРПОУ 38008451) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Аліранс» (код за ЄДРПОУ 38008451), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Трейдформ» (код за ЄДРПОУ 41063161) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Трейдформ» (код за ЄДРПОУ 41063161) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Трейдформ» (код за ЄДРПОУ 41063161), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код за ЄДРПОУ 40676830) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код за ЄДРПОУ 40676830) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код за ЄДРПОУ 40676830), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Сакурис» (код за ЄДРПОУ 41039482) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Сакурис» (код за ЄДРПОУ 41039482) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Сакурис» (код за ЄДРПОУ 41039482), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «ІМІД КОМПАНІ» (колишнє найменування – ТОВ «Без меж» (код за ЄДРПОУ 40811012) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «ІМІД КОМПАНІ» (колишнє найменування – ТОВ «Без меж» (код за ЄДРПОУ 40811012) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «ІМІД КОМПАНІ» (колишнє найменування – ТОВ «Без меж» (код за ЄДРПОУ 40811012), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Редайл» (код за ЄДРПОУ 40818609) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Редайл» (код за ЄДРПОУ 40818609) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Редайл» (код за ЄДРПОУ 40818609), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Річ компані ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41050634) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Синтезоіл» (код за ЄДРПОУ 41180388) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (код за ЄДРПОУ 41050634) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Синтезоіл» (код за ЄДРПОУ 41180388) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Синтезоіл» (код за ЄДРПОУ 41180388), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Фірма «Міраторг» (код за ЄДРПОУ 41195478) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Фірма «Міраторг» (код за ЄДРПОУ 41195478) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Фірма «Міраторг» (код за ЄДРПОУ 41195478), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Вестерн плюс» (код за ЄДРПОУ 41226207) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Вестерн плюс» (код за ЄДРПОУ 41226207) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Вестерн плюс» (код за ЄДРПОУ 41226207), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Спринт юг» (код за ЄДРПОУ 41271113) - на користь отримувача (покупець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) (протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;

- на користь отримувача (покупець) ТОВ «Спринт юг» (код за ЄДРПОУ 41271113) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ «Спринт юг» (код за ЄДРПОУ 41271113), надати письмову інформацію з цього приводу;

- від постачальника (продавець) ТОВ «Дорадо трейд» (код за ЄДРПОУ 33338120) - на користь отримувача (покупець) ДП «Вінницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 32054743) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року, в тому числі надати можливість вилучити податкові накладні в електронній формі, з накладеними на них електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця);

- належним чином засвідчену звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема «табл. 5. Відомості про трудові відносини осіб», яка була подана до органів доходів та зборів за І та ІІ квартал 2017 року ТОВ «Торгівельна група «Фордевінд» (код за ЄДРПОУ 37988197).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар