Ухвала суду № 78387197, 06.12.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6279/18

Провадження № 1-кс/265/4714/18

У Х В А Л А

06 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Хайтулової Я.В., за участю прокурора Калюжної Т.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Калюжна Т.С. звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 32017050000000039 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння кримінального правопорушення, а саме встановлено, що 14.08.2006 ПАТ «РОДОВІД БАНК» з ТОВ «МБС ИМПОРТ» укладено кредитний договір № 22.1/160-К-06, відповідно до якого позичальнику надаються кредити (транші) в межах загальної суми 460 000 євро.

З метою забезпечення виконання вимог кредитного договору, між ПАТ «РОДОВІД БАНК» та ТОВ «МБС ИМПОРТ» 14.08.2006 було укладено договір застави № 22.1/160-З-06. За договором ТОВ «МБС ИМПОРТ» передав ПАТ «РОДОВІД БАНК» у заставу майнові права на отримання товарів в сумі 9 200 000,00 євро. Під майновими правами сторони розуміють право вимоги ТОВ «МБС ИМПОРТ» на належне виконання умов вищевказаного контракту, а саме - надходження товарів, які мають бути поставлені на умовах СІР м. Донецьк (Інкотремс 2000) до 2010 року.

До 2010 року ТОВ «МБС ИМПОРТ» не виконував покладені на нього зобов'язання за кредитним договором та договором застави, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 84 906 608,40 грн.

Засновники та службові особи ТОВ «МБС ИМПОРТ», достовірно знаючи про існуючу фінансову заборгованість, передбачаючи, що за рішенням суду заборгованість буде відшкодована примусово, з метою уникнення зобов'язань перед Банком, умисно довели суб'єкт господарської діяльності до стану стійкої фінансової неспроможності (неплатоспроможності).

ТОВ «МБС ИМПОРТ» (код ЄДРПОУ 31872415) зареєстровано за юридичною адресою: 83059, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3. Перебуває на податковому обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Калінінській р-н м. Донецьк) та має відкриті наступні рахунки в банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1 (долар США).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та службових осіб ТОВ «МБС ИМПОРТ», які можуть бути причетні до його вчинення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «МБС ИМПОРТ», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 48,серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні коди, накази про призначення на посади, повідомлення, свідоцтва, довідки, статут, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі тощо; інформація щодо ІР- адреси з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформація як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, кредитні договори, договори застави, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 09.03.2004.

Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків ТОВ «МБС ИМПОРТ» в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

На підставі переліченого прокурор просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжну Т.С., яка у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на підстави, наведені у ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), розташованого за адресою: м. Київ, Дегтярівська 48, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області раднику юстиції Калюжній Тетяні Сергіївні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Табатадзе Тамарі Ясонівні, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, або іншій особі за дорученням про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МБС ИМПОРТ» (код ЄДРПОУ 31872415): НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1 (долар США), відкритих у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) у т.ч.:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, векселів тощо;

- інформації щодо ІР- адресов з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_1 (євро); НОМЕР_1 (долар США), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з моменту відкриття банківських рахунків по 09.03.2004 року.

- кредитних договорів, договорів застави ТОВ «МБС ИМПОРТ» за період з моменту відкриття банківських рахунків по 09.03.2004 року, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, засвідчених копій вище зазначених документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 06 грудня 2018 року по 04 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)