Ухвала суду № 78381264, 05.12.2018, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/6667/18

1-кс/206/1280/18

УХВАЛА

05 грудня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2018 року старший слідчий СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадження слідчого відділення Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018040700001204, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

13.11.2018 до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про факт грубого порушення законодавства про працю відносно найманих працівників службовими особами ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 30093529).

За даним фактом слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12018040700001204, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Так, в ході досудового розслідування будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пояснили, що приблизно з серпня 2018 року по листопад 2018 року вони працювали на Державному підприємстві «Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи Інституту Зернових культур Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 30093529), яке фактично знаходиться по вул. Науковій в селищі Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області та займається вирощуванням зернових культур. Директором підприємства є ОСОБА_7 . При прийнятті на роботу вони писали на ім`я директора заяву про прийняття на роботу та надавали свою трудову книжку з копією паспорта. При цьому їм обіцяли заробітну плату, яка складатиме не менше ніж 8000 гривень на місяць, а графік роботи - п`ятиденний з 8 години ранку до 18 годину вечора з вихідними днями субота, неділя. Заробітна плата нараховувалась почасово згідно із записами журналі виходу на роботу, який знаходився постійно в приміщенні цеху, доступ до якого особисто тільки бригадир.

Разом з тим, в порушення вимог ч.5 ст.97, ст.116 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 21, 24 Закону України «Про оплату праці», що передбачають обов`язок роботодавця здійснення оплати праці у першочерговому порядку, підприємством безпідставно жодного разу не було виплачено заробітної плати, тобто більше одного місяця.

Крім того, зі свідчень вказаних осіб, підприємством також систематично порушувались й інші їх права, гарантовані діючим законодавством України, які пов`язані з безпідставним збільшенням робочого часу, не наданням гарантованого часу на відпочинок та відпусток, порушенням встановлених правил та норм безпеки праці, не забезпеченням засобами індивідуального захисту та інше.

Також, як пояснили вказані особи, що при їх звільненні їм стало відомо про те, що насправді їх ніхто офіційно не працевлаштовував на даному підприємстві, про що свідчать повернуті їх трудові книжки без відповідного запису про їх працевлаштування. Зі слів останніх, на вказаному підприємстві також працюють й інші особи без офіційного працевлаштування та без жодного оформлення трудових відносин. При цьому заробітну плату найманим працівникам виплачують готівкою по «чорновим» відомостям, що також вказує про ухилення підприємством від сплати загальнообов`язкових платежів до бюджету при нарахуванні та виплаті заробітної плати, без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

Окрім того, як пояснили потерпілі, під час роботи на даному підприємстві, вони виконували роботи з подачі сировини в комплексний апарат для виготовлення паливних брикетів (пилетів) з відходів зернових та насіннєвих культур. Даний апарат знаходиться в складському приміщенні з червоної цегли з синіми воротами по вул. Науковій в селищі Дослідне. Вказаний апарат виконує функції з подрібнення, склеювання та пресування відходів зернових і насіннєвих культур, виготовляючи брикети для опалювальних систем.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН»), (Ідентифікаційний код юридичної особи 30093529), місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне. Види діяльності підприємства:

-Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

-Код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

-Код КВЕД 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

-Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

-Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

-Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

-Код КВЕД 10.11 Виробництво м`яса;

-Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості;

-Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

-Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

-Код КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами;

-Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів;

-Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

-Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

-Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

-Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

-Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність,

н. в. і. у.;

-Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

Також, відповідно до інформації, розміщеної на офіційній веб-сторінці даного підприємства, жодних даних щодо виробництва та продажу брикетів (пилетів) для опалювальних систем, не розміщено.

Таким чином, встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ», зловживаючи своїм службовим становищем, прикриваючись законною господарською діяльністю державного підприємства, організували на його території тіньове (незаконне) виробництво брикетів (пилетів) для опалювальних систем, використовуючи для цього сировину (зернові і насіннєві культури), що є власністю державного підприємства, тим самим уникаючи від встановленого законом оподаткування.

Крім того, для забезпечення належного ведення незаконної господарської діяльності з виробництва брикетів для опалювальних систем, службові особи ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН» залучають найманих працівників без встановленого законом порядку оформлення трудових відносин, виплачуючи заробітну плату готівкою по «чорновим» відомостям, ухиляючись тим самим від сплати загальнообов`язкових платежів до бюджету при нарахуванні та виплаті заробітної плати, без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

Крім того,зважаючи натіньовий характервиробництва,службовими особами ДП«ДГ «ДНІПРО»ІЗК НААН» систематично обмежуються трудові права найманих працівників та грубо порушується законодавство про працю.

Так, в порушення вимог ст.ст. 30, 116 КЗпП Українина підприємстві не ведуться документи, які передбачені трудовим законодавством, а саме: табелі обліку використання робочого часу, штатний розпис, відомості по нарахування та виплату заробітної плати, не ведеться бухгалтерський облік витрат на оплату праці. В порушення вимог ст.115 КЗпП Українизаробітна плата виплачується не регулярно та в порушення вимогст. 253 КЗпП України, Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», із заробітної плати не здійснюються відрахування на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. В порушення вимог ст.48 КЗпП України, згідно якої трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника, до якої заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, а також ст.47 КЗпП України, згідно якої власник або уповноважений ним орган зобов`язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок, та в порушення вимог ст.62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», згідно якої основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, службові особи ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН» не внесли відповідні відомості в трудову книжку найманих працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Отже, в результаті відсутності належним чином оформлених трудових відносин, наймані працівники втратили весь обсяг прав працівника, що надані та забезпечуються державою, тобто право на пенсійне забезпечення за стажем роботи, право на відпустки, право на відшкодування шкоди, заподіяної на виробництві, право на загальнообов`язкове соціальне страхування, право на безпечні умови праці та інші невід`ємні права людини в сфері охорони праці.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відомості про об`єкти сільськогосподарського призначення, які розташовані по вул. Науковій в селищі Дослідне та які фактично використовуються в господарській діяльності ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН», відсутні.

Відповідно до загальнодоступних картографічних даних Інтернет-ресурсів «https://www.google.com/maps» та «https://2gis.ua» точна адреса об`єктів сільськогосподарського призначення, які розташовані по вул. Науковій в селищі Дослідне та які фактично використовуються в господарській діяльності ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН», відсутня.

Відповідно до відомостей наданих Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області, ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН» є балансоутримувачем наступного нерухомого державного майна:

1.Об`єкти сільськогосподарського призначення, які включають:

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 10300001) з назвою Насіннесховище 1, розташоване за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 1030002) з назвою Насіннесховище 2, розташоване за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 1030003) з назвою Насіннесховище 3, розташоване за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 1030007) з назвою Насіннесховище 7, розташоване за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300006) з назвою Насіннєочисний пункт, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300002) з назвою Кукурудзосушарка 2, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300001) з назвою Кукурудзосушарка 1, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300009) з назвою Пункт обробки насіння, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300010) з назвою КЗС-40, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 10300008) з назвою Зерносклад-8 на 2000т., розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300016) з назвою Кукурудзосушарка, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300019) з назвою Насіннє очисник «Пектус», розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 1030004) з назвою Зерносховище №4, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші (Інвентарний номер майна 10300021) з назвою Лабораторія на току, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300005) з назвою Навіс - насіннє сховище №5, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300010) з назвою Навіс - насіннє сховище №10, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300005) з назвою Навіс - насіннє сховище №6, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300009) з назвою Навіс - насіннє сховище №9, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300053) з назвою Асфальтно-бетон майданчик, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300060) з назвою Майданчик механічного току, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші (Інвентарний номер майна 10300061) з назвою Автовісова бригади №1, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

-1271.3 Будівлі для зберігання зерна (Інвентарний номер майна 10300068) з назвою Критий тік, розташований за адресою: 52071, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне;

В ході досудового розслідування встановлено, що вище перелічені об`єкти сільськогосподарського призначення фактично розташовані на огородженій території по вул. Наукова, в селищі Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, де і здійснюється господарська діяльність ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН».

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ», (Ідентифікаційний код юридичної особи 30093529), що фактично знаходиться по вул. Наукова, в селищі Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину (предмети та документи, пов`язані з виробництва брикетів (пилетів) для опалювальних систем, документи щодо працевлаштування найманих працівників, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, у тому числі чорнові записи, що свідчать про виплату заробітної плати «у конвертах» без сплати загальнообов`язкових платежів і без урахування її у фінансовій звітності), будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у тому числі магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, та дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018040700001204 від 13.11.2018 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України за фактом того, що 13.11.2018 до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про факт грубого порушення законодавства про працю відносно найманих працівників службовими особами ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 30093529).

Оскільки слідчим надано суду достатньо доказів того, що проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА«ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО«ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇУСТАНОВИ ІНСТИТУТУЗЕРНОВИХ КУЛЬТУРНАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇАГРАРНИХ НАУКУКРАЇНИ»,(Ідентифікаційнийкод юридичноїособи 30093529),що фактичнознаходиться повул.Наукова,в селищіДослідне,Дніпровського району,Дніпропетровської області,необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Відшукання документів щодо дотримання законодавства про праці, а також документів, пов`язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати найманим працівникам підприємства; документів щодо стану розрахункових рахунків підприємства та руху по ним; документів щодо працевлаштування працівників (книги обліку трудових книжок працівників, заяви та накази про прийняття, переведення та звільнення, трудові договори та інші укладені договори), а також, що підтверджують їх кваліфікацію та відповідний медичний стан; відшукання інших речей, документів, електронних носіїв інформації та предметів, що вказують на ведення службовими особами ДП «ДГ «ДНІПРО» ІЗК НААН» тіньового (незаконного) виробництва брикетів (пилетів) для опалювальних систем, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 233-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з числа слідчої групи у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ», (Ідентифікаційний код юридичної особи 30093529), що фактично знаходиться по вул. Наукова, в селищі Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Строк дії ухвали до 04 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1