Ухвала суду № 78380411, 03.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7675/18

Провадження № 1-кс/202/8957/2018

УХВАЛА

03 грудня 2018 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ігнатенко В.В., за участю: секретаря судового засідання Гулієва М.Д.о., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України.

03 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий проситьнакласти арешт на наступні документи та речі: персональний комп’ютер (монітор) фірми APPLE серійний номер D25H30Q1DHJN, клавіатуру білого кольору APPLE, та комп’ютерну мишку APPLE білого кольору, журнал реєстрації договорів «Ж2201», список працівників із зазначенням їх посад, 3 (три) печатки підприємства ТОВ «ПРОСКО – РЕСУРСИ», 1 (одну) печатку «Просянський ГЗК», документацію транспортування (експорту) «каоліну» а саме: Рахунки – фактури на каолін:

Назва документа: ОСОБА_3

сторінок

ЖОВТЕНЬ 2017

1Счет-фактура №31101.10.201822Счет-фактура №31202.10.201833Счет-фактура №31303.10.201834Счет-фактура №31403.10.201835Счет-фактура №31505.10.201836Счет-фактура №31605.10.201837Счет-фактура №31705.10.201838Счет-фактура №31810.10.201859Счет-фактура №31912.10.2018310Счет-фактура №32012.10.2018211Счет-фактура №32112.10.2018312Счет-фактура №32212.10.2018313Счет-фактура №32316.10.2018314Счет-фактура №32416.10.2018415Счет-фактура №32516.10.2018516Счет-фактура №32617.10.2018317Счет-фактура №32718.10.2018318Счет-фактура №32822.10.2018219Счет-фактура №32922.10.2018220Счет-фактура №33023.10.2018221Счет-фактура №33123.10.2018222Счет-фактура №33225.10.2018223Счет-фактура №33325.10.2018324Счет-фактура №33426.10.2018225Счет-фактура №33526.10.2018226Счет-фактура №33626.10.2018227Счет-фактура №33729.10.2018228Счет-фактура №33829.10.2018229Счет-фактура №33929.10.2018330Счет-фактура №34029.10.2018231Счет-фактура №34130.10.2018232Счет-фактура №34230.10.2018233Счет-фактура №34330.10.2018234Счет-фактура №34430.10.2018235Счет-фактура №34531.10.2018236Счет-фактура №34631.10.2018237Счет-фактура №34731.10.2018238Счет-фактура №34831.10.2018239Счет-фактура №34931.10.2018440Счет-фактура №35031.10.2018441Счет-фактура №35131.10.2018342Счет-фактура №35231.10.20183 ЛИСТОПАД 2017 1Счет-фактура №35302.11.201822Счет-фактура №35402.11.201823Счет-фактура №35505.11.201824Счет-фактура №35605.11.201825Счет-фактура №35705.11.201826Счет-фактура №35805.11.201827Счет-фактура №35905.11.201838Счет-фактура №36005.11.201839Счет-фактура №36105.11.2018310Счет-фактура №36206.11.2018311Счет-фактура №36307.11.2018212Счет-фактура №36407.11.2018213Счет-фактура №36507.11.2018314Счет-фактура №36607.11.2018215Счет-фактура №36708.11.2018216Счет-фактура №36809.11.2018217Счет-фактура №36909.11.2018218Счет-фактура №37009.11.2018319Счет-фактура №37115.11.2018520Счет-фактура №37215.11.2018221Счет-фактура №37315.11.2018222Счет-фактура №37416.11.2018323Счет-фактура №37516.11.2018224Счет-фактура №37616.11.2018225Счет-фактура №37719.11.2018226Счет-фактура №37923.11.2018227Счет-фактура №38023.11.2018228Счет-фактура №38123.11.2018229Счет-фактура №38226.11.2018230Счет-фактура №38327.11.2018231Счет-фактура №38428.11.2018232Счет-фактура №38629.11.2018233Счет-фактура №38729.11.2018234Счет-фактура №38829.11.2018235Счет-фактура №38929.11.2018236Счет-фактура №39029.11.2018237Счет-фактура №39129.11.20183 СІЧЕНЬ 2017 1Счет-фактура №109.01.201822Счет-фактура №210.01.201823Счет-фактура №317.01.201824Счет-фактура №418.01.201825Счет-фактура №518.01.201826Счет-фактура №618.01.201827Счет-фактура №718.01.201828Счет-фактура №822.01.201829Счет-фактура №1026.01.2018310Счет-фактура №1126.01.2018311Счет-фактура №1226.01.2018412Счет-фактура №1326.01.2018413Счет-фактура №1426.01.2018414Счет-фактура №1526.01.2018415Счет-фактура №1629.01.2018416Счет-фактура №1730.01.2018317Счет-фактура №1830.01.2018218Счет-фактура №1930.01.2018219Счет-фактура №2030.01.2018420Счет-фактура №2131.01.2018221Счет-фактура №2231.01.2018222Счет-фактура №2331.01.2018223Счет-фактура №2431.01.2018224Счет-фактура №2531.01.2018225Счет-фактура №2631.01.2018226Счет-фактура №2731.01.2018227Счет-фактура №2831.01.20182 ЛЮТИЙ 2018 1Счет-фактура №2909.02.201832Счет-фактура №3009.02.201823Счет-фактура №3113.02.201824Счет-фактура №3214.02.201835Счет-фактура №3314.02.201836Счет-фактура №3414.02.201827Счет-фактура №3515.02.201838Счет-фактура №3616.02.201829Счет-фактура №3716.02.2018210Счет-фактура №3816.02.2018211Счет-фактура №3916.02.2018212Счет-фактура №4016.02.2018213Счет-фактура №4121.02.2018314Счет-фактура №4221.02.2018215Счет-фактура №4327.02.2018216Счет-фактура №4427.02.2018217Счет-фактура №4527.02.2018218Счет-фактура №4628.02.2018319Счет-фактура №4727.02.2018420Счет-фактура №4827.02.2018521Счет-фактура №4927.02.2018522Счет-фактура №5028.02.2018223Счет-фактура №5128.02.2018424Счет-фактура №5228.02.2018425Счет-фактура №5328.02.20183 БЕРЕЗЕНЬ 2018 1Счет-фактура №5406.03.201822Счет-фактура №5507.03.201823Счет-фактура №5613.03.201834Счет-фактура №5716.03.201835Счет-фактура №5822.03.201846Счет-фактура №5926.03.201827Счет-фактура №6026.03.201828Счет-фактура №6127.03.201849Счет-фактура №6227.03.2018410Счет-фактура №6329.03.2018211Счет-фактура №6429.03.2018212Счет-фактура №6530.03.2018213Счет-фактура №6630.03.2018314Счет-фактура №6730.03.20184 КВІТЕНЬ 2018 1Счет-фактура №6816.04.201822Счет-фактура №6917.04.201833Счет-фактура №7026.04.201834Счет-фактура №7227.04.201845Счет-фактура №7327.04.20185 ТРАВЕНЬ 2018 1Счет-фактура №7404.05.201832Счет-фактура №7505.05.201833Счет-фактура №7607.05.201834Счет-фактура №7708.05.201825Счет-фактура №7808.05.201836Счет-фактура №7910.05.201827Счет-фактура №8010.05.201828Счет-фактура №8110.05.201829Счет-фактура №8211.05.2018310Счет-фактура №8311.05.2018311Счет-фактура №8411.05.2018212Счет-фактура №8511.05.2018313Счет-фактура №8614.05.2018314Счет-фактура №8714.05.2018215Счет-фактура №8814.05.2018216Счет-фактура №8915.05.2018217Счет-фактура №9016.05.2018318Счет-фактура №9116.05.2018319Счет-фактура №9216.05.2018220Счет-фактура №9316.05.2018321Счет-фактура №9417.05.2018322Счет-фактура №9517.05.2018223Счет-фактура №9617.05.2018224Счет-фактура №9718.05.2018325Счет-фактура №9818.05.2018326Счет-фактура №9918.05.2018327Счет-фактура №10018.05.2018228Счет-фактура №10118.05.2018329Счет-фактура №10218.05.2018330Счет-фактура №10321.05.2018231Счет-фактура №10421.05.2018232Счет-фактура №10522.05.2018333Счет-фактура №10623.05.2018234Счет-фактура №10723.05.2018235Счет-фактура №10823.05.2018236Счет-фактура №10923.05.2018337Счет-фактура №11024.05.2018238Счет-фактура №11124.05.2018239Счет-фактура №11225.05.2018340Счет-фактура №11325.05.2018441Счет-фактура №11425.05.2018342Счет-фактура №11529.05.2018243Счет-фактура №11629.05.2018244Счет-фактура №11729.05.2018245Счет-фактура №11829.05.2018246Счет-фактура №11929.05.2018347Счет-фактура №12029.05.2018248Счет-фактура №12130.05.2018249Счет-фактура №12230.05.2018250Счет-фактура №12330.05.2018251Счет-фактура №12430.05.2018252Счет-фактура №12530.05.2018353Счет-фактура №12630.05.2018254Счет-фактура №12731.05.2018355Счет-фактура №12831.05.2018456Счет-фактура №12931.05.2018457Счет-фактура №13031.05.2018458Счет-фактура №13131.05.2018459Счет-фактура №13231.05.2018460Счет-фактура №13331.05.2018361Счет-фактура №13431.05.2018362Счет-фактура №13531.05.20182 ЛИПЕНЬ 2018 1Счет-фактура №13604.06.201832Счет-фактура №13706.06.201823Счет-фактура №13811.06.201834Счет-фактура №13911.06.201835Счет-фактура №14011.06.201836Счет-фактура №14111.06.201827Счет-фактура №14311.06.201838Счет-фактура №14412.06.201829Счет-фактура №14512.06.2018310Счет-фактура №14613.06.2018311Счет-фактура №14715.06.2018412Счет-фактура №14815.06.2018313Счет-фактура №14915.06.2018214Счет-фактура №15015.06.2018215Счет-фактура №15115.06.2018316Счет-фактура №15218.06.2018317Счет-фактура №15318.06.2018518Счет-фактура №15418.06.2018219Счет-фактура №15518.06.2018420Счет-фактура №15619.06.2018221Счет-фактура №15719.06.2018222Счет-фактура №15819.06.2018223Счет-фактура №15919.06.2018324Счет-фактура №16020.06.2018225Счет-фактура №16120.06.2018326Счет-фактура №16220.06.2018227Счет-фактура №16320.06.2018328Счет-фактура №16421.06.2018329Счет-фактура №16521.06.2018530Счет-фактура №16621.06.2018231Счет-фактура №16722.06.2018232Счет-фактура №16822.06.2018333Счет-фактура №16922.06.2018334Счет-фактура №17025.06.2018235Счет-фактура №17125.06.2018236Счет-фактура №17226.06.2018237Счет-фактура №17326.06.2018238Счет-фактура №17426.06.2018239Счет-фактура №17526.06.2018240Счет-фактура №17627.06.2018241Счет-фактура №17727.06.2018242Счет-фактура №17827.06.2018243Счет-фактура №17927.06.2018244Счет-фактура №18027.06.2018245Счет-фактура №18127.06.2018246Счет-фактура №18227.06.2018347Счет-фактура №18327.06.2018548Счет-фактура №18427.06.2018549Счет-фактура №18527.06.2018350Счет-фактура №18627.06.20183 ЧЕРВЕНЬ 2018 1Счет-фактура №18704.07.201832Счет-фактура №18804.07.201833Счет-фактура №18905.07.201834Счет-фактура №19006.07.201835Счет-фактура №19106.07.201826Счет-фактура №19210.07.201837Счет-фактура №19310.07.201828Счет-фактура №19410.07.201829Счет-фактура №19510.07.2018310Счет-фактура №19612.07.2018311Счет-фактура №19711.07.2018312Счет-фактура №19811.07.2018213Счет-фактура №19911.07.2018214Счет-фактура №20012.07.2018215Счет-фактура №20112.07.2018216Счет-фактура №20217.07.2018217Счет-фактура №20317.07.2018218Счет-фактура №20417.07.2018319Счет-фактура №20518.07.2018220Счет-фактура №20618.07.2018221Счет-фактура №20718.07.2018222Счет-фактура №20819.07.2018323Счет-фактура №20919.07.2018324Счет-фактура №21024.07.2018225Счет-фактура №21124.07.2018326Счет-фактура №21225.07.2018327Счет-фактура №21325.07.2018228Счет-фактура №21425.07.2018229Счет-фактура №21526.07.2018230Счет-фактура №21626.07.2018231Счет-фактура №21726.07.2018232Счет-фактура №21826.07.2018233Счет-фактура №21926.07.2018234Счет-фактура №22027.07.2018235Счет-фактура №22127.07.2018236Счет-фактура №22227.07.2018337Счет-фактура №22330.07.2018538Счет-фактура №22430.07.2018239Счет-фактура №22530.07.2018240Счет-фактура №22630.07.2018241Счет-фактура №22730.07.2018342Счет-фактура №22831.07.2018343Счет-фактура №22931.07.2018244Счет-фактура №23031.07.2018245Счет-фактура №23131.07.2018346Счет-фактура №23231.07.2018347Счет-фактура №23331.07.2018348Счет-фактура №23431.07.2018349Счет-фактура №23531.07.2018350Счет-фактура №23631.07.20182 СЕРПЕНЬ 2018 1Счет-фактура №23706.08.201832Счет-фактура №23807.08.201823Счет-фактура №23907.08.201824Счет-фактура №24008.08.201835Счет-фактура №24115.08.201836Счет-фактура №24217.08.201827Счет-фактура №24317.08.201828Счет-фактура №24417.08.201829Счет-фактура №24517.08.2018210Счет-фактура №24620.08.2018311Счет-фактура №24720.08.2018212Счет-фактура №24820.08.2018213Счет-фактура №24921.08.2018214Счет-фактура №25021.08.2018215Счет-фактура №25121.08.2018316Счет-фактура №25221.08.2018217Счет-фактура №25322.08.2018218Счет-фактура №25422.08.2018219Счет-фактура №25522.08.2018320Счет-фактура №25622.08.2018421Счет-фактура №25723.08.2018222Счет-фактура №25827.08.2018523Счет-фактура №25927.08.2018324Счет-фактура №26027.08.2018325Счет-фактура №26128.08.2018226Счет-фактура №26228.08.2018227Счет-фактура №26328.08.2018228Счет-фактура №26428.08.2018329Счет-фактура №26529.08.2018330Счет-фактура №26629.08.2018231Счет-фактура №26730.08.2018232Счет-фактура №26830.08.2018233Счет-фактура №26930.08.2018234Счет-фактура №27030.08.2018235Счет-фактура №27131.08.2018236Счет-фактура №27231.08.2018237Счет-фактура №27331.08.2018238Счет-фактура №27431.08.2018339Счет-фактура №27531.08.20183 ВЕРЕСЕНЬ 2018 1Счет-фактура №27601.09.201822Счет-фактура №27704.09.201833Счет-фактура №27804.09.201834Счет-фактура №27904.09.201835Счет-фактура №28006.09.201846Счет-фактура №28106.09.201847Счет-фактура №28206.09.201858Счет-фактура №28306.09.201839Счет-фактура №28406.09.2018310Счет-фактура №28510.09.2018511Счет-фактура №28612.09.2018312Счет-фактура №28713.09.2018213Счет-фактура №28817.09.2018314Счет-фактура №28917.09.2018515Счет-фактура №29018.09.2018216Счет-фактура №29119.09.2018217Счет-фактура №29219.09.2018218Счет-фактура №29320.09.2018219Счет-фактура №29420.09.2018320Счет-фактура №29520.09.2018321Счет-фактура №29621.09.2018322Счет-фактура №29724.09.2018323Счет-фактура №29824.09.2018524Счет-фактура №29925.09.2018325Счет-фактура №30026.09.2018325Счет-фактура №30126.09.2018325Счет-фактура №30227.09.2018325Счет-фактура №30327.09.2018225Счет-фактура №30427.09.2018225Счет-фактура №30527.09.2018225Счет-фактура №30628.09.2018325Счет-фактура №30728.09.2018325Счет-фактура №30828.09.2018325Счет-фактура №30928.09.2018325Счет-фактура №31028.09.20182

Місячну довідку про відвантаження продукції за вересень 2017 року, грудень 2018 року, та з січня 2018 року по жовтень 2018 року.

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа Номер документа ОСОБА_3

сторінок

Форма МД-24205612Форма МД-24205622Форма МД-24206262Форма МД-24206272Форма МД-24206302Форма МД-24206312Форма МД-24206872Форма МД-24206882Форма МД-24206892Форма МД-24207262Форма МД-24207582Форма МД-24207592Форма МД-24208152Форма МД-24208162Форма МД-24208672Форма МД-24209632Форма МД-24209642Форма МД-24209652Форма МД-24210372Форма МД-24212402Форма МД-24213012Форма МД-24213282Форма МД-24213292Форма МД-24213692Форма МД-24214532Форма МД-24217972Форма МД-24217982Форма МД-24217962Форма МД-24218902Форма МД-24219592Форма МД-24220282Форма МД-24221192Форма МД-24221202Форма МД-24221212Форма МД-24221222Форма МД-24221242Лютий2018 року Форма МД-24036952Форма МД-24036942Форма МД-24036932Форма МД-24036922Форма МД-24036912Форма МД-24036252Форма МД-24036242Форма МД-24036232Форма МД-24035132Форма МД-24035142Форма МД-24035152Форма МД-24031162Форма МД-24031152Форма МД-24028072Форма МД-24028062Форма МД-24028052Форма МД-24028042Форма МД-24028032Форма МД-24027022Форма МД-24026772Форма МД-24026382Форма МД-24026372Форма МД-24025712Форма МД-24024032Форма МД-24023972Травень2018 року Форма МД-24100342Форма МД-24100042Форма МД-24100032Форма МД-24100022Форма МД-24100012Форма МД-24100002Форма МД-24099572Форма МД-24099662Форма МД-24099552Форма МД-24098942Форма МД-24098932Форма МД-24098922Форма МД-24098912Форма МД-24098902Форма МД-24098892Форма МД-24098162Форма МД-24097922Форма МД-24097912Форма МД-24097902Форма МД-24097892Форма МД-24097882Форма МД-24096262Форма МД-24096012Форма МД-24096002Форма МД-24094952Форма МД-24094852Форма МД-24094232Форма МД-24094222Форма МД-24094212Форма МД-24094202Форма МД-24093622Форма МД-24091932Форма МД-24091912Форма МД-24091582Форма МД-24091292Форма МД-24091282Форма МД-24091272Форма МД-24091262Форма МД-24091252Форма МД-24090132Форма МД-24090122Форма МД-24090112Форма МД-24089412Форма МД-24089402Форма МД-24089392Форма МД-24088992Форма МД-24087572Форма МД-24087402Форма МД-24087392Форма МД-24087382Форма МД-24086072Форма МД-24086062Форма МД-24085972Форма МД-24085942Форма МД-24085002Форма МД-24084992Форма МД-24084982Форма МД-24083842Форма МД-24083822Форма МД-24082732Форма МД-24082142Форма МД-24081982Серпень2018 року Форма МД-24165082Форма МД-24165072Форма МД-24164402Форма МД-24164392Форма МД-24164382Форма МД-24163672Форма МД-24163662Форма МД-24163652Форма МД-24163642Форма МД-24162432Форма МД-24161692Форма МД-24161682Форма МД-24161672Форма МД-24161662Форма МД-24160882Форма МД-24160672Форма МД-24160662Форма МД-24158652Форма МД-24158222Форма МД-24158212Форма МД-24158182Форма МД-24157172Форма МД-24157162Форма МД-24156852Форма МД-24156842Форма МД-24156212Форма МД-24156202Форма МД-24156192Форма МД-24154562Форма МД-24154552Форма МД-24154542Форма МД-24154532Форма МД-24152712Форма МД-24148342Форма МД-24147422Форма МД-24147412Форма МД-24146202Вересень 2018 року Форма МД-24182042Форма МД-24182002Форма МД-24180452Форма МД-24180442Форма МД-24180432Форма МД-24180422Форма МД-24179802Форма МД-24178712Форма МД-24178352Форма МД-24178342Форма МД-24177312Форма МД-24176322Форма МД-24176312Форма МД-24176182Форма МД-24175522Форма МД-24174982Форма МД-24174212Форма МД-24173672Форма МД-24173662Форма МД-24171942Форма МД-24171312Форма МД-24169912Форма МД-24168042Форма МД-24168032Форма МД-24168022Форма МД-24168012Форма МД-24166582Форма МД-24166132Форма МД-24166122Форма МД-24165402Грудень2017 року Форма МД-24209872Форма МД-24209862Форма МД-24209852Форма МД-24209842Форма МД-24209832Форма МД-24209152Форма МД-24209142Форма МД-24209132Форма МД-24209122Форма МД-24207712Форма МД-24205632Форма МД-24205622Форма МД-24205592Форма МД-24203862Форма МД-24203272Форма МД-24203102Форма МД-24202022Форма МД-24201992Форма МД-24200952Форма МД-24200942Форма МД-24199832Форма МД-24199822Форма МД-24198632Форма МД-24197742Форма МД-24197512Форма МД-24196222Форма МД-24196212Форма МД-24196202Форма МД-24196192Форма МД-24106182Форма МД-24195272Форма МД-24195262Форма МД-24195252Форма МД-24194532Форма МД-24194512Форма МД-24194502Форма МД-24194232Форма МД-24193872Форма МД-24193862Форма МД-24192182Форма МД-24189872Форма МД-24189022Форма МД-24189002Вересень 2017 року Форма МД-24138452Форма МД-24137642Форма МД-24137412Форма МД-24137402Форма МД-24136242Форма МД-24136222Форма МД-24135242Форма МД-24135232Форма МД-24133442Форма МД-24133172Форма МД-24130572Форма МД-24130012Форма МД-24130002Форма МД-24129612Форма МД-24125102Форма МД-24124922Форма МД-24124912Форма МД-24124462Форма МД-24124192Форма МД-24123642Форма МД-24123632Форма МД-24123622Форма МД-24121752Форма МД-24121742Форма МД-24120772

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа та номер ОСОБА_3

сторінок

1счет-фактура №37906.09.201732счет-фактура №38007.09.201733счет-фактура №38107.09.201724счет-фактура №38211.09.201745счет-фактура №38311.09.201736счет-фактура №38412.09.201737счет-фактура №38511.09.201738счет-фактура №38612.09.201739счет-фактура №38913.09.2017210счет-фактура №38812.09.2017211счет-фактура №38913.09.2017312счет-фактура №39019.09.2017313счет-фактура №39120.09.2017214счет-фактура №39220.09.2017415счет-фактура №39322.09.2017216счет-фактура №39526.09.2017217счет-фактура №39425.09.2017218счет-фактура №39626.09.2017219счет-фактура №39727.09.2017220счет-фактура №39827.09.2017221счет-фактура №40028.09.2017222счет-фактура №40128.09.2017223счет-фактура №40228.09.2017524счет-фактура №40329.09.2017225счет-фактура №40403.10.2017226счет-фактура №40505.10.2017327счет-фактура №40605.10.2017228счет-фактура №40705.10.2017329счет-фактура №40806.10.2017330счет-фактура №40906.10.2017231счет-фактура №41009.10.2017232счет-фактура №41109.10.2017433счет-фактура №41311.09.2017334счет-фактура №41411.10.2017335счет-фактура №41512.10.2017236счет-фактура №41612.10.2017337счет-фактура №41712.10.2017238счет-фактура №41813.10.2017339счет-фактура №41913.10.2017340счет-фактура №42013.10.2017241счет-фактура №42117.10.2017242счет-фактура №42217.10.2017343счет-фактура №42317.10.2017244счет-фактура №42417.10.2017245счет-фактура №42518.10.2017246счет-фактура №42618.10.2017247счет-фактура №42718.10.2017748счет-фактура №42819.10.2017249счет-фактура №42919.10.2017250счет-фактура №43019.10.2017351счет-фактура №43120.10.2017352счет-фактура №43220.10.2017253счет-фактура №43320.10.2017254счет-фактура №43423.10.2017255счет-фактура №43523.10.2017356счет-фактура №43624.10.2017257счет-фактура №43724.10.2017258счет - фактура№44831.10.2017259счет - фактура№44731.10.2017260счет - фактура№44931.10.2017361счет - фактура№45031.10.2017262счет - фактура№44630.10.2017263счет - фактура№44427.10.2017264счет - фактура№44527.10.2017265счет - фактура№44226.10.2017366счет - фактура№44326.10.2017267счет - фактура№44025.10.2017268счет - фактура№43925.10.2017269счет - фактура№44125.10.2017270счет - фактура№43724.10.2017371счет - фактура№46530.11.2017272счет - фактура№46630.11.2017273счет - фактура№47130.11.2017274счет - фактура№47230.11.2017275счет - фактура№46730.11.2017376счет - фактура№46930.11.2017277счет - фактура№46830.11.2017278счет - фактура№47030.11.2017279счет - фактура№46429.11.2017280счет - фактура№46329.11.2017381счет - фактура№46228.11.2017282счет - фактура№46024.11.2017283счет - фактура№46124.11.2017284счет - фактура№45921.11.2017285счет - фактура№45820.11.2017386счет - фактура№45717.11.2017287счет - фактура№45403.11.2017288счет - фактура№45301.11.2017289счет - фактура№45229.11.2017290счет - фактура№45629.11.2017391счет - фактура№45129.11.2017292счет - фактура№45029.11.2017293счет - фактура№51328.12.2017294счет - фактура№51529.12.2017295счет - фактура№51629.12.2017396счет - фактура№51729.12.2017297счет - фактура№51227.12.2017298счет - фактура№50929.12.2017299счет - фактура№51026.12.20172100счет - фактура№51126.12.20173101счет - фактура№50826.12.20172102счет - фактура№51522.12.20172103счет - фактура№50622.12.20172104счет - фактура№50521.12.20172105счет - фактура№50720.12.20173106счет - фактура№50420.12.20172107счет - фактура№50319.12.20172108счет - фактура№50219.12.20172109счет - фактура№50018.12.20172110счет - фактура№50118.12.20173111счет - фактура№49915.12.20172112счет - фактура№49814.12.20172113счет - фактура№49614.12.20172114счет - фактура№49713.12.20172115счет - фактура№49513.12.20173116счет - фактура№49313.12.20172117счет - фактура№49113.12.20172118Счет- фактура№48813.12.20172119счет -фактура№48712.12.20172120счет -фактура№48912.12.20173121счет -фактура№48612.12.20172122счет -фактура№49012.12.20172123счет -фактура№48412.12.20172124счет -фактура№48312.12.20172125счет -фактура№48511.12.20173126счет -фактура№48011.12.20172127счет -фактура№48111.12.20172128счет -фактура№48208.12.20172129счет -фактура№47906.12.20172130счет -фактура№47805.12.20173131счет -фактура№47711.12.20172132счет -фактура№47608.12.20172133счет -фактура№47306.12.20172134счет -фактура№47505.12.20172135счет -фактура№47405.12.20173

персональний комп’ютер, а саме - системний блок «PATRIOT» чорного кольору, серійний номер 873335, системний блок «PATRIOT» білого кольору, на якому є інвентаризаційний номер 21623, флеш накопичувач «VERBATIM» чорного кольору, на якому є наклейна з написом «ПРОСКО ГОЛОВКО», флеш накопичувач «Kingston» на 1 Гб., які поміщено до спец пакету 2859985.

Бухгалтерську документацію:

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад та грудень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень – травень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 138 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 132 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 93 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за грудень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 82 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 40 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 115 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 90 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 112 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за травень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 171 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 120 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 56 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 54 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за квітень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 102 аркушах.

Оборотно – сальдові відомості за рахунками ТОВ «ЮМИН», ТОВ «ПРОСКО» за період часу з 01.09.2017 року по 29.11.2018 року.

Акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» та ТОВ «ПРОСКО»

Перелік основних засобів ТОВ «ПРОСКО»

Перелік обладнання орендоване у ТОВ «ПРОСКО»

Журнали – ордери і відомості по рахункам. Розрахунки з вітчизняними покупцями за період часу з вересня 2017 року по листопад 2018 року.

Системний блок заступника бухгалтера «PATRIOT RIM2000» серійний номер 851271.

Системний блок менеджера бухгалтерії «PATRIOT RIM2000» серійний номер 172803.

Журнал реєстрації рапортів охоронців та чорнові записи в яких зазначено кількість в’їздів автотранспорту на територію комбінату ТОВ №ПРОСКО»

Експериментальні зразки каоліну різного типу.

Слідчий у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно постанови про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 30 листопада 2018 року вище вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018040000000415 від 17.04.2018 року

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі та документи, оскільки є реальна загроза їх використання в незаконній діяльності з видобутку, перевезення та продажу (експорту) каоліну підприємствами ТОВ «Проско» та ТОВ «Проско-Ресурси», ТОВ «ЮМИН», тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт нанаступні документи та речі: персональний комп’ютер (монітор) фірми APPLE серійний номер D25H30Q1DHJN, клавіатуру білого кольору APPLE, та комп’ютерну мишку APPLE білого кольору, журнал реєстрації договорів «Ж2201», список працівників із зазначенням їх посад, 3 (три) печатки підприємства ТОВ «ПРОСКО – РЕСУРСИ», 1 (одну) печатку «Просянський ГЗК», документацію транспортування (експорту) «каоліну» а саме: Рахунки – фактури на каолін:

Назва документа: ОСОБА_3

сторінок

ЖОВТЕНЬ 2017

1Счет-фактура №31101.10.201822Счет-фактура №31202.10.201833Счет-фактура №31303.10.201834Счет-фактура №31403.10.201835Счет-фактура №31505.10.201836Счет-фактура №31605.10.201837Счет-фактура №31705.10.201838Счет-фактура №31810.10.201859Счет-фактура №31912.10.2018310Счет-фактура №32012.10.2018211Счет-фактура №32112.10.2018312Счет-фактура №32212.10.2018313Счет-фактура №32316.10.2018314Счет-фактура №32416.10.2018415Счет-фактура №32516.10.2018516Счет-фактура №32617.10.2018317Счет-фактура №32718.10.2018318Счет-фактура №32822.10.2018219Счет-фактура №32922.10.2018220Счет-фактура №33023.10.2018221Счет-фактура №33123.10.2018222Счет-фактура №33225.10.2018223Счет-фактура №33325.10.2018324Счет-фактура №33426.10.2018225Счет-фактура №33526.10.2018226Счет-фактура №33626.10.2018227Счет-фактура №33729.10.2018228Счет-фактура №33829.10.2018229Счет-фактура №33929.10.2018330Счет-фактура №34029.10.2018231Счет-фактура №34130.10.2018232Счет-фактура №34230.10.2018233Счет-фактура №34330.10.2018234Счет-фактура №34430.10.2018235Счет-фактура №34531.10.2018236Счет-фактура №34631.10.2018237Счет-фактура №34731.10.2018238Счет-фактура №34831.10.2018239Счет-фактура №34931.10.2018440Счет-фактура №35031.10.2018441Счет-фактура №35131.10.2018342Счет-фактура №35231.10.20183 ЛИСТОПАД 2017 1Счет-фактура №35302.11.201822Счет-фактура №35402.11.201823Счет-фактура №35505.11.201824Счет-фактура №35605.11.201825Счет-фактура №35705.11.201826Счет-фактура №35805.11.201827Счет-фактура №35905.11.201838Счет-фактура №36005.11.201839Счет-фактура №36105.11.2018310Счет-фактура №36206.11.2018311Счет-фактура №36307.11.2018212Счет-фактура №36407.11.2018213Счет-фактура №36507.11.2018314Счет-фактура №36607.11.2018215Счет-фактура №36708.11.2018216Счет-фактура №36809.11.2018217Счет-фактура №36909.11.2018218Счет-фактура №37009.11.2018319Счет-фактура №37115.11.2018520Счет-фактура №37215.11.2018221Счет-фактура №37315.11.2018222Счет-фактура №37416.11.2018323Счет-фактура №37516.11.2018224Счет-фактура №37616.11.2018225Счет-фактура №37719.11.2018226Счет-фактура №37923.11.2018227Счет-фактура №38023.11.2018228Счет-фактура №38123.11.2018229Счет-фактура №38226.11.2018230Счет-фактура №38327.11.2018231Счет-фактура №38428.11.2018232Счет-фактура №38629.11.2018233Счет-фактура №38729.11.2018234Счет-фактура №38829.11.2018235Счет-фактура №38929.11.2018236Счет-фактура №39029.11.2018237Счет-фактура №39129.11.20183 СІЧЕНЬ 2017 1Счет-фактура №109.01.201822Счет-фактура №210.01.201823Счет-фактура №317.01.201824Счет-фактура №418.01.201825Счет-фактура №518.01.201826Счет-фактура №618.01.201827Счет-фактура №718.01.201828Счет-фактура №822.01.201829Счет-фактура №1026.01.2018310Счет-фактура №1126.01.2018311Счет-фактура №1226.01.2018412Счет-фактура №1326.01.2018413Счет-фактура №1426.01.2018414Счет-фактура №1526.01.2018415Счет-фактура №1629.01.2018416Счет-фактура №1730.01.2018317Счет-фактура №1830.01.2018218Счет-фактура №1930.01.2018219Счет-фактура №2030.01.2018420Счет-фактура №2131.01.2018221Счет-фактура №2231.01.2018222Счет-фактура №2331.01.2018223Счет-фактура №2431.01.2018224Счет-фактура №2531.01.2018225Счет-фактура №2631.01.2018226Счет-фактура №2731.01.2018227Счет-фактура №2831.01.20182 ЛЮТИЙ 2018 1Счет-фактура №2909.02.201832Счет-фактура №3009.02.201823Счет-фактура №3113.02.201824Счет-фактура №3214.02.201835Счет-фактура №3314.02.201836Счет-фактура №3414.02.201827Счет-фактура №3515.02.201838Счет-фактура №3616.02.201829Счет-фактура №3716.02.2018210Счет-фактура №3816.02.2018211Счет-фактура №3916.02.2018212Счет-фактура №4016.02.2018213Счет-фактура №4121.02.2018314Счет-фактура №4221.02.2018215Счет-фактура №4327.02.2018216Счет-фактура №4427.02.2018217Счет-фактура №4527.02.2018218Счет-фактура №4628.02.2018319Счет-фактура №4727.02.2018420Счет-фактура №4827.02.2018521Счет-фактура №4927.02.2018522Счет-фактура №5028.02.2018223Счет-фактура №5128.02.2018424Счет-фактура №5228.02.2018425Счет-фактура №5328.02.20183 БЕРЕЗЕНЬ 2018 1Счет-фактура №5406.03.201822Счет-фактура №5507.03.201823Счет-фактура №5613.03.201834Счет-фактура №5716.03.201835Счет-фактура №5822.03.201846Счет-фактура №5926.03.201827Счет-фактура №6026.03.201828Счет-фактура №6127.03.201849Счет-фактура №6227.03.2018410Счет-фактура №6329.03.2018211Счет-фактура №6429.03.2018212Счет-фактура №6530.03.2018213Счет-фактура №6630.03.2018314Счет-фактура №6730.03.20184 КВІТЕНЬ 2018 1Счет-фактура №6816.04.201822Счет-фактура №6917.04.201833Счет-фактура №7026.04.201834Счет-фактура №7227.04.201845Счет-фактура №7327.04.20185 ТРАВЕНЬ 2018 1Счет-фактура №7404.05.201832Счет-фактура №7505.05.201833Счет-фактура №7607.05.201834Счет-фактура №7708.05.201825Счет-фактура №7808.05.201836Счет-фактура №7910.05.201827Счет-фактура №8010.05.201828Счет-фактура №8110.05.201829Счет-фактура №8211.05.2018310Счет-фактура №8311.05.2018311Счет-фактура №8411.05.2018212Счет-фактура №8511.05.2018313Счет-фактура №8614.05.2018314Счет-фактура №8714.05.2018215Счет-фактура №8814.05.2018216Счет-фактура №8915.05.2018217Счет-фактура №9016.05.2018318Счет-фактура №9116.05.2018319Счет-фактура №9216.05.2018220Счет-фактура №9316.05.2018321Счет-фактура №9417.05.2018322Счет-фактура №9517.05.2018223Счет-фактура №9617.05.2018224Счет-фактура №9718.05.2018325Счет-фактура №9818.05.2018326Счет-фактура №9918.05.2018327Счет-фактура №10018.05.2018228Счет-фактура №10118.05.2018329Счет-фактура №10218.05.2018330Счет-фактура №10321.05.2018231Счет-фактура №10421.05.2018232Счет-фактура №10522.05.2018333Счет-фактура №10623.05.2018234Счет-фактура №10723.05.2018235Счет-фактура №10823.05.2018236Счет-фактура №10923.05.2018337Счет-фактура №11024.05.2018238Счет-фактура №11124.05.2018239Счет-фактура №11225.05.2018340Счет-фактура №11325.05.2018441Счет-фактура №11425.05.2018342Счет-фактура №11529.05.2018243Счет-фактура №11629.05.2018244Счет-фактура №11729.05.2018245Счет-фактура №11829.05.2018246Счет-фактура №11929.05.2018347Счет-фактура №12029.05.2018248Счет-фактура №12130.05.2018249Счет-фактура №12230.05.2018250Счет-фактура №12330.05.2018251Счет-фактура №12430.05.2018252Счет-фактура №12530.05.2018353Счет-фактура №12630.05.2018254Счет-фактура №12731.05.2018355Счет-фактура №12831.05.2018456Счет-фактура №12931.05.2018457Счет-фактура №13031.05.2018458Счет-фактура №13131.05.2018459Счет-фактура №13231.05.2018460Счет-фактура №13331.05.2018361Счет-фактура №13431.05.2018362Счет-фактура №13531.05.20182 ЛИПЕНЬ 2018 1Счет-фактура №13604.06.201832Счет-фактура №13706.06.201823Счет-фактура №13811.06.201834Счет-фактура №13911.06.201835Счет-фактура №14011.06.201836Счет-фактура №14111.06.201827Счет-фактура №14311.06.201838Счет-фактура №14412.06.201829Счет-фактура №14512.06.2018310Счет-фактура №14613.06.2018311Счет-фактура №14715.06.2018412Счет-фактура №14815.06.2018313Счет-фактура №14915.06.2018214Счет-фактура №15015.06.2018215Счет-фактура №15115.06.2018316Счет-фактура №15218.06.2018317Счет-фактура №15318.06.2018518Счет-фактура №15418.06.2018219Счет-фактура №15518.06.2018420Счет-фактура №15619.06.2018221Счет-фактура №15719.06.2018222Счет-фактура №15819.06.2018223Счет-фактура №15919.06.2018324Счет-фактура №16020.06.2018225Счет-фактура №16120.06.2018326Счет-фактура №16220.06.2018227Счет-фактура №16320.06.2018328Счет-фактура №16421.06.2018329Счет-фактура №16521.06.2018530Счет-фактура №16621.06.2018231Счет-фактура №16722.06.2018232Счет-фактура №16822.06.2018333Счет-фактура №16922.06.2018334Счет-фактура №17025.06.2018235Счет-фактура №17125.06.2018236Счет-фактура №17226.06.2018237Счет-фактура №17326.06.2018238Счет-фактура №17426.06.2018239Счет-фактура №17526.06.2018240Счет-фактура №17627.06.2018241Счет-фактура №17727.06.2018242Счет-фактура №17827.06.2018243Счет-фактура №17927.06.2018244Счет-фактура №18027.06.2018245Счет-фактура №18127.06.2018246Счет-фактура №18227.06.2018347Счет-фактура №18327.06.2018548Счет-фактура №18427.06.2018549Счет-фактура №18527.06.2018350Счет-фактура №18627.06.20183 ЧЕРВЕНЬ 2018 1Счет-фактура №18704.07.201832Счет-фактура №18804.07.201833Счет-фактура №18905.07.201834Счет-фактура №19006.07.201835Счет-фактура №19106.07.201826Счет-фактура №19210.07.201837Счет-фактура №19310.07.201828Счет-фактура №19410.07.201829Счет-фактура №19510.07.2018310Счет-фактура №19612.07.2018311Счет-фактура №19711.07.2018312Счет-фактура №19811.07.2018213Счет-фактура №19911.07.2018214Счет-фактура №20012.07.2018215Счет-фактура №20112.07.2018216Счет-фактура №20217.07.2018217Счет-фактура №20317.07.2018218Счет-фактура №20417.07.2018319Счет-фактура №20518.07.2018220Счет-фактура №20618.07.2018221Счет-фактура №20718.07.2018222Счет-фактура №20819.07.2018323Счет-фактура №20919.07.2018324Счет-фактура №21024.07.2018225Счет-фактура №21124.07.2018326Счет-фактура №21225.07.2018327Счет-фактура №21325.07.2018228Счет-фактура №21425.07.2018229Счет-фактура №21526.07.2018230Счет-фактура №21626.07.2018231Счет-фактура №21726.07.2018232Счет-фактура №21826.07.2018233Счет-фактура №21926.07.2018234Счет-фактура №22027.07.2018235Счет-фактура №22127.07.2018236Счет-фактура №22227.07.2018337Счет-фактура №22330.07.2018538Счет-фактура №22430.07.2018239Счет-фактура №22530.07.2018240Счет-фактура №22630.07.2018241Счет-фактура №22730.07.2018342Счет-фактура №22831.07.2018343Счет-фактура №22931.07.2018244Счет-фактура №23031.07.2018245Счет-фактура №23131.07.2018346Счет-фактура №23231.07.2018347Счет-фактура №23331.07.2018348Счет-фактура №23431.07.2018349Счет-фактура №23531.07.2018350Счет-фактура №23631.07.20182 СЕРПЕНЬ 2018 1Счет-фактура №23706.08.201832Счет-фактура №23807.08.201823Счет-фактура №23907.08.201824Счет-фактура №24008.08.201835Счет-фактура №24115.08.201836Счет-фактура №24217.08.201827Счет-фактура №24317.08.201828Счет-фактура №24417.08.201829Счет-фактура №24517.08.2018210Счет-фактура №24620.08.2018311Счет-фактура №24720.08.2018212Счет-фактура №24820.08.2018213Счет-фактура №24921.08.2018214Счет-фактура №25021.08.2018215Счет-фактура №25121.08.2018316Счет-фактура №25221.08.2018217Счет-фактура №25322.08.2018218Счет-фактура №25422.08.2018219Счет-фактура №25522.08.2018320Счет-фактура №25622.08.2018421Счет-фактура №25723.08.2018222Счет-фактура №25827.08.2018523Счет-фактура №25927.08.2018324Счет-фактура №26027.08.2018325Счет-фактура №26128.08.2018226Счет-фактура №26228.08.2018227Счет-фактура №26328.08.2018228Счет-фактура №26428.08.2018329Счет-фактура №26529.08.2018330Счет-фактура №26629.08.2018231Счет-фактура №26730.08.2018232Счет-фактура №26830.08.2018233Счет-фактура №26930.08.2018234Счет-фактура №27030.08.2018235Счет-фактура №27131.08.2018236Счет-фактура №27231.08.2018237Счет-фактура №27331.08.2018238Счет-фактура №27431.08.2018339Счет-фактура №27531.08.20183 ВЕРЕСЕНЬ 2018 1Счет-фактура №27601.09.201822Счет-фактура №27704.09.201833Счет-фактура №27804.09.201834Счет-фактура №27904.09.201835Счет-фактура №28006.09.201846Счет-фактура №28106.09.201847Счет-фактура №28206.09.201858Счет-фактура №28306.09.201839Счет-фактура №28406.09.2018310Счет-фактура №28510.09.2018511Счет-фактура №28612.09.2018312Счет-фактура №28713.09.2018213Счет-фактура №28817.09.2018314Счет-фактура №28917.09.2018515Счет-фактура №29018.09.2018216Счет-фактура №29119.09.2018217Счет-фактура №29219.09.2018218Счет-фактура №29320.09.2018219Счет-фактура №29420.09.2018320Счет-фактура №29520.09.2018321Счет-фактура №29621.09.2018322Счет-фактура №29724.09.2018323Счет-фактура №29824.09.2018524Счет-фактура №29925.09.2018325Счет-фактура №30026.09.2018325Счет-фактура №30126.09.2018325Счет-фактура №30227.09.2018325Счет-фактура №30327.09.2018225Счет-фактура №30427.09.2018225Счет-фактура №30527.09.2018225Счет-фактура №30628.09.2018325Счет-фактура №30728.09.2018325Счет-фактура №30828.09.2018325Счет-фактура №30928.09.2018325Счет-фактура №31028.09.20182

Місячну довідку про відвантаження продукції за вересень 2017 року, грудень 2018 року, та з січня 2018 року по жовтень 2018 року.

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа Номер документа ОСОБА_3

сторінок

Форма МД-24205612Форма МД-24205622Форма МД-24206262Форма МД-24206272Форма МД-24206302Форма МД-24206312Форма МД-24206872Форма МД-24206882Форма МД-24206892Форма МД-24207262Форма МД-24207582Форма МД-24207592Форма МД-24208152Форма МД-24208162Форма МД-24208672Форма МД-24209632Форма МД-24209642Форма МД-24209652Форма МД-24210372Форма МД-24212402Форма МД-24213012Форма МД-24213282Форма МД-24213292Форма МД-24213692Форма МД-24214532Форма МД-24217972Форма МД-24217982Форма МД-24217962Форма МД-24218902Форма МД-24219592Форма МД-24220282Форма МД-24221192Форма МД-24221202Форма МД-24221212Форма МД-24221222Форма МД-24221242Лютий2018 року Форма МД-24036952Форма МД-24036942Форма МД-24036932Форма МД-24036922Форма МД-24036912Форма МД-24036252Форма МД-24036242Форма МД-24036232Форма МД-24035132Форма МД-24035142Форма МД-24035152Форма МД-24031162Форма МД-24031152Форма МД-24028072Форма МД-24028062Форма МД-24028052Форма МД-24028042Форма МД-24028032Форма МД-24027022Форма МД-24026772Форма МД-24026382Форма МД-24026372Форма МД-24025712Форма МД-24024032Форма МД-24023972Травень2018 року Форма МД-24100342Форма МД-24100042Форма МД-24100032Форма МД-24100022Форма МД-24100012Форма МД-24100002Форма МД-24099572Форма МД-24099662Форма МД-24099552Форма МД-24098942Форма МД-24098932Форма МД-24098922Форма МД-24098912Форма МД-24098902Форма МД-24098892Форма МД-24098162Форма МД-24097922Форма МД-24097912Форма МД-24097902Форма МД-24097892Форма МД-24097882Форма МД-24096262Форма МД-24096012Форма МД-24096002Форма МД-24094952Форма МД-24094852Форма МД-24094232Форма МД-24094222Форма МД-24094212Форма МД-24094202Форма МД-24093622Форма МД-24091932Форма МД-24091912Форма МД-24091582Форма МД-24091292Форма МД-24091282Форма МД-24091272Форма МД-24091262Форма МД-24091252Форма МД-24090132Форма МД-24090122Форма МД-24090112Форма МД-24089412Форма МД-24089402Форма МД-24089392Форма МД-24088992Форма МД-24087572Форма МД-24087402Форма МД-24087392Форма МД-24087382Форма МД-24086072Форма МД-24086062Форма МД-24085972Форма МД-24085942Форма МД-24085002Форма МД-24084992Форма МД-24084982Форма МД-24083842Форма МД-24083822Форма МД-24082732Форма МД-24082142Форма МД-24081982Серпень2018 року Форма МД-24165082Форма МД-24165072Форма МД-24164402Форма МД-24164392Форма МД-24164382Форма МД-24163672Форма МД-24163662Форма МД-24163652Форма МД-24163642Форма МД-24162432Форма МД-24161692Форма МД-24161682Форма МД-24161672Форма МД-24161662Форма МД-24160882Форма МД-24160672Форма МД-24160662Форма МД-24158652Форма МД-24158222Форма МД-24158212Форма МД-24158182Форма МД-24157172Форма МД-24157162Форма МД-24156852Форма МД-24156842Форма МД-24156212Форма МД-24156202Форма МД-24156192Форма МД-24154562Форма МД-24154552Форма МД-24154542Форма МД-24154532Форма МД-24152712Форма МД-24148342Форма МД-24147422Форма МД-24147412Форма МД-24146202Вересень 2018 року Форма МД-24182042Форма МД-24182002Форма МД-24180452Форма МД-24180442Форма МД-24180432Форма МД-24180422Форма МД-24179802Форма МД-24178712Форма МД-24178352Форма МД-24178342Форма МД-24177312Форма МД-24176322Форма МД-24176312Форма МД-24176182Форма МД-24175522Форма МД-24174982Форма МД-24174212Форма МД-24173672Форма МД-24173662Форма МД-24171942Форма МД-24171312Форма МД-24169912Форма МД-24168042Форма МД-24168032Форма МД-24168022Форма МД-24168012Форма МД-24166582Форма МД-24166132Форма МД-24166122Форма МД-24165402Грудень2017 року Форма МД-24209872Форма МД-24209862Форма МД-24209852Форма МД-24209842Форма МД-24209832Форма МД-24209152Форма МД-24209142Форма МД-24209132Форма МД-24209122Форма МД-24207712Форма МД-24205632Форма МД-24205622Форма МД-24205592Форма МД-24203862Форма МД-24203272Форма МД-24203102Форма МД-24202022Форма МД-24201992Форма МД-24200952Форма МД-24200942Форма МД-24199832Форма МД-24199822Форма МД-24198632Форма МД-24197742Форма МД-24197512Форма МД-24196222Форма МД-24196212Форма МД-24196202Форма МД-24196192Форма МД-24106182Форма МД-24195272Форма МД-24195262Форма МД-24195252Форма МД-24194532Форма МД-24194512Форма МД-24194502Форма МД-24194232Форма МД-24193872Форма МД-24193862Форма МД-24192182Форма МД-24189872Форма МД-24189022Форма МД-24189002Вересень 2017 року Форма МД-24138452Форма МД-24137642Форма МД-24137412Форма МД-24137402Форма МД-24136242Форма МД-24136222Форма МД-24135242Форма МД-24135232Форма МД-24133442Форма МД-24133172Форма МД-24130572Форма МД-24130012Форма МД-24130002Форма МД-24129612Форма МД-24125102Форма МД-24124922Форма МД-24124912Форма МД-24124462Форма МД-24124192Форма МД-24123642Форма МД-24123632Форма МД-24123622Форма МД-24121752Форма МД-24121742Форма МД-24120772

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа та номер дата ОСОБА_3

сторінок

1счет-фактура №37906.09.201732счет-фактура №38007.09.201733счет-фактура №38107.09.201724счет-фактура №38211.09.201745счет-фактура №38311.09.201736счет-фактура №38412.09.201737счет-фактура №38511.09.201738счет-фактура №38612.09.201739счет-фактура №38913.09.2017210счет-фактура №38812.09.2017211счет-фактура №38913.09.2017312счет-фактура №39019.09.2017313счет-фактура №39120.09.2017214счет-фактура №39220.09.2017415счет-фактура №39322.09.2017216счет-фактура №39526.09.2017217счет-фактура №39425.09.2017218счет-фактура №39626.09.2017219счет-фактура №39727.09.2017220счет-фактура №39827.09.2017221счет-фактура №40028.09.2017222счет-фактура №40128.09.2017223счет-фактура №40228.09.2017524счет-фактура №40329.09.2017225счет-фактура №40403.10.2017226счет-фактура №40505.10.2017327счет-фактура №40605.10.2017228счет-фактура №40705.10.2017329счет-фактура №40806.10.2017330счет-фактура №40906.10.2017231счет-фактура №41009.10.2017232счет-фактура №41109.10.2017433счет-фактура №41311.09.2017334счет-фактура №41411.10.2017335счет-фактура №41512.10.2017236счет-фактура №41612.10.2017337счет-фактура №41712.10.2017238счет-фактура №41813.10.2017339счет-фактура №41913.10.2017340счет-фактура №42013.10.2017241счет-фактура №42117.10.2017242счет-фактура №42217.10.2017343счет-фактура №42317.10.2017244счет-фактура №42417.10.2017245счет-фактура №42518.10.2017246счет-фактура №42618.10.2017247счет-фактура №42718.10.2017748счет-фактура №42819.10.2017249счет-фактура №42919.10.2017250счет-фактура №43019.10.2017351счет-фактура №43120.10.2017352счет-фактура №43220.10.2017253счет-фактура №43320.10.2017254счет-фактура №43423.10.2017255счет-фактура №43523.10.2017356счет-фактура №43624.10.2017257счет-фактура №43724.10.2017258счет - фактура№44831.10.2017259счет - фактура№44731.10.2017260счет - фактура№44931.10.2017361счет - фактура№45031.10.2017262счет - фактура№44630.10.2017263счет - фактура№44427.10.2017264счет - фактура№44527.10.2017265счет - фактура№44226.10.2017366счет - фактура№44326.10.2017267счет - фактура№44025.10.2017268счет - фактура№43925.10.2017269счет - фактура№44125.10.2017270счет - фактура№43724.10.2017371счет - фактура№46530.11.2017272счет - фактура№46630.11.2017273счет - фактура№47130.11.2017274счет - фактура№47230.11.2017275счет - фактура№46730.11.2017376счет - фактура№46930.11.2017277счет - фактура№46830.11.2017278счет - фактура№47030.11.2017279счет - фактура№46429.11.2017280счет - фактура№46329.11.2017381счет - фактура№46228.11.2017282счет - фактура№46024.11.2017283счет - фактура№46124.11.2017284счет - фактура№45921.11.2017285счет - фактура№45820.11.2017386счет - фактура№45717.11.2017287счет - фактура№45403.11.2017288счет - фактура№45301.11.2017289счет - фактура№45229.11.2017290счет - фактура№45629.11.2017391счет - фактура№45129.11.2017292счет - фактура№45029.11.2017293счет - фактура№51328.12.2017294счет - фактура№51529.12.2017295счет - фактура№51629.12.2017396счет - фактура№51729.12.2017297счет - фактура№51227.12.2017298счет - фактура№50929.12.2017299счет - фактура№51026.12.20172100счет - фактура№51126.12.20173101счет - фактура№50826.12.20172102счет - фактура№51522.12.20172103счет - фактура№50622.12.20172104счет - фактура№50521.12.20172105счет - фактура№50720.12.20173106счет - фактура№50420.12.20172107счет - фактура№50319.12.20172108счет - фактура№50219.12.20172109счет - фактура№50018.12.20172110счет - фактура№50118.12.20173111счет - фактура№49915.12.20172112счет - фактура№49814.12.20172113счет - фактура№49614.12.20172114счет - фактура№49713.12.20172115счет - фактура№49513.12.20173116счет - фактура№49313.12.20172117счет - фактура№49113.12.20172118Счет- фактура№48813.12.20172119счет -фактура№48712.12.20172120счет -фактура№48912.12.20173121счет -фактура№48612.12.20172122счет -фактура№49012.12.20172123счет -фактура№48412.12.20172124счет -фактура№48312.12.20172125счет -фактура№48511.12.20173126счет -фактура№48011.12.20172127счет -фактура№48111.12.20172128счет -фактура№48208.12.20172129счет -фактура№47906.12.20172130счет -фактура№47805.12.20173131счет -фактура№47711.12.20172132счет -фактура№47608.12.20172133счет -фактура№47306.12.20172134счет -фактура№47505.12.20172135счет -фактура№47405.12.20173

персональний комп’ютер, а саме - системний блок «PATRIOT» чорного кольору, серійний номер 873335, системний блок «PATRIOT» білого кольору, на якому є інвентаризаційний номер 21623, флеш накопичувач «VERBATIM» чорного кольору, на якому є наклейна з написом «ПРОСКО ГОЛОВКО», флеш накопичувач «Kingston» на 1 Гб., які поміщено до спец пакету 2859985.

Бухгалтерську документацію:

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад та грудень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень – травень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 138 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 132 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 93 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за грудень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 82 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 40 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 115 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 90 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 112 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за травень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 171 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 120 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 56 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 54 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за квітень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 102 аркушах.

Оборотно – сальдові відомості за рахунками ТОВ «ЮМИН», ТОВ «ПРОСКО» за період часу з 01.09.2017 року по 29.11.2018 року.

Акти здачі – прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» та ТОВ «ПРОСКО»

Перелік основних засобів ТОВ «ПРОСКО»

Перелік обладнання орендоване у ТОВ «ПРОСКО»

Журнали – ордери і відомості по рахункам. Розрахунки з вітчизняними покупцями за період часу з вересня 2017 року по листопад 2018 року.

Системний блок заступника бухгалтера «PATRIOT RIM2000» серійний номер 851271.

Системний блок менеджера бухгалтерії «PATRIOT RIM2000» серійний номер 172803.

Журнал реєстрації рапортів охоронців та чорнові записи в яких зазначено кількість в’їздів автотранспорту на територію комбінату ТОВ №ПРОСКО»

Експериментальні зразки каоліну різного типу.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя В.В. Ігнатенко