Ухвала суду № 78380370, 03.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/7675/18

1кс/202/8955/2018

У Х В А Л А

03 грудня 2018 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ігнатенко В.В., за участю: секретаря судового засідання Гулієва М.Д.о., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України.

03 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на мобільний телефон Samsung GT-C3530, imei 355440041804112 з sim картою НОМЕР_1, блокнот в шкіряній обгорці, коричневого кольору із записами, чекову книжку для отримання готівки по рахунку 26003300001539 за №№ від АЗ5178751 до АЗ5178775, чекову книжку для отримання готівки по рахунку 26003300001539 за №№ від МА5480701 до МА5480725, контракт №207 від 10.04.2018 між ООО «ЮМИН» та ООО «ОСМ и БТ» на двох аркушах, додаткову угоду №6 до контракту №90//2339/45/1215 від 28.12.2015 на двох аркушах, додаткову угоду №1 до контракту №194 від 18.09.2017 на двох аркушах, рахунок-фактуру №494 від 15.12.2017 в трьох примірниках, сертифікат №836, накладну (для утримувача) 53497723, дорожню накладну 53497723, лист повідомлення 53497723, форму МД-2 на двох аркушах, копію акту загальної форми №14443, копію наказу №2066 від 28.12.2017, транспортні накладні ООО «ЮМИН» в кількості 226 штук; папку чорного кольору, в якій містяться: акт №ОУ-0000447, рахунок фактура №СФ-0000198 від 31.07.2018, квитанція №486, квитанція №484, квитанція №443, квитанція №441, квитанція №431, квитанція №423, квитанція №426, квитанція №490, квитанція №461, рахунок фактура №СФ-0000199 від 31.07.2018, акт №ОУ-0000448, акт №ОУ-0000028, рахунок фактура №СФ-0000088 від 18.07.2018, акт №683 від 05.07.2018, рахунок на оплату №769 від 04.07.2018, акт надання послуг №700 від 08.07.2018, рахунок на оплату №776 від 06.07.2018, акт надання послуг №756 від 26.07.2018, видаткова накладна 1863 від 06.12.2017, товарно транспортна накладна №1863 від 06.12.2017, акт №Г-9418, рахунок №Г-9418 на двох аркушах, акт №704 від 31.07.2018, рахунок-фактура №899/17452 від 05.07.2018, рахунок-фактура №899/17465 від 09.07.2018, рахунок-фактура №899/17474 від 09.07.2018, рахунок-фактура №899/17885 від 25.07.2018, рахунок акт №1240000010034940.7.2018 за липень 2018, акт виконання робіт №03 від 21.02.2018, акт №ДНГ 74013838 від 23.07.2018, рахунок №ДНГ74013838 від 23.07.2018, акт №1183 від 02.07.2018, рахунок №1204 від 02.07.2018, акт №11-0000356 від 31.07.2018, рахунок фактура №11-0000359 від 02.07.2018, акт №0006 від 31.07.2018, рахунок фактура №СФД-000344 від 02.07.2018, акт №ОУ-125, додаток до договору №062 від 06.07.2018 в дух примірниках, рахунок фактура №СФ-181 від 26.06.2018, видаткова накладна №248 від 07.08.2018, рахунок №358 від 10.07.2018, реєстр документів за жовтень 2018 року, оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, реєстр документів за серпень 2018 року, оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2018 року на трьох аркушах, рахунок фактура №17-0020322 від 01.08.2018, акт №17-0046719, видаткова накладна №20991 від 13.07.2018, рахунок на оплату №ДК0001523 від 13.07.2018, рахунок №111/64-757/15/7/1 від 14.07.2018, акт №111/64-757/15/7/1 за липень 2018, рахунок №111/64-757/15/7/2 від 14.07.2018, рахунок №111/64-757/15/9/111, рахунок №111/64-757/15/7/4 від 14.07.2018; папку чорного кольору, в якій містяться: довідка готової продукції ООО «Проско» за жовтень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за вересень 2018 року на восьми аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за серпень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за липень 2018 року на восьми аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за червень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за травень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за квітень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за березень 2018 року на шість аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за лютий 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за січень 2018 року на семи аркушах; папку чорного кольору, в якій містяться: експортна накладна НОМЕР_2 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_3 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_4 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_5 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_6 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_7 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_8 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_9 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_10 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_11 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_2 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_12 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_13 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_14 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_15 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_16 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_17 на двох аркушах, рахунок на оплату та акт виконаних робіт № 48 від 06.09.2018, контракт № 60 від 16.05.2018 на трьох аркушах, контракт №157 від 22.02.2018 на трьох аркушах в двох примірниках, акт №141 від 25.06.2018, акт №129 від 15.06.2018, акт №131 від 19.06.2018, відомість №11050150, відомість №11050152, відомість №11050151, рахунок-фактура №129 від 15.06.2018, рахунок-фактура №131 від 15.06.2018, акт №131 від 19.06.2018, протокол з’ясування вартості №1 до договору №129 від 30.06.2018, договір №129 від 30.05.2018 на восьми аркушах, експортна накладна НОМЕР_18 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_19 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_20 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_21 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_22 на двох аркушах в двох примірниках, експортна накладна НОМЕР_23 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_24 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_17 на двох аркушах, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно постанови про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 30 листопада 2018 рокувищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018040000000415 від 17.04.2018 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивилучені 30 листопада 2018 року документи та речі ТОВ «ЮМИН» (код ЄДРПОУ 35339084) за адресою: м. Дніпро вул. Челюскина, будинок 5, офіс №28, перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на:мобільний телефон Samsung GT-C3530, imei 355440041804112 з sim картою НОМЕР_1, блокнот в шкіряній обгорці, коричневого кольору із записами, чекову книжку для отримання готівки по рахунку 26003300001539 за №№ від АЗ5178751 до АЗ5178775, чекову книжку для отримання готівки по рахунку 26003300001539 за №№ від МА5480701 до МА5480725, контракт №207 від 10.04.2018 між ООО «ЮМИН» та ООО «ОСМ и БТ» на двох аркушах, додаткову угоду №6 до контракту №90//2339/45/1215 від 28.12.2015 на двох аркушах, додаткову угоду №1 до контракту №194 від 18.09.2017 на двох аркушах, рахунок-фактуру №494 від 15.12.2017 в трьох примірниках, сертифікат №836, накладну (для утримувача) 53497723, дорожню накладну 53497723, лист повідомлення 53497723, форму МД-2 на двох аркушах, копію акту загальної форми №14443, копію наказу №2066 від 28.12.2017, транспортні накладні ООО «ЮМИН» в кількості 226 штук;

-папку чорного кольору, в якій містяться: акт №ОУ-0000447, рахунок фактура №СФ-0000198 від 31.07.2018, квитанція №486, квитанція №484, квитанція №443, квитанція №441, квитанція №431, квитанція №423, квитанція №426, квитанція №490, квитанція №461, рахунок фактура №СФ-0000199 від 31.07.2018, акт №ОУ-0000448, акт №ОУ-0000028, рахунок фактура №СФ-0000088 від 18.07.2018, акт №683 від 05.07.2018, рахунок на оплату №769 від 04.07.2018, акт надання послуг №700 від 08.07.2018, рахунок на оплату №776 від 06.07.2018, акт надання послуг №756 від 26.07.2018, видаткова накладна 1863 від 06.12.2017, товарно транспортна накладна №1863 від 06.12.2017, акт №Г-9418, рахунок №Г-9418 на двох аркушах, акт №704 від 31.07.2018, рахунок-фактура №899/17452 від 05.07.2018, рахунок-фактура №899/17465 від 09.07.2018, рахунок-фактура №899/17474 від 09.07.2018, рахунок-фактура №899/17885 від 25.07.2018, рахунок акт №1240000010034940.7.2018 за липень 2018, акт виконання робіт №03 від 21.02.2018, акт №ДНГ 74013838 від 23.07.2018, рахунок №ДНГ74013838 від 23.07.2018, акт №1183 від 02.07.2018, рахунок №1204 від 02.07.2018, акт №11-0000356 від 31.07.2018, рахунок фактура №11-0000359 від 02.07.2018, акт №0006 від 31.07.2018, рахунок фактура №СФД-000344 від 02.07.2018, акт №ОУ-125, додаток до договору №062 від 06.07.2018 в дух примірниках, рахунок фактура №СФ-181 від 26.06.2018, видаткова накладна №248 від 07.08.2018, рахунок №358 від 10.07.2018, реєстр документів за жовтень 2018 року, оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, реєстр документів за серпень 2018 року, оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2018 року на трьох аркушах, рахунок фактура №17-0020322 від 01.08.2018, акт №17-0046719, видаткова накладна №20991 від 13.07.2018, рахунок на оплату №ДК0001523 від 13.07.2018, рахунок №111/64-757/15/7/1 від 14.07.2018, акт №111/64-757/15/7/1 за липень 2018, рахунок №111/64-757/15/7/2 від 14.07.2018, рахунок №111/64-757/15/9/111, рахунок №111/64-757/15/7/4 від 14.07.2018;

-папку чорного кольору, в якій містяться: довідка готової продукції ООО «Проско» за жовтень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за вересень 2018 року на восьми аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за серпень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за липень 2018 року на восьми аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за червень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за травень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за квітень 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за березень 2018 року на шість аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за лютий 2018 року на семи аркушах, довідка готової продукції ООО «Проско» за січень 2018 року на семи аркушах;

-папку чорного кольору, в якій містяться: експортна накладна НОМЕР_2 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_3 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_4 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_5 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_6 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_7 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_8 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_9 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_10 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_11 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_2 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_12 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_13 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_14 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_15 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_16 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_17 на двох аркушах, рахунок на оплату та акт виконаних робіт № 48 від 06.09.2018, контракт № 60 від 16.05.2018 на трьох аркушах, контракт №157 від 22.02.2018 на трьох аркушах в двох примірниках, акт №141 від 25.06.2018, акт №129 від 15.06.2018, акт №131 від 19.06.2018, відомість №11050150, відомість №11050152, відомість №11050151, рахунок-фактура №129 від 15.06.2018, рахунок-фактура №131 від 15.06.2018, акт №131 від 19.06.2018, протокол з’ясування вартості №1 до договору №129 від 30.06.2018, договір №129 від 30.05.2018 на восьми аркушах, експортна накладна НОМЕР_18 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_19 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_20 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_21 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_22 на двох аркушах в двох примірниках, експортна накладна НОМЕР_23 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_24 на двох аркушах, експортна накладна НОМЕР_17 на двох аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя В.В. Ігнатенко