Ухвала суду № 78380319, 06.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2082/18

Провадження № 1-кс/202/7719/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017040000001136 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12017040000001136, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України .

06 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040000001136.

Дане клопотання згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06.11.2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 28.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001136 за ч. 3 ст. 190 КК України за повідомленням про те, що у період часу з травня 2015 до 26.09.2017 року невстановлені особи шляхом шахрайства та підроблення офіційних документів заволоділи нерухомим майном ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕКТРСЕРВІС», а саме: приміщенням за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, завдавши останнім матеріальних збитків у великому розміри.

Крім того, СВ Чечелівського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041690000182 за ч. 1 ст. 206-1 КК України за повідомленням про те, що невстановлені особи заволоділи частками засновників у статутному капіталі ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) та ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560), а також нерухомим майном вказаних підприємств, розташованим за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Постановою процесуального керівника - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 22.03.2018 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 42017041690000182 за ч. 1 ст. 206-1 КК України за СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У подальшому 22.06.2018 постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області кримінальні провадження № 42017041690000182 та № 12017040000001136 об’єднано в одне провадження з присвоєнням єдиного № 12017040000001136.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001136 триває, процесуальне керівництво у ньому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколів загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили створити ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560).

ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.02.2006.

ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 23.02.2006.

Вказаними протоколами загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006 було також призначено на посаду директора обох юридичних осіб ОСОБА_5, яка на підставі наказів № 1-к від 27.02.2006р. приступила до виконання обов’язків директора ТОВ «Орендаекспертсервіс» та № 1-к від 02.03.2006р. – директор ТОВ «Орендастройсервіс».

Також встановлено, що станом на 11.10.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками та власниками ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) значаться ОСОБА_6 та ОСОБА_7, при тому, що жодних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» засновники не надавали, яким чином проведено державну реєстрацію змін до установчих документів товариств засновникам не відомо.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) за №№ 12241050019024109, 12241050020024109, 12241070021024109, в результаті чого змінено засновників та підписантів Товариства.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) за №№ 12241050021024306, 12241050022024306, 12241070023024306, в результаті чого змінено засновників та підписантів Товариства.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.12.2006 ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» було придбано у ВАТ «Дніпрошина» нерухоме майно, що знаходиться на вул. Краснопільська, 9 в м. Дніпро, загальною площею 4 695,3 кв.м. Продаж майна вчинено за оціночною вартістю, що складає 6 876 266,85 грн.

15.12.2006 майно було передано ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» за актом прийому-передачі, а вже 18.01.2007 року зареєстровано право власності на будинок в рівних частках по ? за кожним підприємством.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9 за ТОВ «ОСОБА_9 і К» (код ЄДРПОУ 41506851) на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н від 14.09.2017 року, укладених між ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «ОСОБА_9 і К» і ТОВ «Орендаекспертсервіс» та ТОВ «ОСОБА_9 і К», які посадовими особами ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» не підписувалися та не складалися.

Ухвалою Красногвардійського районного суду від 11.10.2017 задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, а саме: оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) за №№ 12241050019024109, 12241050020024109, 12241070021024109; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) за №№ 12241050021024306, 12241050022024306, 12241070023024306; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9 за ТОВ «ОСОБА_9 і К» (код ЄДРПОУ 41506851).

Відповідно до відповіді наданої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 встановлено, що надати вищевказані документи вона не має можливості, оскільки 18.09.2017 вони були вилучені в неї в ході тимчасового доступу, дозвіл на який надано ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.09.2017 у справі № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017). Однак ким саме проводився тимчасовий доступ до вищевказаних документів ОСОБА_10 у відповіді не зазначено та копій протоколу тимчасового доступу та опису вилучених речей та документів не додано.

Відповідно до інформації наданої Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська встановлено, що в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська справи № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017) не перебувало та не могло перебувати, оскільки станом на 25.10.2017 порядковий номер справ суду – 10000, а порядковий номер проваджень «1кс» у вересні 2017 року більше 8000.

З метою відшукання документів, на підставі яких проведено перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс», а також проведено відчуження права власності на нерухоме майно, що знаходиться по вул. Краснопільська, 9 в м. Дніпро, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4 на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2017, проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_8

Під час обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_8 було виявлено та вилучено наступні копії документів:

-Довіреність від імені ОСОБА_3 на ОСОБА_6 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 705 приватним нотаріусом ОСОБА_8 26.07.2017;

-Довіреність від імені ОСОБА_9 на ОСОБА_7 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 704 приватним нотаріусом ОСОБА_8 26.07.2017;

-Довіреність від ТОВ «Орендаекспертсервіс» на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 706 приватним нотаріусом ОСОБА_8 26.07.2017;

-Довіреність від ТОВ «Орендастройсервіс» на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 707 приватним нотаріусом ОСОБА_8 26.07.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендаекспертсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за № 896 приватним нотаріусом ОСОБА_8

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендастройсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за № 890 приватним нотаріусом ОСОБА_8

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендаекспертсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7, зареєстрована в реєстрі за № 897 приватним нотаріусом ОСОБА_8

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендастройсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7, зареєстрована в реєстрі за № 891 приватним нотаріусом ОСОБА_8

Ознайомившись із вказаними документами встановлено, що вони містять підписи ОСОБА_9, ОСОБА_3 та директора ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс» ОСОБА_5, однак останні стверджують, що вказані документи вони не підписували, жодних договорів не укладали та довіреностей не надавали.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_11 надала покази, що у серпні 2017 року вона надала свої документи та підписала невідомі їй документи невідомій особі на ім’я ОСОБА_7 за пропозицію отримання грошової винагороди. Відношення до ТОВ «Орендастройсервіс», ТОВ «Орендаекспертсервіс» та ТОВ «ОСОБА_9 і К» вона не має.

За результатами досудового розслідування 02.09.2017 нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, б.9 визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Також, 05.11.2018 всі наявні корпоративні права «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017040000001136.

Враховуючи можливе незаконне подальше внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560), а також подальше відчуження майна цих підприємств або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зазначених підприємств.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017040000001136 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.206-2КК України на корпоративні права ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560); заборонити ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) вносити зміни до статуту ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953); заборонити ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) вносити зміни до статуту ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560); заборонити державним реєстраторам та будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін та державної реєстрації таких змін до статуту ТОВ „ОРЕНДОСТРОЙСЕРВІС” (ЄДРПОУ 34229953) та ТОВ „ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС” (ЄДРПОУ 34229560).

Слідчий у судове засідання не з'явився, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) у судове засідання не з'явилися, про час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017040000001136 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя має враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як на підставу необхідності накладення арешту слідчий у клопотанні посилається на те, що 05.11.2018 року всі наявні корпоративні права ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040000001136.

Слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560).

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Проте, відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

При цьому вимога в клопотанні про арешт стосується корпоративних прав невизначених осіб, які мають права на частки у статутному фонді господарського товариства не ґрунтується на вимогах закону.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на корпоративні права невизначених осіб, та не доведеності за якими ознаками корпоративні права відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження суд з наданих матеріалів клопотання не має можливості пересвідчитися.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 84, 85, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017040000001136 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар