Ухвала суду № 78380164, 28.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7970/18

№ провадження 1-кс/208/2727/18

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018080130001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «ОСОБА_2 Плюс», ТОВ «Авто Інвест», ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Галактика», ПП «Аверс-А», -ТОВ «Сігма Автолізинг», в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №12018080130001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв’язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об’єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12018080130001068 та №42018041160000150,№42018041160000156,№12018040160001253, 12018040160001630, №42018041160000172, №42018041160000180, №42018041160000181 об’єднанні в одне провадження за №12018080130001068.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360) в теперішній час знаходиться на обліку в ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi (код ЄДРПОУ 39533006).

З метою отримання вищезазначених документів 12.10.2018 слідчим СВ Кам’янського ВП підготовлено та направлено до ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi відповідний запит (вих. №38/1061 від 16.10.2018). Станом на теперішній час запитувані документи до СВ Кам’янського ВП не надано, про причини не надання не повідомлено.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій документів стосовно ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360), які знаходяться у володінні ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 22 .

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 22.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи – оперуповноваженим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПI у Центральному районi м. Днiпра ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi (код ЄДРПОУ 39533006), розташованій за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 22 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Повну картку платників ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2018 рік; податкову звітність ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.