Ухвала суду № 78380144, 28.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7970/18

№ провадження 1-кс/208/2729/18

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018080130001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Максус Лізинг Плюс» , ТОВ «Авто Інвест» ,ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Галактика» , ПП «Аверс-А» , -ТОВ «Сігма Автолізинг», в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури Шпундра В. винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №12018080130001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв'язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об'єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Крамаренка С.П. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12018080130001068 та №42018041160000150,№42018041160000156,№12018040160001253, 12018040160001630, №42018041160000172, №42018041160000180, №42018041160000181 об'єднанні в одне провадження за №12018080130001068.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901) в теперішній час знаходиться на обліку в ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi (код ЄДРПОУ 39513550).

З метою отримання вищезазначених документів 12.10.2018 слідчим СВ Кам'янського ВП підготовлено та направлено до ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi відповідний запит (вих. №38/1061 від 16.10.2018). Станом на теперішній час запитувані документи до СВ Кам'янського ВП не надано, про причини не надання не повідомлено.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій документів стосовно ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901), які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, будинок 9.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченку Роману Анатолійовичу та членам слідчо-оперативної групи - оперуповноваженим Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Крамських Микиті Ігоровичу, Главчеву Роману Федоровичутимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi (код ЄДРПОУ 39513550), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, будинок 9 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Повну картку платників ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2018 рік; податкову звітність ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.