Ухвала суду № 78380135, 28.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7970/18

№ провадження 1-кс/208/2736/18

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Максус Лізинг Плюс» (код ЄДРПОУ 42277577), в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018080130001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Максус Лізинг Плюс» , ТОВ «Авто Інвест» ,ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Галактика» , ПП «Аверс-А» , -ТОВ «Сігма Автолізинг», в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури Шпундра В. винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №12018080130001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв'язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об'єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Крамаренка С.П. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12018080130001068 та №42018041160000150 ,№42018041160000156, №12018040160001253, №12018040160001630, №42018041160000172, №42018041160000180, №42018041160000181 об'єднанні в одне провадження за №12018080130001068.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Максус Лізинг Плюс» (код ЄДРПОУ 42277577), яка згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в теперішній час знаходиться у Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП Панченку Роману Анатолійовичу та членам слідчо-оперативної групи - оперуповноваженим Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Крамських Микиті Ігоровичу та Главчеву Роману Федоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Максус Лізинг Плюс» (код ЄДРПОУ 42277577), в повному обсязі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.