Ухвала суду № 78379752, 19.11.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/6393/18

Провадження № 1-кс/210/2644/18

У Х В А Л А

іменем України

"19" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040710001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040710001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040710001219 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва посадовими особами ТОВ «Альянс Еволюшн», ТОВ «ОПТ-Фортуна», ТОВ «Мілан Інвест», ТОВ «Смартхолд Компані» організованій групі посадових осіб ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у складі 4 осіб у привласненні грошових коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2017 року в особливо великому розмірі шляхом здійснення продажу талонів пального через касирів АЗС «Авіас», тим самим здійснюючи незаконну конвертацію коштів з безготівкового виду в готівку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000645 повідомлено про підозру у складі ОЗГ 4 посадовим особам ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вчиненні 8 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час обвинувальний акт направлено до суду.

Одним із епізодів вказаної злочинної діяльності є привласнення коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор» шляхом переведення коштів з філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на рахунки ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) за договором поставки бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017 на загальну суму 1 112002,5 грн., а також по накладній №0028/0006336 від 22.08.2017 на загальну суму 33 750 грн., а також по накладній № 0028/0006194 від 17.08.2017 на загальну суму 358 500 грн. з подальшим продажем талонів пального через касирів мережі АЗС «Авіас», тим самим здійснено незаконну конвертацію коштів з безготівкового виду в готівку.

На даний час згідно визнавальних показань самих підозрюваних, показань працівників філії «Дніпропетровський автодор», аналізу інформації щодо використання скретч-карток палива, достовірно встановлено, що більшу частину отриманих скретч-карток палива за договором № 33/0036 від 15.02.2017 р., накладними №0028/0006336 від 22.08.2017 р. та № 0028/0006194 від 17.08.2017 р., підозрювані реалізовували через касирів заправочних станцій ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654) за адресами:

- м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 146 – 08.03.17, 24.04.17, 14.06.17, 30.06.17;

- м. Дніпро, вул. Курчатова, 3 – 02.02.18, 06.02.18, 13.02.18, 22-23.02.18, 28.02.18, 10.03.18, 14.03.18, 26-27.03.17, 31.03.17, 07.04.17, 15.04.17.

А саме підозрювані особисто завозили касирам скретч-картки палива, останні в подальшому замість реалізації громадянам палива заправочної станції реалізовували вказані скретч-картки. Частину раніше обумовленої суми касири залишали собі, решту повертали підозрюваним.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях посадових осіб та окремих працівників ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 412, а саме: 1) накази про призначення та звільнення директорів ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654) за період січень 2017 – березень 2018 років, їх функціональні обов’язки, статут підприємства; 2) ПІБ, мобільний телефон, адресу реєстрації чи проживання працівників ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654), які працювали касирами (операторами) заправочних станцій за наступними адресами та датами із зазначенням часу роботи кожного працівника, копії наказів про їх призначення на посади та звільнення, посадові обов’язки, договори про матеріально-фінансову відповідальність, бухгалтерські звіти щомісячні та щоквартальні за період січень 2017 – березень 2018 років.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа ТОВ «Смартхолд Компані», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ «Смартхолд Компані», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурор доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040710001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ ««Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 412, а саме:

1) накази про призначення та звільнення директорів ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654) за період січень 2017 – березень 2018 років, їх функціональні обов’язки, статут підприємства;

2) інформацію щодо ПІБ, мобільний телефон, адресу реєстрації чи проживання працівників ТОВ «Смартхолд Компані» (ЄДРПОУ 40472654), які працювали касирами (операторами) заправочних станцій за наступними адресами та датами із зазначенням часу роботи кожного працівника:

- м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 146 – 08.03.17, 24.04.17, 14.06.17, 30.06.17;

- м. Дніпро, вул. Курчатова, 3 – 02.02.18, 06.02.18, 13.02.18, 22-23.02.18, 28.02.18, 10.03.18, 14.03.18, 26-27.03.17, 31.03.17, 07.04.17, 15.04.17, копії наказів про їх призначення на посади та звільнення, посадові обов’язки, договори про матеріально-фінансову відповідальність.

3) бухгалтерські звіти щомісячні та щоквартальні за період січень 2017 – березень 2018 років.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040710001219 або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко