Ухвала суду № 78375140, 23.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4533/18

Провадження № 1-кс/202/8538/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000661, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що колишніми службовими особами Криворізької ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровської області, з метою реалізації вищезазначеної протиправної фінансової схеми, зареєстровано ряд компаній, які нібито надавали послуги з ремонту промислових об`єктів та обслуговування важкої техніки кінцевим користувачем яких є стратегічне підприємство металургійної промисловості країни - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Так, під час досудового розслідування встановлено, що від імені громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , невстановлені особи в протиправний спосіб зареєстрували компанію ТОВ «Мілоус» (код ЄДРПОУ 41448671). Також було встановлено, що вказана компанія фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювала, а банківські рахунки використовувалися для транзиту безготівкових коштів на підставі розрахунків за фіктивні фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, матеріали виділено в окреме провадження та обвинувальний акт направлено до суду.

На підставі аналітичного дослідження, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Дніпропетровській області та аналізу податкової звітності ТОВ «Мілоус» встановлено, що на банківські рахунки вказаного підприємства здійснили перерахування значних сум грошових коштів ТОВ «Альфапромбілд» код ЄДРПОУ 41310178 та ТОВ «Альянспромконсалт» код ЄДРПОУ 41316101 за нібито отримані послуги з ремонту механічного обладнання та ремонту промислової техніки на загальну суму понад 18 млн. грн. та 15 млн. грн. відповідно. В подальшому вказані послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань були використані через низку підконтрольних підприємств, а підприємством «вигодонабувачем» було ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Згідно з ухвалами Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ «Мілоус» (код ЄДРПОУ 41448671) в результаті чого встановлено, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності, невстановлені слідством особи фактично грошові кошти не перераховували, а фактично було здійснено лише документальний обмін фіктивними документами.

За результатами проведених заходів встановлено, що керівником ТОВ «Альфапромбілд» є громадянин України ОСОБА_6 , місце роботи: І-ІІІ квартал 2015 р. - Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., ІІІ квартал 2015 р. по ІІІ квартал 2016 р. Криворізька Південна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, посада - начальник відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ, ІІІ квартал 2017 р. по теперішній час засновник та керівник ТОВ «Альфапромбілд».

Керівником ТОВ «Альянспромконсалт» є громадянин України ОСОБА_7 , місця роботи: І-ІІІ квартал 2015 р. - Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., ІІІ квартал 2015 р. по ІІІ квартал 2016 р. Криворізька південна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, посада заступник начальника оперативного управління, ІІІ квартал 2017 р. по теперішній час засновник та керівник ТОВ «Альянспроконсалт».

Працівниками СБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться бухгалтерська документація та інші документи та предмети, що мають доказову базу у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, слідчий, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з відповіддю КП ДОР «Криворізьке БТІ» - належить на праві власності ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Альфапромбілд» код ЄДРПОУ 41310178, ТОВ «Альянспромконсалт» код ЄДРПОУ 41316101, ТОВ «Мілоус» код ЄДРПОУ 41448671 та інших підприємств контрагентів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, в т.ч. зразків споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до відповіді КП ДОР «Криворізьке БТІ», право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , належить Єль ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,іншим слідчимслідчої групи,прокурорам другоговідділу управлінняпроцесуального керівництвапрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та іншимпрокурорам групипрокурорів увказаному кримінальномупровадженні або задорученням іншимуповноваженим особам,відповідно довимог КПК України, на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з відповіддю КП ДОР «Криворізьке БТІ» - належить на праві власності ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Альфапромбілд» код ЄДРПОУ 41310178, ТОВ «Альянспромконсалт» код ЄДРПОУ 41316101, ТОВ «Мілоус» код ЄДРПОУ 41448671 та інших підприємств контрагентів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, в т.ч. зразків споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвала надає право на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 22 грудня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1