Ухвала суду № 78374912, 30.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59582/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Давидюка Дениса Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Давидюка Д.А., погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України Темченко І.В., у кримінальному провадженні № 12018000000000614 від 17.10.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000614 від 17.10.2018 за фактом можливого заволодіння службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» шляхом зловживання службовим становищем коштами ТОВ «Промислові енергетичні системи» у сумі 5 216 597, 60 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.07.2015 становило 123 741 284, 09 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява колишнього заступника генерального директора ТОВ «Промислові енергетичні системи» ОСОБА_3 про вчинення можливого кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «ВТБ Банк».

В своїй заяві ОСОБА_3 зазначав наступне, між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», був укладений договір банківського вкладу (депозиту) № 21/08 від 18.06.2008 р. «Терміновий» (далі - Депозитний договір).

Згідно з п. 1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі - Вкладник) грошову суму (вклад) в розмірі 4680000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1, субрахунок № НОМЕР_1.978 та зобов'язується сплачувати вкладнику відсотки.

Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 р. (п. 1.2. Депозитного договору). Річна відсоткова ставка по вкладу становить 13,5% (п. 1.3. Депозитного договору).

Не зважаючи на вищевикладене та всупереч інтересам служби і з порушенням приписів вищенаведених норм законодавства службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» було здійснено переказ 4680000,00 євро на погашення прострочених відсотків з 25.02.2012 р. по 24.06.2015 р. згідно кредитного договору № 11ВД від 17.06.2008 р.

За офіційним курсом Національного Банку України станом на 8 липня 2015 р. 1 євро коштував 23,720688 грн.

За вказаним офіційним курсом НБУ станом на 08.07.2015 р.: 4680000,00 євро дорівнювали 111 012 819,84 грн., відсотки за Депозитним договором за період з 01.09.2014 р. до 08.07.2015 р. в сумі 536597,60 євро дорівнювали 12 728 464,25 грн.

Внаслідок зазначеного загальна сума коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи», якими шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи службові особи ПАТ «ВТБ Банк», становить 5 216 597,60 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.07.2015 р. дорівнювало 123 741 284,09 грн.

Крім того, вищевказане діяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» призвело до неотримання ТОВ «Промислові енергетичні системи» відсотків в сумі 958951,62 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.12.2016 р. (27,487803 грн. за 1 євро) становить 26 359 473,22 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 підтвердив події вказані в його заяві про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» на рахунок ТОВ «РекС», які відкриті у АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

08.11.2018 на адресу АТ «ВТБ Банк» було направлено запит про надання можливості ознайомитися з документами, які мають значення по справі, але до цього часу відповіді на адресу Головного слідчого управління Національної поліції від представників АТ «ВТБ Банк» не надходило.

Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, відслідковування коштів, проведення судово-економічної експертизи, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи капітану поліції Давидюку Денису Анатолійовичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 12018000000000614 Давидюку Денису Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у копіях в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме: договір банківського вкладу (депозиту) № 21/08 від 18.06.2008 р. «Терміновий» між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та з відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» з додатками до нього; договір № ЮО/9960/ДП-8 від 29 вересня 2014 р. між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і Банком про внесення змін до Депозитного договору; договір № 11/2 19.06.2008 р. між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ БАНК» про заставу майнових прав; кредитний договір № 11ВД від 17.06.2008 р відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилося за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов'язань перед ПАТ «ВТБ БАНК»; договір застави майнових прав №11/z від 19.06.2008; платіжний документ № 21000 08.07.2015; розпорядження № 4312/1 від 08.07.2015; інформацію стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_1, субрахунок № НОМЕР_1.978, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.11.2018, які належать ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376); інформацію стосовно руху грошових коштів по рахунку №20698301013785, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.11.2018, які належать ТОВ «Рекуперація свинцю» (ЄДРПОУ 35395039).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59582/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Давидюку Д.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець