Ухвала суду № 78373392, 03.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59434/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновича В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015040220000368, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновича В.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіним В.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ «КБ «Південкомбанк» 09.09.2013 року з ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів, та які фактично ТОВ «Транс-Трейд» не належали.

Вказані дії службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк» призвели до визнання банку неплатоспроможним, а також до неповернення кредитних коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту від Національного банку України 20.02.2014 на суму 180 млн. грн. та спричинення збитків вкладникам банку у вигляді неповернутих депозитів.

Встановлено, що видача кредитних коштів ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», які в подальшому не повернуті, здійснювалась на рахунки в національній валюті 2067.0.023509.011, 2067.1.023509.009, 2067.1.023509.010, 2067.2.023509.008, 2067.2.023509.019, 2067.2.023509.020, 2067.3.023509.007, 2067.3.023509.018, 2067.4.023509.006, 2067.4.023509.017, 2067.5.023509.005, 2067.5.023509.016, 2067.6.023509.004, 2067.6.023509.015, 2067.7.023509.003, 2067.7.023509.014, 2067.8.023509.002, 2067.8.023509.013, 2067.9.023509.012, та в доларах США 2067.8.023509.002, відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Дані щодо руху коштів по вказаним рахункам мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

В заяві поданій до суду прокурор Юрченко А.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновича В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015040220000368 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817), номер 2067.0.023509.011, 2067.1.023509.009, 2067.1.023509.010, 2067.2.023509.008, 2067.2.023509.019, 2067.2.023509.020, 2067.3.023509.007, 2067.3.023509.018, 2067.4.023509.006, 2067.4.023509.017, 2067.5.023509.005, 2067.5.023509.016, 2067.6.023509.004, 2067.6.023509.015, 2067.7.023509.003, 2067.7.023509.014, 2067.8.023509.002, 2067.8.023509.013, 2067.9.023509.012, - в національній валюті, та 2067.8.023509.002 в доларах США, відкритих в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за період з 22 жовтня 2013 року по 28.11.2018 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, та всіх первинних банківських документів на підставі яких на вказаний рахунок зараховані грошові кошти із зазначенням суми, та первинних банківських документів, на підставі яких в подальшому з вказаного рахунку грошові кошти були розподілені (перераховані) на інші поточні рахунки, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59434/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Фариновичу В.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька