Ухвала суду № 78373300, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57044/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року у провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 зареєстрований та знаходиться за адресою: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1) а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора, в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що план злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над вказаними банками, шляхом концентрування у власності ОСОБА_2 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів і виведення коштів за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ «Транс-Трейд», вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ «Транс-Трейд», право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Також, стороною обвинувачення встановлено, що ТОВ «Транс-Трейд» забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ТОВ «Фора-Лайн», ТОВ «Солід-Плюс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Сплав-Фінанси», ТОВ «Астра-Мет-Груп») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ «Терра Банк».

Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон, що належать ТОВ "Транс-Трейд", право власності на які у ТОВ "Транс - Трейд" виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТОВ "Октан Сервіс", в свою чергу ТОВ «Октан Сервіс» у ТОВ «Тіназ ЛТД», ТОВ «Тіназ ЛТД» в ДП «СхідГЗК». При цьому ДП «СхідГЗК» на той час не мало повноважень на такий продаж. Незважаючи на це, на рахунок №26007307628 ДП «СхідГЗК», відкритому в ПАТ «Діамантбанк» надійшли кошти в сумі 993000,00 грн.

Поряд з цим, з аналізу руху коштів по вказаному рахунку за операційний день 14.12.2010 р. досудовим розслідуванням вбачається, що вони могли бути використані за наступними напрямками:

-на рахунок №26002310037301 Інгульської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314239), відкритий у філії АБ «Південний» м.Кіровоград перераховано: 2200,00 грн. з призначенням: «за сировину зг. рахунку №909 від 29.10.10 р. (матер. допом учасникам ліквід аварії на ЧАЕС пост №94 07.12.10)»; 250000,00 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. /відпускні на 26.11.10 р./; 350000,00 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р./відпускні на 07.12.10 р./; 6101114,33 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. (зарплата за листопад 2010 р.);

-на рахунок №26004310019101 Смолінської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314222), відкритий у філії АБ «Південний» перераховано: 3900,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах №709 від 29.10.10 р. (допом. Учасникам ліквідації авар ЧАЕС пост №94 07.12.2010 р.)»; 356230,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах №709 від 29.10.10 р. /відпускні за листопад 2010 р./»; 400000,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах №709 від 29.10.10 р. /відпускні за листопад 2010 р./; 7677984,26 грн. з призначенням: «за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. /з/пл за листопад/.

Сторона обвинувачення також вказує, що під час розслідування для встановлення шляхів витрачання грошових коштів одним з позичальників ПАТ «КБ «Південкомбанк» - ТОВ «БМБ» стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків зазначеної юридичної особи та проведено аналіз руху коштів по них. На підставі отриманої інформації працівниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві, за постановою прокурора, проведено аналітичне дослідження напрямків витрачання та отримання коштів. Згідно зазначеного вище аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ «БМБ» згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13 р. було перераховано на рахунок ВК «Газбуд» як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., які в подальшому не повернуті.

Стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках, відкритих ВК «Газбуд», та встановлено, що по рахунку 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ «БМБ» 30.12.13 р., зг.дог.№1/12 від 27.12.13р., в цей же день були використані ВК «Газбуд» для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12 р.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням аналізом руху коштів, по рахунку ВК «Газбуд» 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, встановлено, що на рахунки ТОВ «Діпрогаз», ЄДРПОУ 31282003, ТОВ «Собраніє», ЄДРПОУ 25289970, ПП «БК СПМК-14», ЄДРПОУ 30820104, ВК «Газбуд» систематично перераховувались грошові кошти.

В свою чергу ТОВ «Собраніє» отримані від ВК «Газбуд» кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 р. по 09.04.2013 р. на рахунки ТОВ «Енергоблокмонтаж», відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «КБ «Південкомбанк» (28.11.2012 - 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. - 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. - 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. - 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. - 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ «Фірма «Технологія Сплав» на рахунок №26006017621001, відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та рахунок №26001060807773, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (28.11.2012 - 300 000 грн., 29.11.2012 р. - 492 081 грн., 10.12.2012 р. - 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. - 500 000 грн., 05.02.2013 р. - 3 890 000 грн., 09.04.13 р. - 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ «Укргазтех» на рахунок №260043010, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (25.12.2012 р. - 7 440 000 грн.). Для розкрадання грошових коштів могли використовуватись і інші рахунки.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації та встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «Південкомбанк» грошових коштів, в сторони обвинувачення виникла потреба в наданні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів АБ «Південний», що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), №2600531471801, у всіх валютах; Інгульської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314239) № 26002310037301, у всіх валютах; Смолінської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314222) №26004310019101 (у всіх валютах).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідвиши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів - відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме до:

-інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів ( за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 року) з з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

-№2600531471801 (у всіх валютах) ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715);

-№26002310037301 (у всіх валютах) Інгульської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314239);

-№26004310019101 (у всіх валютах) Смолінської шахти Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14314222).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - міститься у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук