Ухвала суду № 78371667, 05.12.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/14972/18

Провадження №1-кс/712/7514/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010006489 від 16.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 грудня 2018 року слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, відсутні дані щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Смілянська, 168 - комплекс нежитлових адміністративних будівель (нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею, 54,9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ. позначеного у плані літерами Р-ІІ, площею 697.0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ. запасні резервуари для ПММ цистерни ПММ) за КП «Черкаський аеропорт» (код за ЄДРПОУ 24411541) та перебувають в оренді в ТОВ «Дізарт Плюс 2018»,-ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф»), з метою відшукання та вилучення податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2018 по теперішній час), товарно-транспортних накладних ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); касової книги за 2018 рік; договорів на транспортування ПММ (за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів щодо придбання ПММ ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів цивільно - правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2018 року по час дії ухвали, та носіїв інформації, накопичувачів, які могли зберегти на осіб інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих спеціалістів ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.09.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції за заявою гр. ОСОБА_5 , щодо незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси, які збувають паливно-мастильні матеріалів, вироблені в кустарних умовах, та шляхом обману переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Республіці Білорусь або Кременчуці.

Будучи допитаним в якості свідка за обставинами кримінального провадження №12018251010006489 від 16.09.2018 ОСОБА_5 вказав, що йому стали відомі факти незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси,які збувають паливно-мастильні матеріали, вироблені в кустарних умовах, шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Білорусії та Кременчуці. На території Черкаського аеропорту функціонує така автозаправна станція, де водіям обманним шляхом продають неякісне пальне. На вказаній АЗС відсутні дозвільні документи на розповсюдження пального. Пальне не відповідає встановленим державним стандартам якості та має невідоме походження. В той же час шахраї на даній заправці розповідають водіям, що пальне якісне від відомих українських та світових виробників та показують підроблені документи про якість пального.

Встановлено, що діяльність АЗС організували посадові особи ГОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф». Засновниками даних підприємств є ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 . Окрім цього ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець та у 2008 році зареєстрував ТОВ «Дізарт Плюс 2018».

У 2018 році ТОВ «Дізарт Плюс» приймало участь в 95 закупівлях, з яких перемогло у 67 закупівлях на суму 87 915 464,00 грн., та уклало в подальшому 67 договорів на загальну суму 87 915 464,00 грн., з них:

- 16 договорів на поставку пального для ДП «Антонов» на загальну суму 29 593886 грн.;

-2 договори на поставку пального КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на загальну суму 7 419 100 гри.;

-22 договори на поставку пального для ДГІ "Кам`янське лісове господарство" на загальну суму 730 568 грн.;

-2 договори на поставку пального Управлінню державної охорони України на загальну суму 4 477 200 грн.;

-1договір напоставку пальногодля Черкаськоїдослідної станціїбіоресурсів національної академії аграрних наук України на суму 4 338 720 грн.;

-1 договір на поставку палива для ПрАТ «Черкаське Хімволокно» на суму З 158 000 грн.;

-1 договір на поставку палива для КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на суму 1 040 520 грн.;

-з договори на поставку палива для Дії «АТП Черкаської обласної ради» на загальну суму 2 514200 грн.;

-1 договір на поставку палива для 10 територіальних вузол урядового зв`язку на суму 503700 грн.;

-1 договір на поставку палива для КЗ «Черкаська центральна районна лікарня» на суму 443013,50 грн.

На загальнодоступному сайті «Дозорро» в мережі Інтернет були викладені сканкопії укладених договорів ТОВ «Дізарт Плюс», з яких фактична та юридична адреса товариства зазначена в м. Черкаси по вулиці Смілянській, 168.

Крім цього, скеровані запити до Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Управління Держпраці у Черкаській області.

З отриманихвідповідей відвищевказаних установвбачається,що уТОВ «ДізартПлюс» (кодза ЄДРПОУ37610015)юридична адреса:м.Черкаси, вул. Смілянська, 168 автозаправна станція знаходиться за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська,168 відсутні декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування.

Задля перевіркифункціонування автозаправноїстанції належноїТОВ «ДізартПлюс» (кодза ЄДРПОУ37610015),юридична адреса:м.Черкаси вул. Смілянська, 168, в жовтні-листопаді 2018 року були здійснені кілька виїздів за вказаною адресою та перевірку функціонування АЗС, під час яких встановлено, що дійсно проводиться відпуск пального, однак лише «своїм» та тільки по безготівкому розрахунку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових нрав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме-майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Смілянська, 168 - комплекс нежитлових адміністративних будівель (нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею. 54.9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ, позначеного у плані літерами Р-І1, площею 697,0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ, запасні резервуари для ПММ, цистерни ПММ) є Черкаська обласна рада в господарському віданні КП «Черкаський аеропорт» (код за ЄДРПОУ 24411541) та перебувають в оренді в «Дізарт Плюс 2018», ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф».

Задля забезпечення проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів необхідно провести відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих працівників ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Приймаючи до уваги вищевикладене, на данийчас, зметою відшуканнята вилученнязазначених речей,предметів тадокументів виникланеобхідність упроведенні обшуку за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4)підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 16 вересня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КПК України.

З матеріалівклопотання вбачається,що на загальнодоступному сайті «Дозорро» в мережі Інтернет були викладені сканкопії укладених договорів ТОВ «Дізарт Плюс», з яких фактична та юридична адреса товариства зазначена в м. Черкаси по вулиці Смілянській, 168.

Крім цього, скеровані запити до Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Управління Держпраці у Черкаській області.

З отриманихвідповідей відвищевказаних установвбачається,що уТОВ «ДізартПлюс» (кодза ЄДРПОУ37610015)юридична адреса:м.Черкаси, вул. Смілянська, 168 автозаправна станція знаходиться за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська,168.

Оцінюючи наданіслідчим доказипо кримінальномупровадження,слідчий суддяробить висновокпро те,що слідчимдоведено туобставину,що за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, що знаходиться в господарському віданні КП «Черкаський аеропорт» (код за ЄДРПОУ 24411541) та перебувають в оренді в ТОВ «Дізарт Плюс 2018»,-ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф») з великою ймовірністю можуть знаходитись податкові накладні на прибуток (за період з 01.01.2018 по теперішній час), товарно-транспортні накладні ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); касові книги за 2018 рік; договори на транспортування ПММ (за період з 01.01.2018 по теперішній час); договори щодо придбання ПММ ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів цивільно - правових відносин з працівниками АЗС; трудові договори з працівниками АЗС; дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2018 року по час дії ухвали, та носіїв інформації, накопичувачів, які могли зберегти на осіб інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих спеціалістів ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації», які можуть бути використаними як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010006489 від 16.09.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України задоволити.

Надати дозвілна проведенняобшуку за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, (комплекс нежитлових адміністративних будівель :нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею, 54,9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ, позначеного у плані літерами Р-ІІ, площею 697.0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ. запасні резервуари для ПММ, цистерни ПММ) та перебувають в оренді в ТОВ «Дізарт Плюс 2018»,-ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф»), з метою відшукання та вилучення податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2018 по теперішній час), товарно-транспортних накладних ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); касової книги за 2018 рік; договорів на транспортування ПММ (за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів щодо придбання ПММ ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів цивільно - правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2018 року по час дії ухвали, та носіїв інформації, накопичувачів, які могли зберегти на осіб інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих спеціалістів ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Встановити строк дії ухвали до 05 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи із можливістю залучення представників Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗГ Національної поліції України та спеціалістів ДГІ «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1