Ухвала суду № 78371562, 06.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10404/18

У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Коротич В.П розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідччого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Коротич В.П. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб’єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб’єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М’ясорибторг» та інших.

Крім цього в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до скоєння вказаного злочину причетні службові особи та засновники ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК». Тому, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів реєстраційних справ ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», що дасть можливість отримати беззаперечні дані про осіб причетних до скоєного злочину. Зокрема оригінали документів дадуть можливість дослідити процес призначення керівників товариства, встановити повний перелік акціонерів а також дадуть змогу ідентифікувати службових осіб товариства котрі перебували на посаді директора в період 2015-2018 років. І приймали рішення щодо розпорядження майном товариств.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів котрі надійшли від різних суб’єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області Коротича В.П – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2І, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у державних реєстраторів відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна 170, а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064) та реєстраційної ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7