Ухвала суду № 78371201, 06.08.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3830/18

№ провадження 1-кс/646/4481/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Теслікова І.І. за участю секретаря Сімоненко К.Ю., прокурора Дядик Д.А. , слідчого - Хольченкова А., захисника – ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкові клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, погоджене з заступником прокурора Харківської області Юрченко Ю. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018220000000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотання про продовження досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018220000000651, до 4 місяців погоджене з заступником прокурора Харківської області Юрченко Ю.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018220000000651.

13.06.2018 року ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якої ОСОБА_2 обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та владні повноваження. Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, доданими до клопотання та оглянутими слідчим суддею у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження: протоколами допиту ОСОБА_4 в якості свідка від 11.06.2018 року, від 13.06.2018 року, 15.06.218 щодо обставин вимагання неправомірної вигоди, протоколом обшуку затриманої особи від 13.06.2018 року, роздруківкою щодо перерахування 12 567, 67 грн. на картковий рахунок № 4149**4655 у терміналі самообслуговування: м. Харків, вул. Космічна, 16, отримувач: ОСОБА_2

15.06.2018 року Червонозаводським районним судом м. Харкова обрано в кримінальному провадженні № 42018220000000651 від 11.06.2018 у відношенні ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 10.08.2018 року, а саме: заборонити ОСОБА_2 Анатолійовичузалишати місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,– з 21 години до 07 години, з поладанням на ОСОБА_2 наступні обов’язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Двомісячний строк досудового розслідування, встановлений п.2 ч.1 ст. 219 КПК України спливає 12.08.2018 року.

Під час досудового розслідування слідчим 10.07.2018 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення начальнику УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення з яких баз даних ДФС України отримано інформацію про вищевказані суб’єкти господарювання, а також щодо встановлення співробітників ГУ ДФС у Харківській області, які надали ОСОБА_2 інформацію стосовно вищевказаних суб’єктів господарювання, що містяться на флеш накопичувачі, який ОСОБА_5 передав ОСОБА_2

Крім того слідчими суддями Червонозаводського районного суду ухвалами від 22.06.2018 та від 13.07.2018 у кримінальному провадженні призначено судово-технічну експертизу та судово-криміналістичну експертизу, проведення яких триває.

З метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

- отримати висновки судово-криміналістичної експертизи та судово-технічної експертизи;

-отримати матеріали виконаного доручення слідчого начальнику УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області;

-провести допити осіб, які будуть встановлені за дорученням слідчого;

-вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_2 іншого складу злочину;

-вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_2 про нову підозру;

-провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_2 та свідка ОСОБА_5;

-виконати процесуальні дії направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, двомісячний строк досудового розслідування, встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, у даному кримінальному провадженні спливає 12.08.2018. Однак не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки необхідно провести перелічені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, закінчити проведення призначених судових експертиз та отримати висновки за результатами їх проведення, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного ОСОБА_2 у інкримінованому йому злочині.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв’язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом роботи, скасуванням грифів секретності з матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведенням ряду експертних досліджень.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник поклались на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42018220000000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018220000000651.

13.06.2018 року ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якої ОСОБА_2 обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та владні повноваження.

У повідомленні про підозру, яка вручена ОСОБА_2 13.06.2018 зазначено, що 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_5 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларіятрейд» (39667304), ТОВ «Деккоінвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_4 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_2 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_5

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, 9, ОСОБА_2 передав ОСОБА_5 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_5 про те, що один із зазначених суб’єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_5 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб’єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_2 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_5 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_5 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_5 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_2, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_5 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларіятрейд» (39667304), ТОВ «Деккоінвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_2 передав ОСОБА_5 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб’єктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_2 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, доданими до клопотання та оглянутими слідчим суддею у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження: протоколами допиту ОСОБА_4 в якості свідка від 11.06.2018 року, від 13.06.2018 року, 15.06.218 щодо обставин вимагання неправомірної вигоди, протоколом обшуку затриманої особи від 13.06.2018 року, роздруківкою щодо перерахування 12 567, 67 грн. на картковий рахунок № 4149**4655 у терміналі самообслуговування: м. Харків, вул. Космічна, 16, отримувач: ОСОБА_2

15.06.2018 року Червонозаводським районним судом м. Харкова обрано в кримінальному провадженні № 42018220000000651 від 11.06.2018 у відношенні ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 10.08.2018 року, а саме: заборонити ОСОБА_2 Анатолійовичузалишати місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,– з 21 години до 07 години, з поладанням на ОСОБА_2 наступні обов’язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Двомісячний строк досудового розслідування, встановлений п.2 ч.1 ст. 219 КПК України спливає 12.08.2018 року.

На даний час, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, а саме: отримати висновки судово-криміналістичної експертизи та судово-технічної експертизи призначених за ухвалами слідчого суді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.06.2018 року, отримати матеріали виконаного доручення слідчого начальнику УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області від 10.07.2018 року, виконати процесуальні дії направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону запису з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 295 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не отримано висновок вищевказаної судової експертизи від експертних установ без отримання якого неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного та надати їм відповідну правову оцінку. В залежності від результатів висновків експертиз буде прийняте відповідне рішення органами досудового розслідування та проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов'язковими та без виконання яких не можливо завершити досудове розслідування.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим в судовому засіданні обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об'єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

Слідчий суддя вважає, необхідним і достатнім продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідно здійснювати з урахуванням результатів проведених слідчих дій та не залежить від органу досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для закінчення проведення у рамках кримінального провадження № 42018220000000651 слідчих дій, а також завершення досудового розслідування необхідний строк не менше чотирьох місяців, клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, погоджене з заступником прокурора Харківської області Юрченко Ю. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018220000000651, до чотирьох місяців підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, погоджене з заступником прокурора Харківської області Юрченко Ю. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018220000000651, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018110000000120, до чотирьох місяців, тобто до 10 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Теслікова І.І.